| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-23
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年3月19日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于聘任公司高管人员的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2005-03-23
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600419)"新疆天宏"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 546,851,379.60 513,619,346.10
股东权益 276,942,764.62 296,562,978.96
每股净资产 3.45 3.70
调整后的每股净资产 3.43 3.67
2004年 2003年
主营业务收入 150,912,051.63 152,980,860.42
净利润 -13,232,125.70 10,255,142.90
每股收益(全面摊薄) -0.1651 0.1279
净资产收益率(全面摊薄、%) -4.78 3.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-23
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司２００４年度股东大会的通知
（一）会议时间：２００５年４月２８日（星期四）上午１１：００时
（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《公司２００４年度董事会工作报告》；
2、审议《公司２００４年度监事会工作报告》；
3、审议《公司２００４年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司２００４年度财务决算报告》；
5、审议《公司２００４年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付上海万隆众天会计师事务所２００４年度财务报告审计费用的议案》；
7、审议《修改<公司章程>的议案》；
8、审议《修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《修改<监事会议事规则>的议案》。
（四）会议出席对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００５年４月１９日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
３、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
１、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００５年４月２６日上午１０：３０－１３：３０，下午１６：００－１９：００。
３、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：０９９３－７５２６０１８、７５２６００８ 传真：０９９３－２５２６５８５
（六）出席会议的股东费用自理。
（七）备查文件：
１、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
２、公司第二届董事会第十三次会议决议。
同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
２００５年３月１９日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表 （单位）出席新疆天宏纸业股份有限公司２００４年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行使表决权：
１、通知议案一：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
２、通知议案二：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
３、通知议案三：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
４、通知议案四：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
５、通知议案五：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
６、通知议案六：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）。
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数： |
|
|
2005-03-01
|
[20044预亏](600419) 新疆天宏：2004年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年度业绩预亏公告
新疆天宏纸业股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预测比上年同期净利润将可能下降50%左右。
经公司财务部测算和审计机构预审，公司2004年度净利润预计亏损1200万元左右(上年同期净利润为1025.51万元)。
目前公司生产经营情况正常，具体经营业绩公司将在2005年3月23日的公司2004年年度报告中披露，敬请投资者注意风险 |
|
|
2004-11-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年10月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号
小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案：
公司决定变更年产1万吨热合无尘纸项目的部分募集资金共计1353.84万元。其中
：用于收购新疆天融投资集团有限责任公司的市区工2号小区工业用地35687.5平
方米使用资金计633.84万元；新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目使用资金7
20万元。
二、同意续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计
机构。
三、通过更换公司监事的议案。
|
|
|
2004-11-01
