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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,194,571,329.00 2,945,242,831.28
所有者权益(或股东权益) 1,562,964,331.30 1,526,318,714.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.390 3.311
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,569,435.10 36,569,435.10
基本每股收益 0.0793 0.0793
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0776 0.0776
加权平均净资产收益率(%) 2.37 2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.32 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
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| 《公司2009年年度报告》及摘要
《公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》
《公司2009年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2009年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2009年度转增股本的预案》
《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
《关于提请对应收账款和其他应收款坏账核销授权的议案》
《公司2009年度监事会工作报告》
《对公司2009年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
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2010-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2010年4月13日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本461015676股为基数，每10股派1.50元(含税)，同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于提请对应收账款和其他应收款坏账核销授权的议案。
五、同意申请董事会对总裁针对单笔支出不超过人民币500万元、年度累计不超过人民币3000万元，用于公司经营性用途的固定资产和无形资产投资进行授权。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
八、同意公司以全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司为主体，以自有资金收购 MODERN DEVICES (CHINA) LIMTED、LAU ENG FONG、YAU TUNG SING 合计持有的现代前锋软件有限公司(授权股本为1000000美元，截至2010年1月31日已发行股本为300000美元，下称：现代前锋)[含其全资子公司摩卡软件(天津)有限公司(下称：摩卡软件)]100%股权：在对目标公司现有业务、运营能力等全面价值评估基础上，经买卖双方谈判确定本次收购价格约为989.15万美元。作为本次交易完成的要件之一，转股协议中约定的关键员工以及重要员工已经与现代前锋或摩卡软件签署相关服务合同。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-15
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,354,371,652.54 2,945,444,518.21
归属于上市公司股东的净利润 188,642,220.78 202,135,859.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,647,694.49 223,964,708.61
基本每股收益 0.4092 0.4385
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3918 0.4858
加权平均净资产收益率(%) 12.99 15.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.44 16.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.472 0.485
2009年末 2008年末
总资产 2,945,242,831.28 2,673,616,456.17
所有者权益(或股东权益) 1,526,318,714.75 1,400,266,396.91
归属于上市公司股东的每股净资产 3.311 3.341
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.50元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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关于聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2010年3月2日收到北京京都天华会计师事务所有限责任公司有关函，自2009年8月28日起，其与均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司合并。2009年9月8日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为“京都天华会计师事务所有限公司”。
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2010-03-04
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2010-03-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2010年2月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于三年以上应收账款坏账核销的议案。
二、通过关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案。
三、通过关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案。
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2010-01-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2010年1月26日召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于三年以上应收账款坏账核销的议案。
二、同意注销广州分公司。
三、通过公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元的议案，并同意公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用上述综合授信额度，金额不超过人民币5000万元，由公司承担连带担保责任。
四、通过公司向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币1.6亿元的境外投资项目贷款的议案，贷款期限6年(宽限期1年)。公司的二位自然人股东王维航、胡联奎作为出质人将其分别持有的约壹仟叁佰伍拾万股公司的依法可转让的无限售条件流通股股票用于上述贷款质押担保。
董事会决定于2010年2月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2010-01-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
②《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》
③《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》 |
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2010-01-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
②《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》
③《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》 |
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2010-01-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
②《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》
③《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》 |
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2010-01-15
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关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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经北京华胜天成科技股份有限公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司(下称：天成信息)股东会审议通过，天成信息以自有资金独资成立北京永亚网安科技有限公司，注册资本1000万元人民币，投资期限为长期。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第十次董事会临时会议及2009年第三次监事会临时会议，会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)》(下称：本计划)：本计划拟授予激励对象的限制性股票数量累计不超过23050800股，股票来源为公司股权分置改革(下称：股改)前原非流通股股东中的自然人股东根据其在公司股改时的相关承诺，提供的23050800股公司A股股票(视为公司以每股10元的价格向这部分股东定向回购股份)，占公司已发行股本总额的5%；授予价格为10元/股。本计划自股东大会通过之日起有效期为7年。
上述事宜尚待相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-12-11
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(600410) 华胜天成:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42219612.65
机构专用 16741456.74
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 12184549.90
机构专用 11725425.29
华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 9855003.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46592202.89
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11743061.69
机构专用 11456002.01
