| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-26
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召开2002年年度股东大会，上午11时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2003年4月26日上午11：00时；
2、会议地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司综合楼三楼
会议室；
3、会议议程：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年年度报告及摘要》；
(4)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
(6)审议《关于继续聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机
构并授权董事会决定其报酬的议案》；
(7)审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》；
(8)审议《关于公司第一届监事会换届选举的议案》。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年4月16日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不
必是公司的股东。
5、会议登记办法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登
记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行
登记。
(2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2003年4月22日上午9：30-13：
30,下午15：00-19：00到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真
方式登记。
(3)登记地点：新疆石河子市西三路本公司证券投资部。
(4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
地址：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部
联系人：王巧玲冯志强
联系电话：0993-2515661-5555或2240
邮编：832009
传真：0993-2511714
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2003年3月18日
附：股东登记表
兹登记参加新疆天宏纸业股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号：
持股数：
年月日
授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号：)代表
本公司(或本人)出席新疆天宏纸业股份有限公司2002年度股东大会,并代为
行使对大会各项议案的表决权。
(个人股)(法人股)
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
委托人姓名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表人签字：
委托日期：年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
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2003-04-19
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(600419)“新疆天宏”公布董监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因新疆天宏纸业股份有限公司第一届董事会换届选举，经公司职代会选举
推荐王巧玲为公司新一届董事会职工代表董事候选人，公司董事会同意王巧玲
为公司新一届董事会职工代表董事候选人并提交公司2002年年度股东大会选举。
因公司第一届监事会换届选举，经公司职代会选举产生的新一届监事会职
工代表监事为李新华、肖卫。
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2003-04-29
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(600419)“新疆天宏”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600419)“新疆天宏”公布股东大会决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过了关于继续聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案。
四、通过了关于公司第一届董、监事会换届选举的议案。
新疆天宏纸业股份有限公司于2003年4月26日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举董事长、副董事长的议案：选举李国民为公司第二届董事会董事
长。
二、聘任赵云忠为公司总经理、王巧玲为公司董事会秘书。
三、聘任公司副总经理、财务负责人的议案。
四、聘任冯志强为公司董事会证券事务代表。
五、通过了公司2003年第一季度报告。
六、选举王志国为监事会召集人。
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2003-04-29
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(600419)“新疆天宏”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 46414.20
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 28900.71
每股净资产(元) 3.61
调整后的每股净资产(元) 3.58
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1965.63
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 0.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.72
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2003-06-28
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(600419)“新疆天宏”公布收回委托国债投资及收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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新疆天宏纸业股份有限公司使用暂时闲置的部分募集资金委托湘财证券有限
责任公司投资国债，自2002年6月27日至2003年6月26日止，委托期限12个月，委
托金额5000万元。现该项委托合同已履行完毕，公司已于2003年6月26日如期收回