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
召开公司2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2004年9月25日在乌鲁木齐新疆出版印刷集团三楼会议室召开,应到董事9人,参与表决董事9人,其中：独立董事李有元先生委托独立董事宗世生先生对本次会议行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李国民先生主持,会议决议如下：
1、审议通过《关于公司设立石河子天宏商贸有限责任公司的议案》；
本公司以货币出资45万元与公司控股子公司石河子开发区天宏投资有限责任公司以货币出资6万元共同设立"石河子天宏商贸有限责任公司"(暂定名),名称以工商管理部门核准为准,注册地址定为新疆石河子市十二小区幸福路45号,经营范围主要从事服装、百货、鞋帽、物业管理、商贸市场管理、房屋租赁、楼体外场地租赁、餐饮、娱乐、健身、广告发布。该公司注册资金暂定为51万元,其中,本公司出资45万元,占注册资金的88.24%,石河子开发区天宏投资有限责任公司出资6万元,占注册资金的11.76%。
2、审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》；
根据公司生产经营的需要,现申请向中国银行石河子分行办理流动资金贷款人民币2000万元,由新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)提供担保,期限壹年。
3、审议通过《关于公司变更部分募集资金收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案》；
(1)首次发行新股募集资金使用及拟变更情况
经中国证监会证监发行字［2001］34号文批准,公司于2001年6月15日在上海证券交易所以每股5.80元价格公开发行人民币普通股 A股3000万股,共募集资金1.74亿元,扣除各项发行费用后实际募集资金16633.5万元。按《招股说明书》计划分别投入野生芨芨草开发种植生产基地建设项目总投资2991.30万元、年产1.5万吨漂白棉浆项目总投资3887万元、年产1万吨热合无尘纸项目总投资13958.60万元、年产6000吨微量涂布纸项目总投资1505万元。
根据《招股说明书》和公司生产经营的实际需要,公司已按计划对野生芨芨草开发种植生产基地建设项目实际投入募集资金2064.81万元；对年产1.5万吨漂白棉浆项目实际投入募集资金571.34万元及流动资金900万元,并且公司已完成了年产1.5万吨漂白棉浆项目的一期工程即年产5000吨漂白棉浆生产线且已投入生产；对常德天宏纸业有限责任公司项目投入募集资金3600万元；对年产1万吨热合无尘纸项目实际使用募集资金21.33万元；对年产6000吨生活用纸生产线项目投入募集资金73.79万元。截止2004年6月30日,尚余首次发行新股募集资金9402.23万元没有投入使用。
(2)募集资金投向的变更原因
由于市场变化,年产1万吨热合无尘纸项目,经公司认真考察调研,因该项目主要进口设备价格增加了近50%,相应的加大了投资风险,因此,为适应市场需求和公司快速发展的需要,公司决定暂缓实施该项目。
(3)变更后募集资金投入项目的概况及对公司影响
①公司发展主业,需不断扩大生产规模,由于建设项目所用土地受限,故需收购新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)的市区工2号小区工业用地35687.5平方米。
根据新疆石河子市建委建设项目选址意见书,同意在工2号小区选址,该规划工业用地规模为35687.5平方米,与本公司现厂区可融为一体,有利于公司年产6000吨生活用纸生产线项目的整体布局,因该规划用地属新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)收购的原糖厂市区工2号小区的国有土地,经农八师石河子市政府批准,同意新疆天融投资集团有限公司将上述国有土地有偿转让给新疆天宏纸业股份有限公司,用于建设6000吨生活用纸生产线项目等。
经石河子市天盛不动产评估测绘有限责任公司出具的评估报告显示,上述工2号小区土地面积为35687.5平方米,评估总价为8845788元。
经新疆兆新房地产评估咨询事务所出具的评估报告显示,在上述地面上,可用的建筑物面积427平方米,房屋现值为315318.08元；需要拆除的建筑物实测面积为2423.06平方米,房屋现值为1897182.21元。
为支持本公司主业的发展,新疆天融投资集团有限公司同意将上述土地面积为35687.5平方米(计53.58亩),转让价格按每平方米165.16元(平均每亩11万元)计算,合计589.38万元；考虑到该土地所涉及的地面建筑物对本公司项目建设的可用性差,对地面建筑物整体按26万元计价。
以上土地和地面建筑物合计615.38万元,另加土地契税3%计18.46万元,共计633.84万元。
②年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目
根据公司《年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目建议书》,由于公司主要以地产芦苇、麦草、芨芨草、棉短绒为原料,生产胶版印刷纸、静电复印纸、书写纸、钢纸原纸、生活用纸等30多个品种,现生产能力为年产浆纸6万吨。随着公司年产6000吨生活用纸项目的动工兴建,因芦苇资源日趋紧张,满足不了公司的发展需求,面对国内造纸原料市场的特殊性,为实现公司可持续性发展,必须走原料多元化之路。为此,在国内废纸漂白生产技术及设备日益成熟的基础上,公司决定利用境内外废旧书刊纸,建设年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目,该生产线生产的废纸脱墨漂白浆全部为公司自用,主要补充生产中低档文化用纸,从而使公司在保证原料供应和降低生产成本的情况下实现企业进一步发展,也将填补新疆无废纸脱墨漂白浆生产线的空白。
该项目依托公司现有技术条件及部分基础设施,购置国内先进的废纸脱墨浆生产设备,在现厂区内建设一条年产10000吨废纸脱墨浆生产线及生产用房。产品方案为废纸脱墨漂白浆(液体浆),生产规模为年产10000吨,建设期6个月。
项目总投资为720万元,其中：固定资产投资510万元,流动资金210万元。
项目生产期年均销售收入2065万元,估算项目计算期平均利润总额164万元,按计算期年平均利润总额计算投资利润率为22.78%。投资回收期(含建设期0.5年)为5.93年。
为了更好地发挥募集资金的使用效率,公司决定将年产1万吨热合无尘纸项目的部分募集资金共计1353.84万元,用于收购上述新疆天融投资集团有限公司的市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目。