机构专用 11320926.78
机构专用 5085289.66
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2009-11-10
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(600410) 华胜天成:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20159208.49
机构专用 15777785.24
机构专用 13589609.19
海通证券股份有限公司交易总部 12904698.89
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 12603866.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 9427940.02
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 8720622.17
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 5421528.03
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 3840476.12
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3732209.94
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2009-11-10
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(600410) 华胜天成:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20159208.49
机构专用 15777785.24
机构专用 13589609.19
海通证券股份有限公司交易总部 12904698.89
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 12603866.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 9427940.02
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 8720622.17
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 5421528.03
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 3840476.12
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3732209.94
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2009-10-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在中国民生银行北京分行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为1000万美元以内的等值人民币，用于为公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司提供贸易融资担保。
公司没有对外担保。
二、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,994,531,298.92 2,673,616,456.17
所有者权益(或股东权益) 1,479,930,501.51 1,400,266,396.91
归属于上市公司股东的每股净资产 3.210 3.341
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,559,685.07 144,803,944.10
基本每股收益 0.1010 0.3141
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1020 0.3157
全面摊薄净资产收益率(%) 3.15 9.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.18 9.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2009-10-22
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关于资产购买的进展公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司关于收购香港自动系统集团有限公司(下称：ASL)股权事项，根据香港证券及期货事务监察委员会发布的有关守则，公司在完成对CSI\CSA拥有的ASL股权的收购之后，对ASL其他股东的全面要约收购建议于2009年9月29日发出，要约期已于2009年10月20日截止。要约期内，共有101100股股份有效接受全面收购建议并出售给公司。相关股份过户完成后，公司通过全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司合计持有 ASL 203532996股股份，占ASL全部已发行股本的65.4%；全面要约收购期结束后，ASL仍满足上市条件，将继续保持在香港联合证券交易所的上市地位。
至此，公司对ASL的收购事项全部完成。
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2009-10-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司计划以自有资金约8300万元人民币在中关村软件园购置建设用地，拟扩建北京研发中心。
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2009-10-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司计划以自有资金约8300万元人民币在中关村软件园购置建设用地，拟扩建北京研发中心。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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资产购买的进展公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司就收购香港自动系统集团有限公司(下称：ASL)股权事项，依据于2009年4月24日与 CSI/CSA 签署的股权买卖协议，公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：华胜香港)于2009年9月23日已完成对 CSI/CSA 出售的 ASL 203431896股股权的收购，该部分股权占买卖协议签署时 ASL 股本的68.4%，因部分 ASL 员工期权行权令 ASL 总股本有所增加，现该部分股权占 ASL 于交易完成时全部已发行股本的65.3%，公司正式成为 ASL 的控股股东。
根据香港证券及期货事务监察委员会发布的有关守则，上述股权收购行为触发了全面要约收购义务。目前，华胜香港正依据有关规定办理要约收购事项。
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2009-09-16
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年9月14日接股东刘燕京通知，2009年8月18日、9月3日、11日，以及9月14日收盘后，刘燕京通过大宗交易系统分别减持所持有的公司无限售条件流通股1813722股、351827股、1330000股以及1754000股，共计5249549股，占公司总股本的1.14%。
本次减持后，刘燕京尚持有公司股份38629786股(其中无限售条件流通股38203531股)，占公司总股本的8.38%。
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2009-09-07
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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2009年9月4日，北京华胜天成科技股份有限公司接到股东苏纲的通知，苏纲于2009年8月31日、9月3日收盘后，通过大宗交易系统分别减持所持有的公司无限售条件流通股4500000股、4500000股，共计9000000股，占公司总股本的1.952%。
本次减持后，苏纲尚持有公司股份59300000股(其中无限售条件流通股29554856股)，占公司总股本的12.86%。
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2009-08-31
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日有媒体报道，北京华胜天成科技股份有限公司在中国移动2009年第一批主机和存储集中采购招标中获得3400万美元的设备采购订单，该报道情况基本属实，该部分订单金额较大主要系因电信运营商采用集中采购的方式招标，订单涉及中国移动十余个省份，对公司业务没有重大利好或不利影响，该部分业务量与往年同期相比也没有重大波动，目前公司经营状况正常，相关合同还在签订流程中，提醒投资者注意投资风险。
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2009-08-27
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司接到股东苏纲的通知，2009年8月25日收盘后，苏纲通过大宗交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股4880489股，占公司总股本的1.059%；尚持有公司股份68300000股(其中无限售条件流通股38554856股)，占公司总股本的14.82%。
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2009-08-18
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资产购买的进展公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司现将关于收购香港自动系统集团有限公司(ASL)股权事项的进展情况公告如下：
公司已完成了全部的内部审批和政府审批流程，通过了国家发展与改革委员会、国家商务部、国家外汇管理局等相关部门的审核，可以与交易对方进行实际交易。目前，公司正在与有关银行联系，适时办理外汇汇出手续。
在收购完成后，公司将按照政府部门的相关规定履行相应的境外再投资登记或备案手续。
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2009-08-13
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,630,565,596.47 2,673,616,456.17
所有者权益(或股东权益) 1,433,794,445.06 1,400,266,396.91
每股净资产 3.110 3.341
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,622,873,883.69 1,618,975,821.49
调整后
净利润 98,244,259.03 105,130,714.68
扣除非经常性损益后的净利润 98,505,635.05 126,946,462.34
基本每股收益 0.2131 0.2280
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2137 0.2754
净资产收益率(%) 6.85 8.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.9771 0.0193
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