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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600410)“华胜天成”
根据有关文件的要求，北京华胜天成科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月11日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日至11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-28
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关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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北京华胜天成科技股份有限公司将于近期与另一股东苏纲(为公司第一大股
东，持有公司2275万股，占公司股本总额的18.62%)按原出资比例99%:1%对公司
控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司(下称：软件公司)实施增资。增资后
软件公司注册资本变为2000万元人民币，此次公司以现金增资990万元，合计出
资1980万元；双方出资比例不变。
本次交易构成关联交易。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 1,513,375,161.33 1,332,420,9
55.87
股东权益(不含少数股东权益) 701,959,660.71 678,089,666.4
5
每股净资产 5.744 5.54
9
调整后的每股净资产 5.700 5.52
0
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 -269,913,889.02 -269,913,889.0
2
每股收益 0.1962 0.1962
净资产收益率(%) 3.42
3.42
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2006-04-28
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告，投资项目 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2006年4月27日召开2006年第二次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、批准公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司及北京华胜天成软件技
术有限公司(下称：软件公司)使用中国民生银行提供的综合授信额度分别不超过
2000万元及5000万元。
三、通过公司对软件公司实施增资的议案。
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2006-04-24
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公布股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600410)“华胜天成”
鉴于北京华胜天成科技股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制
，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的事项。公司选定的信息披露报刊为《中
国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-04-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-19，连续停牌 ，2006-04-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京华胜天成科技股份有限公司现发布召开股权分置
改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月11日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票
时间为2006年5月9日至11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置
改革方案。
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2006-04-18
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调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月10日刊登公告以来，公司
非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，提出改革动议
的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东执行873.60万股(公
司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，则非流通股股东向流通股股东执行
1310.40万股)公司的股票，即流通股股东按其持有的公司流通股股数每10股获付2.8股。
二、原方案中的承诺事项现修改为：
公司全体非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》关于原非流通股股份
出售的有关规定之外，作出如下特别承诺：
持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者
转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
请投资者仔细阅读2006年4月18日刊登于http://www.sse.com.cn网站上的《公司股权分
置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改
革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月19日复牌。
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2006-04-17
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-17
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-17
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公布2005年年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600410)“华胜天成”
北京华胜天成科技股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本12220万股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
股权登记日：2006年4月20日
除权除息日：2006年4月21日
新增可流通股份上市日：2006年4月24日
现金红利发放日：2006年4月26日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益0.55元 |
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2006-04-17
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-17
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-17
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-17
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-13
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公布股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600410)“华胜天成”
北京华胜天成科技股份有限公司定于2006年4月14日15:00-17:00就股权分置改革有关事宜进行网上交流会。路演网站：中证网http://www.cs.com.cn |
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2006-04-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600410)“华胜天成”
北京华胜天成科技股份有限公司于2006年4月11日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本12220万股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
四、通过关于利用货币市场基金管理暂时闲置的自有资金的议案。
五、通过《公司章程》2006年第一次修订。
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2006-04-10
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-11 |
召开股东大会 |
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| 《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600410)“华胜天成”
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2006年5月11日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行总数为780.00万股股份作为对价(如果公司2005年度分配预案经股东大会批准后，则实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行1170.00万股股份对价)。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股执行的2.5股股份。
公司全体非流通股股东除将严格遵守相关法定承诺外，公司非流通股股东胡联奎特别承诺：若在公司本次股权分置改革的相关股东会议网络投票前，北京华胜计算机有限公司(下称：北京华胜)仍未取得国有资产监督管理部门关于同意本次股权分置改革的批复，则胡联奎将代北京华胜向流通股股东执行其应执行的对价股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月26日至5月10日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告公开进行征集行动。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布关于2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600410)“华胜天成”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华胜天成科技股份有限公司持股5%以上的股东王维航向2005年年度股东大会提出修改公司章程的临时提案并提交公司董事会审核。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2006年3月27日召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司关于为控股子公司提供担保的议案：公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司(注册资本1000万元，公司持股比例为99%，下称：软件公司)近期拟与国家邮政总局签订《邮政速递综合信息处理系统软硬件采购与系统集成合同》(合同总额人民币6269.41万元)。公司愿意为其与国家邮政总局签订的上述合同提供担保，愿意承担与该合同相关的商务和技术的连带责任。
截至本公告日，公司无对外担保事项。
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2006-03-20
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600410)“华胜天成”
根据有关文件的规定，北京华胜天成科技股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-19 ，2006-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600410)“华胜天成”
北京华胜天成科技股份有限公司于2006年3月9日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过《董事会关于募集资金使用情况的说明》。
三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年末总股本12220万股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、通过公司2006年度日常关联交易预算情况的议案。
六、决定从2006年起，公司银行承兑汇票和商业承兑汇票在一个自然年度内贴现的累计发生额不超过三亿元人民币。
七、通过关于利用货币市场基金管理总额不超过2亿元的暂时闲置自有资金的议案。
八、公司决定利用总额不超过5000万元的暂时闲置自有资金用于不超过12个月的短期投资。
九、通过公司监事会人员变动的议案。
董事会决定于2006年4月11日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-11
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600410)“华胜天成”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,332,420,955.87 1,057,384,098.02
股东权益(不含少数股东权益) 678,089,666.45 624,001,106.45
每股净资产 5.549 6.638
调整后的每股净资产 5.520 6.631
2005年 2004年
主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73
净利润 101,549,732.53 82,132,935.50
每股收益 0.8310 0.8738
净资产收益率(%) 14.98 13.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.915 0.432
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派5元(含税) |
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2006-03-11
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600410)“华胜天成”
北京华胜天成科技股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向北京华胜计算机有限公司(公司法人股东，持有公司9.31%的股份，下称：计算机公司)、北京华胜鸣天科技有限公司及北京捷泰科电子技术有限责任公司(下称：电子技术公司)销售公司产品，2005年度交易总金额为520万元，预计2006年度交易总金额为950万元；公司向计算机公司及电子技术公司采购显示器、视频设备，2005年度交易总金额为196万元，预计2006年度交易总金额为350万元 |
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2006-03-11
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-11 |
召开股东大会 |
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| 《公司2005年年度报告》及摘要
《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
《公司2005年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2005年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2005年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的自有资金的议案》
《公司2005年度监事会工作报告》
《对公司2005年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
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2006-03-10
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拟披露年报 ，2006-03-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-29 |
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