委托本金5000万元，并取得委托投资收益393.42万元 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年4月26日召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过关于给北京天宏国发房地产开发有限公司暂借款2600万元的议案：公司于2004年3月1日与北京天宏国发房地产开发有限公司签订了《协议书》，由公司暂借款2600万元用于支付前期购买土地等费用。上述借款由该公司在短期内如数偿还，并由该公司承担资金占用费。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600419)“新疆天宏”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 507,832,861.33 513,619,346.10
股东权益(不含少数股东权益) 296,797,569.74 296,562,978.96
每股净资产 3.703 3.700
调整后的每股净资产 3.676 3.673
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,485,188.17 -51,485,188.17
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.079 0.079
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2004-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年12月8日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世超为公司第二届董事会董事。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
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2004-12-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年12月8日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世超出任公司董事长一职，同意李国民辞去公司董事长一职。
二、通过关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司(暂定名)的议案：公司与农八师132团场、新疆西部银力棉业集团有限责任公司、新疆天融投资集团有限责任公司签订了《投资合同》，四方出资拟设立西部天宏纺织有限责任公司，其中公司拟以现金出资8200万元，占注册资本51.14%。
三、通过公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议案。
四、通过关于拟投资参股新疆华瑞出版印刷有限责任公司(暂定名)的议案：同意公司拟以现金出资100万元参股新疆华瑞出版印刷有限责任公司，该公司注册资本金为1000万元，其中公司出资占其注册资本金的10%。
五、通过公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司年产2.5万吨文化用纸技改工程项目的议案：该技改工程项目预计总投资8180万元，待公司作出具体项目建议书(代可研)后，再行确定投资方式。
六、通过关于向银行申请2亿元贷款额度的议案：公司计划2005年上半年申请向中国农业银行兵团石河子分行2亿元贷款额度。
七、通过肖卫辞去公司监事职务，提名王峥为公司第二届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年1月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600419)“新疆天宏”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 494,826,603.02 513,619,346.10
股东权益（不含少数股东权益） 294,726,555.98 296,562,978.96
每股净资产 3.677 3.700
调整后的每股净资产 3.630 3.673
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -79,993,091.84
每股收益 0.013 0.027
净资产收益率（%） 0.362 0.737
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2005-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年11月5日以通讯方式召开二届十一次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2004年12月8日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2001-06-15
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2001.06.15是新疆天宏(600419)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2001-06-28
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2001.06.28是新疆天宏(600419)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2001-06-20
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2001.06.20是新疆天宏(600419)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2001-06-21
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2001.06.21是新疆天宏(600419)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2001-06-21
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2001.06.21是新疆天宏(600419)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2001-06-18
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2001.06.18是新疆天宏(600419)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2001-06-14
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2001.06.14是新疆天宏(600419)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
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2005-01-15