公司独立董事李有元先生、宗世生先生、朱瑛女士,对上述变更部分募集资金共计1353.84万元,用于收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案,表示同意。
此项议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》；
公司续聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司2004年度会计审计机构,承担本公司2004年度会计报表审计工作。
此项议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。
5、审议通过《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年10月30日(星期六)上午11：00时
(二)会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼四楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议《关于公司变更部分募集资金收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案》；
2、审议《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》；
3、审议《关于更换公司监事的议案》(该议案详细公告见2004年8月24日的《上海证券报》)。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年10月19日(星期二)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
符合出席会议条件的股东,请于2004年10月25日(星期一)上午10：00--13：30持本人身份证、上海股东账户卡、股权登记证明,委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、上海股东账户卡、授权登记证明,通过传真方式进行登记。
(六)其他事项
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
联系电话：0993-7526018、7526008
传真：0993-7526118
联系人：王巧玲冯志强
特此公告。
附件：《授权委托书》
新疆天宏纸业股份有限公司
董事会
2004年9月25日
附件：授权委托书授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
1、通知议题一：同意()反对()弃权()；
2、通知议题二：同意()反对()弃权()；
3、通知议题三：同意()反对()弃权()。
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名(单位公章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托时间：受托时间：
委托人持股数：
|
|
|
2004-10-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-24
|
公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年8月21日召开二届五次监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过更换公司监事的议案。该议案须提交下次股东大会审议通过，召开
时间另行通知。
|
|
|
2004-08-24
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 493,824,688.76 513,619,346.10
股东权益(不含少数股东权益) 293,660,613.63 296,562,978.96
每股净资产 3.66 3.70
调整后的每股净资产 3.63 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 87,265,588.94 71,788,594.81
净利润 1,105,634.67 3,965,473.12
扣除非经常性损益后的净利润 1,143,902.05 -31,768.35
每股收益 0.0138 0.0500
净资产收益率(%) 0.38 1.36
经营活动产生的现金流量净额 -65,315,690.83 -13,118,722.56
|
|
|
2004-03-20
|
(600419) 新疆天宏 2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600419)“新疆天宏”2003年年度主要财务指标
单位:元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 152,980,860.42 162,380,956.93
净利润 10,255,142.90 12,164,342.35
每股收益(摊薄) 0.13 0.15
净资产收益率(%,摊薄) 3.46 4.18
总资产 513,619,346.10 463,924,825.14
股东权益(不含少数股东权益) 296,562,978.96 290,832,721.72
每股净资产 3.70 3.63
调整后的每股净资产 3.67 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.08
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
|
|
|
2004-03-20
|
(600419) 新疆天宏 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600419)“新疆天宏”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆天宏纸业股份有限公司于2004年3月18日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本8016万股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税)。
三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案的议案。
五、通过公司对8#、9#纸机进行技术改造的议案：同意公司对8#、9#两台双网双缸园网造纸机改为长网八缸造纸机，该项目设计总投资482万元，建设期为半年。
六、通过变更部分募集资金新建年产6000吨生活用纸生产线项目的议案。
