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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-07
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司本次发行的股票种类：人民币普通股（A股），发行数量：39,034,003股，发行价格：人民币12.94元/股。六位发行对象获配的股份锁定期均为12个月，预计上市时间：2012年9月5日（自2011年9月5日起限售12个月的相应股份）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《2011年半年度报告》及摘要、《公司2011年上半年业务工作报告及2011年下半年业务工作计划》、《公司2011年上半年财务决算报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《2011年半年度报告》及摘要、《公司2011年上半年业务工作报告及2011年下半年业务工作计划》、《对公司2011年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1746
加权平均净资产收益率(%) 5.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.309
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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2011年第九次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司2011年第九次临时董事会会议于2011年7月29日召开，会议审议通过《关于投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司的议案》、《关于公司在中关村软件园科研大楼建设项目土地置换事宜的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为投资主体，以自有资金2000万美元在天津投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司，占有100％的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年第八次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司2011年第八次临时董事会会议于2011年7月26日召开，会议审议通过《关于收购广州石竹软件有限公司的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司计划以不超过4090万元的自有资金收购广州石竹软件有限公司30%的股权。公司同意，在2011年度内，根据广州石竹的经营情况，将继续收购广州石竹60%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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2011年第七次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司2011年第七次临时董事会会议于2011年7月20日召开，会议审议通过《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件的议案》（第一批）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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关于股权激励股份第一次解锁的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司本次解锁的已授出股权激励股份数量为5,775,220股，可上市流通日为2011年7月27日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年7月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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关于非公开发行A股股票申请获有条件通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2011年6月1日的审核结果，北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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董事会临时会议决议及为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年5月24日召开2011年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在广发银行股份有限公司北京车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，期限一年；同意公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用上述综合授信额度，金额不超过人民币5000万元，由公司承担连带担保责任。
二、同意公司在中国民生银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元，期限壹年，信用方式，其中：备用信用证及融资性保函使用额度合计不超过5000万美元，被担保人仅限公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港公司)；公司技术服务分公司可使用本额度，北京飞杰信息技术有限公司可使用额度人民币2000万元，南京华胜天成信息技术有限公司可使用额度人民币5000万元，均由公司提供连带责任担保。
三、批准公司再次向中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为香港公司提供贸易融资担保，担保期限一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-14
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关于资金使用投向的承诺说明 |
上交所公告，投资项目 |
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北京华胜天成科技股份有限公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证公司主营业务的可持续增长，特此作出如下承诺：公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年5月9日召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于《公司非公开发行股票预案(2011年4月修订版)》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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公布关于召开临时股东大会的第二次通知
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上交所公告，日期变动 |
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| 公布关于召开临时股东大会的第二次通知
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2011年5月9日13:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738410”；投票简称为“华胜投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于召开临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2011年5月9日13:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738410”；投票简称为“华胜投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年4月28日召开2011年第四次董事会临时会议，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0783
加权平均净资产收益率(%) 2.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.332
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于审议<北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（2011年4 月修订版）>的议案》 |
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2011-04-22
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年4月21日召开2011年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：因公司实施2010年度利润分配方案(除息日为2011年4月27日)，本次发行新股的数量上限将调整为4,416万股，发行底价将调整为11.44元/股。
二、通过关于《公司非公开发行股票预案(2011年4月修订版)》的议案。
董事会决定于2011年5月9日13:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738410”，投票简称为“华胜投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京华胜天成科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2011年4月26日
除息日：2011年4月27日
现金红利发放日：2011年5月3日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2011-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2011-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2011-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年4月8日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案。
二、通过公司2010年度利润及以前年度滚存利润分配方案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关于修改股东大会召开时间公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因北京华胜天成科技股份有限公司于2011年3月15日刊登的四届三次董事会决议公告暨召开2010年年度股东大会通知中，股东大会的召开时间为国家法定假期，故将会议召开时间修改到2011年4月8日上午。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单,重要信息变更 |
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2011年2月12日至目前，北京华胜天成科技股份有限公司(简称：华胜天成)发起人股东苏纲通过证券交易所的集中交易卖出华胜天成股份30,417,640股，价格区间为13.92元-16.56元。
2011年3月15日，苏纲在华胜天成中拥有权益的股份数量为13,920,183股(复权后)，占华胜天成总股本的2.757%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
2、《公司2010 年度董事会工作报告》
3、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
4、《公司2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
5、《公司2010 年年度报告》及摘要
6、《独立董事述职报告》
7、《公司2010 年度监事会工作报告》
8、《对公司2010 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
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2011-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年3月12日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司2011年国内会计师的议案。
二、通过董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年度利润及以前年度滚存利润分配预案：以2010年末总股本504,862,243股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过公司2010年年度报告及摘要。
五、通过公司关联方资金往来管理制度等。
董事会决定于2011年4月5日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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