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月15日(星期六)上午11点
(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室
(三)会议议案：
(1)审议《关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司的议案》；
(2)审议《关于公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议案》；
(3)审议《关于向银行申请2亿元贷款额度的议案》；
(4)审议《关于选举王峥先生为公司监事的议案》。
(四)出席人员：
(1)截止2005年1月5日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(五)会议登记方式：
(1)国有股或法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
(2)社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(六)会议登记地址：新疆石河子市西三路公司办公楼证券投资部
(七)登记时间：2005年1月13日10：00-19：00
联系电话：0993-7526018
传真：0993-7526118
邮编：832009
联系人：王巧玲冯志强
(八)会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附件1：王世超简历
2：李国民简历
3：《授权委托书》
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董事会
2004年12月8日
附件1：王世超简历
王世超先生,男,汉族,1953年7月出生,四川合江人,1969年1月参加工作,中共党员,大学学历,高级农艺师。曾任农八师121团修造厂文教,121团机井连党支部书记、连长,121团建安公司经理,121团水电公司经理兼水管站站长,121团党委常委,农八师122团党委常委、副团长,122团党委副书记、团长,农八师142团党委常委、书记、政委,农八师石河子市副总畜牧师、西部牧业有限责任公司董事长,农八师石河子市副秘书长,现任新疆石河子造纸厂党委书记,新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会董事。
附件2：李国民简历
李国民先生,男,回族,1943年4月出生,江苏南京人,1958年参加工作,中共党员,中专学历,高级经济师。历任农八师141团参谋,石河子造纸厂车间副主任、人武部副部长、劳人科科长、厂长助理、副厂长、厂长等职务。当选为石河子市第三届、第四届、第五届、第六届和第七届人大代表,石河子市第五届、第六届人大常委。曾任新疆石河子造纸厂党委副书记、新疆天宏纸业股份有限公司第一届、第二届董事长,现任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记。
附件3：授权委托书授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
1、通知议案一：同意()反对()弃权()；
2、通知议案二：同意()反对()弃权()；
3、通知议案三：同意()反对()弃权()；
4、通知议案四：同意()反对()弃权()。
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数： |
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2004年3月18日在公司办公楼二楼会议室召开,应到董事8人,参与表决董事8人,其中董事范聪卓先生因公出差委托董事李国民先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李国民先生主持,经参加会议董事认真讨论,以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过公司2003年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过公司2003年度总经理工作报告的议案；
4、审议通过公司2003年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过公司2003年度利润分配预案；
经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润10,255,142.90元 ,按《公司法》和《公司章程》有关规定,分别提取10%的法定公积金1,204,732.60元、法定公益金1,204,732.60元和任意盈余公积金1,024,916.10元；本年度可供全体股东分配的利润为6,820,761.60元,加上以前年度未分配利润20,657,496.91元,2003年度实际可供股东分配的利润为27,478,258.51元。
2003年度利润分配预案为：拟以2003年12月31日总股本8016万股为基数,向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税),派发现金总额为4,008,000.00 元,剩余未分配利润23,470,258.51元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过关于续聘公司2003年度审计机构的议案；
同意续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司2003年度会计审计机构,承担本公司2003年度会计报表审计工作,并支付审计业务报酬为30万元,审计工作所发生的交通、食宿费用由本公司承担。
此项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过关于公司章程修正案的议案；
同意在原公司章程第八章第三节后增加如下内容：
第四节 关联方资金往来及担保
第一百七十六条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守如下规定：
(一)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出；
(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
( 3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(5)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(6)中国证监会认定的其他方式。
(三)注册会计师在为本公司年度财务会计报告进行审计工作中,应当根据上述规定事项,对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明,本公司应当就专项说明作出公告。
第一百七十七条 公司全体董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(1)公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(2)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(3)公司对被担保对象的资信应进行充分了解,对信誉度好的有偿还能力的企业方可提供担保；公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准方可实施；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(4)公司对外担保应按《公司章程》决策权限相关规定,由董事会或股东大会审议批准后执行；
