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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-17
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2008年年度转增，10转增1登记日 ，2009-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-17
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2009-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司正在筹划重大事项事宜，其股票已于2009年4月8日起停牌。
停牌后，公司向相关部门进行了政策咨询、方案论证，初步认为方案可行。目前公司已就该事项与相关各方进行沟通，但尚未最终完成，因而上述事项仍存在不确定性，也有可能进行相应调整。公司股票自2009年4月14日起继续停牌。
公司拟在公告刊登后25天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年5月7日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-04-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-14,恢复交易日：2009-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京华胜天成科技股份有限公司正在筹划重大事项事宜，其股票已于2009年4月8日起停牌。
停牌后，公司向相关部门进行了政策咨询、方案论证，初步认为方案可行。目前公司已就该事项与相关各方进行沟通，但尚未最终完成，因而上述事项仍存在不确定性，也有可能进行相应调整。公司股票自2009年4月14日起继续停牌。
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2009-04-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-14,恢复交易日：2009-05-08 ，2009-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京华胜天成科技股份有限公司正在筹划重大事项事宜，其股票已于2009年4月8日起停牌。
停牌后，公司向相关部门进行了政策咨询、方案论证，初步认为方案可行。目前公司已就该事项与相关各方进行沟通，但尚未最终完成，因而上述事项仍存在不确定性，也有可能进行相应调整。公司股票自2009年4月14日起继续停牌。
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2009-04-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京华胜天成科技股份有限公司正在筹划重大事项事宜，其股票已于2009年4月8日起停牌。
停牌后，公司向相关部门进行了政策咨询、方案论证，初步认为方案可行。目前公司已就该事项与相关各方进行沟通，但尚未最终完成，因而上述事项仍存在不确定性，也有可能进行相应调整。公司股票自2009年4月14日起继续停牌。
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2009-04-14
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司正在筹划重大事项事宜，其股票已于2009年4月8日起停牌。
停牌后，公司向相关部门进行了政策咨询、方案论证，初步认为方案可行。目前公司已就该事项与相关各方进行沟通，但尚未最终完成，因而上述事项仍存在不确定性，也有可能进行相应调整。公司股票自2009年4月14日起继续停牌。
公司拟在公告刊登后25天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年5月7日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-04-13
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因重要事项未公告，4月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-10
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因重要事项未公告，4月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-09
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2009年第一季度报告业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京华胜天成科技股份有限公司预计2009年第一季度累计净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为20576581.00元)增长50%以上，具体数据以公司2009年第一季度报告为准。
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2009-04-09
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因重要事项未公告，4月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2009-04-08
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股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年4月7日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润及以前年度滚存利润分配和资本公积金转增股本方案：以2008年末总股本41910.516万股为基数，每10股派1.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年国内会计师。
四、通过关于三年以上应收账款坏账核销的议案。
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2009-04-08
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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北京华胜天成科技股份有限公司正在筹划重大事项事宜，并将在本刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年4月8日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将并复牌。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,945,444,518.21 2,243,449,763.85
归属于上市公司股东的净利润 202,135,859.92 178,400,449.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,964,708.61 139,775,240.91
基本每股收益 0.4823 0.4420
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5344 0.3463
全面摊薄净资产收益率(%) 14.44 14.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.99 11.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.485 -0.147
2008年末 2007年末
总资产 2,673,616,456.17 2,480,997,638.82
所有者权益(或股东权益) 1,400,266,396.91 1,268,683,272.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.341 3.633
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.6元(含税)。
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2008 年年度报告》及摘要
《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》
《公司2008 年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2008 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2008 年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
《公司2008 年度监事会工作报告》
《对公司2008 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
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2009-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年3月16日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润及以前年度滚存利润分配和资本公积金转增股本预案：以2008年末总股本41910.516万股为基数，每10股派1.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年国内会计师的议案。
四、聘任杨淮为公司 CTO。
五、通过关于三年以上应收账款坏账核销的议案。
董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》(2009年第一次修订)。
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2009-02-27
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司及其控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司近期获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(有效期为三年)。
依照有关规定，企业自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)享受所得税税率按15%交纳的优惠政策。
同时公司被认定为“2008年度国家规划布局内重点软件企业”，根据有关规定，该等企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009 年第一次修订） |
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2009-02-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年2月24日召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议通过《公司章程》(2009年第一次修订)。
董事会决定于2009年3月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-07
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被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年2月5日获得中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2008年12月31日联合下发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，公司被认定为“2008年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。由于公司2008年前三个季度按25%的税率交纳企业所得税，因此获得该项认定对公司2008年度经营业绩产生积极影响。
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2009-02-05
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年2月4日接到股东-北京华胜计算机有限公司(下称：华计公司)通知，截止该日收盘，华计公司通过上海证券交易所交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股4596499股，占公司总股本的1.097%。
本次减持后，华计公司尚持有公司股份28720421股(占公司总股本的6.85%)，其中无限售条件流通股15199901股。
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2009-01-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行北京清华园支行申请综合授信人民币20000万元，其中，用于内保外贷专项额度人民币3000万元、流动资金贷款额度1亿元、保函额度人民币7000万元。
二、同意公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司在浦发银行深圳分行提供综合授信人民币6000万元的担保。
公司没有对外担保。
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2009-01-20
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年1月19日接到聘请的非公开发行股票项目保荐机构渤海证券有限责任公司(下称：渤海证券)有关书面通知，因渤海证券指派的保荐代表人孙报春工作变动，现指派陈玮接替，履行公司非公开发行股票的后续持续督导工作。
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2009-01-08
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聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2009年1月7日收到聘请的北京京都会计师事务所有限责任公司的函告，自2009年1月起，其和天华会计师事务所合并，合并后名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
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2009-01-08
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年12月10日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行存兑汇票质押后给华胜天成科技(香港)有限公司开立备用信用证的议案。
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2008-11-25
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行存兑汇票质押后给华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证的议案》 |
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2008-11-25
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行存兑汇票质押后给华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证的议案》 |
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