(5)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(6)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
(7)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
其余条款依次顺延。
8、审议通过关于公司对8＃、9＃纸机进行技术改造的议案；
同意公司对8＃、9＃两台双网双缸园网造纸机改为长网八缸造纸机,设计产品方案为52～60g/ m2A级胶印书刊纸。
该项目设计总投资482万元,建设期为半年,投资回收期3.58年(含建设期)。该项目建成后,将形成年产10000吨胶印书刊纸能力,新增生产规模4000吨,新增销售收入1869万元/年,新增利润总额165万元/年,投资利润率为34.2%。
9、审议通过关于变更部分募集资金新建年产6000吨生活用纸生产线项目的议案；
(1)首次发行新股募集资金使用及拟变更情况
2001年6月15日至21日,公司经中国证监发行字［2001］34号文批准,向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股,共募集资金1.74亿元,扣除各项发行费用后实际募集资金16,633.5万元。按《招股说明书》计划分别投入野生芨芨草开发种植生产基地建设项目总投资2,991.3万元、年产1.5万吨漂白棉浆项目总投资3,887万元、年产1万吨热合无尘纸项目总投资13,958.60万元、年产6000吨微量涂布纸项目总投资1,505万元。
根据《招股说明书》和公司生产经营的实际需要,公司已按计划对野生芨芨草开发种植生产基地建设项目实际投入募集资金1,490.68 万元；对年产1.5万吨漂白棉浆项目实际投入募集资金571.34 万元及流动资金900万元,并且公司已完成了年产1.5万吨漂白棉浆项目的一期工程即年产5000吨漂白棉浆生产线且已投入生产；年产1万吨热合无尘纸项目投入募集资金4.8万元。截止2003年12月31日,尚余首次发行新股募集资金9510.53万元没有投入使用。
(2)募集资金投向的变更原因
由于市场变化,年产1万吨热合无尘纸项目,经公司认真考察调研,因该项目主要进口设备价格增加了近50%,相应的加大了投资风险,因此,为适应市场需求和公司快速发展的需要,公司决定暂缓实施该项目。
(3)变更后募集资金投入项目的概况及对公司影响
根据市场需求结合公司发展实际,依靠公司的技术力量和管理优势,积极调整原料和产品结构,利用本地棉短绒资源优势,大力开发生产中高档生活用纸,以满足新疆境内生活用纸市场的需求,增加效益。为了更好地发挥募集资金的使用效率,公司决定将"年产1万吨热合无尘纸项目"的部分募集资金2800万元用于投资新建年产6000吨生活用纸生产线项目。
年产6000吨生活用纸生产线项目,估算总投资2800万元。其中：建设投资2290万元,流动资金510万元。
该项目具体规划情况：建设期为1年,计划购置主要生活用纸纸机等配套设备40台,工程总建筑面积为7200m2。该项目产品方案为：18-24g/m2中高档卷筒卫生纸、餐巾纸等。
该项目投资回收期5.58年(含建设期1年),项目投产后正常预计每年可实现主营业务收入4103万元。
公司独立董事李有元、宗世生先生,对变更部分募集资金新建年产6000吨生活用纸生产线项目的议案,表示同意。
此项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过关于公司调整个别董事会成员的议案；
(1)经本次会议审议,同意余盟甫先生因工作变动原因辞去公司董事职务的请求。
(2)经本次会议审议,依据《公司章程》的有关规定,同意公司提名赵云忠先生为本公司第二届董事会董事候选人。
公司独立董事李有元、宗世生先生对上述个别董事会成员调整事项表示同意。
此项议案需提交公司股东大会审议。
附个人简历
赵云忠,男,汉族,1957年5月出生,大专学历,中共党员,政工师。曾任石河子造纸厂造纸车间副主任、圆网车间书记、供销经贸公司书记、经理,石河子造纸厂党委副书记,石河子织染厂副厂长,石河子造纸厂副厂长等职务。现任新疆天宏纸业股份有限公司总经理。
11、审议通过关于公司2004年度计划向银行贷款3亿元的议案；
同意公司2004年度计划向银行贷款3亿元,主要用于扩大公司生产能力和补充流动资金。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过关于公司2004年度计划办理银行承兑汇票1.5亿元的议案；
同意公司2004年计划办理银行承兑汇票1.5亿元,主要用于支付公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司货款,公司收购原料、支付供应商货款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过关于公司2004年度高级管理人员薪酬的议案；
同意公司高级管理人员基本薪酬：总经理6万元/年；副总经理及其他高管人员5.5万元/年。(2)绩效薪酬：根据绩效考核情况浮动,标准不高于基本薪酬的40%。
14、审议通过关于拟出资设立天宏投资有限公司的议案；
同意公司以自有资金出资2980万元与公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司拟共同出资设立"天宏投资有限公司"(暂定名),名称以工商管理部门最终核准为准,注册地址定为新疆石河子市经济技术开发区,经营范围主要从事证券投资。该公司注册资金暂定为3000万元,其中,本公司以自有资金出资2980万元,占注册资金的99.33%, 常德天宏纸业有限责任公司以现金出资20万元,占注册资金的0.67%。
常德天宏纸业有限责任公司注册资本为4000万元,主营业务范围：纸浆,纸和纸制品制造、销售,为客户提供来料加工,造纸原料开发。本公司持有该公司90%的股权。
15、审议通过关于向新疆天山通用航空有限公司增资的议案；
同意新疆天山通用航空有限公司注册资本增加至2000万元,本公司调整持股至10%,需增加出资176万元。增资完成后,本公司将持有该公司10%股权。
该公司在由丙类航空资质取得甲类通用航空资质后,将拓展新疆航空旅游、公务飞行、工业航空、航空探险等通用航空市场。
目前,新疆天山通用航空有限公司是由新疆宏景投资有限责任公司、新疆天宏纸业股份有限公司、新疆宏景通讯公司分别持股40%、40%、20%。本公司与上述两公司无关联关系。(《关于公司收购新疆天山通用航空有限公司40%股权的决议公告》刊登于2004年12月27日《上海证券报》)
16、审议通过关于公司的议案。
(一)会议时间：2004年4月26日(星期一)上午11：00时
(二)会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼四楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2003年度审计机构的议案》；
7、审议《关于提名朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》(该议案详细公告见2003年12月10日的《上海证券报》)；
8、审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》(该议案详细公告见2003年12月10日的《上海证券报》)；
9、审议《关于公司章程修正案的议案》；
10、审议《关于变更部分募集资金新建年产6000吨生活用纸生产线项目的议案》；
11、审议《关于调整个别董事会成员的议案》；
12、审议《关于公司2004年度计划向银行贷款3亿元的议案》；
13、审议《关于公司2004年度计划办理银行承兑汇票1.5亿元的议案》。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月19日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：0993-7526018、7526008 传真：0993-7526118
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件：《授权委托书》
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
2004年3月18日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表 本人(单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2003年度股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
1、通知议题一：同意( )反对( )弃权( )；
2、通知议题二：同意( )反对( )弃权( )；
3、通知议题三：同意( )反对( )弃权( )；
4、通知议题四：同意( )反对( )弃权( )；
5、通知议题五：同意( )反对( )弃权( )；
6、通知议题六：同意( )反对( )弃权( )；
7、通知议题七：同意( )反对( )弃权( )；
8、通知议题八：同意( )反对( )弃权( )；
9、通知议题九：同意( )反对( )弃权( )；
10、通知议题十：同意( )反对( )弃权( )；
11、通知议题十一：同意( )反对( )弃权( )；
12、通知议题十二：同意( )反对( )弃权( )；
13、通知议题十三：同意( )反对( )弃权( )。
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：
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2004-03-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-10-28
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(600419)“新疆天宏”2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 505,667,589.26 463,924,825.14
股东权益(不含少数股东权益)(元) 292,687,089.24 286,864,195.45
每股净资产(元) 3.65 3.58
调整后的每股净资产(元) 3.59 3.54
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -3,699,853.94
每股收益(元) 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.63 1.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.63 0.62
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2003-04-12
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(600419)“新疆天宏”公布临时董事会决议及股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2003年4月11日采取通讯表决方式召开2003
年度第一次临时董事会，会议审议通过了关于应收款项坏账准备计提比例调
整的临时提案。董事会同意在2003年4月26日召开的公司2002年年度股东大
会增加该项提案。
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2003-03-21
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(600419)“新疆天宏”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 46392.48 40109.34 15.67
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 28686.42 27912.36 2.77
主营业务收入(万元) 16238.10 16080.60 0.98
净利润(万元) 1163.42 1126.61 3.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1047.07 1136.93 -7.90
每股收益(元) 0.15 0.14 7.14
每股净资产(元) 3.58 3.48 2.87
调整后的每股净资产(元) 3.54 3.44 2.91
净资产收益率(%) 4.06 4.04 0.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.65 4.07 -10.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 0.25 -132.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-03-21
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(600419)“新疆天宏”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2003年3月18日召开一届十五次董事会及一届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：10派0.50元
(含税)。
三、通过关于继续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案。
四、通过关于公司第一届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-01-26
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召开二OO三年度第一次临时股东大会，上午10时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2002年12月25日在公司综合楼三楼会议室召开。会议由公司董事长李国民先生主持,应到董事11人,实到董事10人, 公司独立董事李有元先生授权委托独立董事宗世生先生出席会议并行使表决权,部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于延期进行公司董事会换届选举的议案；
公司第一届董事会将于2002年末任期届满,根据《公司章程》相关规定,应进行董事会换届工作。鉴于已近年底,为保证董事会工作平稳过渡,全体董事及经营班子切实履行职责,保护广大投资者利益,决定延期进行换届工作,延长本届董事会任期至2002年年度股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。
本 |
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