七、通过公司调整个别董事会成员的议案。
八、通过公司2004年度计划向银行贷款3亿元的议案。
九、通过公司2004年度计划办理银行承兑汇票1.5亿元的议案。
十、通过拟出资设立天宏投资有限公司的议案：同意公司以自有资金出资2980万元与公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司拟共同出资设立“天宏投资有限公司”(暂定名)，名称以工商管理部门最终核准为准。该公司注册资金暂定为3000万元，其中公司出资占注册资金的99.33%。
十一、通过向新疆天山通用航空有限公司增资的议案：同意新疆天山通用航空有限公司注册资本增加至2000万元，其中公司需增加出资176万元。增资完成后，公司将持有该公司10%股权。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2003-08-21
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 485,075,232.11 463,924,825.14
股东权益(不含少数股东权益)(元) 290,829,668.57 286,864,195.45
每股净资产(元/股) 3.63 3.58
调整后的每股净资产(元/股) 3.63 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 71,788,594.81 60,436,755.62
净利润(元) 3,965,473.12 4,586,384.70
扣除非经常性损益后的净利润(元) -31,768.35 4,664,335.90
每股收益(元/股) 0.05 0.06
净资产收益率(%) 1.36 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.16 0.03 |
|
|
2003-08-21
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
新疆天宏纸业股份有限公司决定将公司持有的北京天宏国发房地产开
发有限公司股权中的62.5%转让与公司的控股股东——新疆石河子造纸厂。
股权转让协议签署日期：2003年8月19日。股权转让价格以公司在北京天
宏国发房地产开发有限公司的出资额500万元为准。
该交易构成了公司的关联交易。
新疆天宏纸业股份有限公司于2003年8月19日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于巡回检查问题的整改报告的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司关于向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有
限公司股权的议案。
五、通过公司董事赵云忠、卫志江、王波申请辞去公司董事职务的议案。
六、通过公司下半年计划5000万元流动资金银行贷款的议案：公司制定下
半年流动资金5000万元银行贷款计划，由公司控股股东新疆石河子造纸厂提供
贷款担保。
董事会决定于2003年9月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
|
|
2003-09-29
|
(600419)新疆天宏因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-09-30
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
新疆天宏纸业股份有限公司于2003年9月28日召开2003年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意赵云忠、卫志江、王波辞去公司董事职务。
三、通过设立公司董事会风险基金的议案。
|
|
|
2003-09-28
|
召开2003年度第二次临时股东大会，上午10时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第二次会议于2003年8月19日上午10：00在公司办公楼二楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,范聪卓董事因病委托董事赵云忠对本次会议所有审议事项行使表决权,独立董事李有元委托独立董事宗世生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议通过决议如下：
一、审议通过公司2003年半年度报告正文及摘要的议案；
二、审议通过关于巡回检查问题的整改报告的议案；
详细内容见本公司＂关于巡回检查问题的整改报告＂。
三、审议通过修改公司章程的议案；
公司章程第一百零八条修改为：董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3名。
该议案须提交股东大会审议通过。
四、审议通过公司设立董事会风险基金的议案；
为了更好地发挥公司董事会的决策功能,提高决策效率和质量,决定设立董事会风险基金。设立董事会风险基金既有利于保证董事会各项工作的正常开展,又利于专项资金的管理,从公司管理费用中,年计提标准为50万元,主要用于公司董事的决策风险。
该议案须提交股东大会审议通过。
五、审议通过2003年度公司高管人员薪酬的议案；
为完善公司的激励约束机制,充分调动公司高管人员的积极性,根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定,特制定新疆天宏纸业股份有限公司2003年高管人员薪酬方案：
薪酬标准为：(1)基本薪酬：总经理6万元/年；副总经理及其他高管人员5.5万元/年；(2)绩效薪酬：根据绩效考核情况浮动,标准不高于基本薪酬的40%。
六、审议通过公司关于向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权的议案；
公司在完成了＂北京天宏国发房地产开发有限公司＂的设立工作后,为了减少公司进入北京房地产市场的风险,公司决定将本公司持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%转让与本公司的控股股东--新疆石河子造纸厂,关联董事回避了表决。详细情况见本公司＂关于出售北京天宏国发房地产开发有限公司股权之关联交易公告。
独立董事一致认为：本次关联交易表决程序符合本公司《公司章程》及有关法律、法规的规定,该项交易对上市公司及全体股东是公平、合理的。
七、审议通过公司设立审计部机构的议案；
八、审议通过公司累计投票制实施细则的议案；
该议案须提交股东大会审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn/)；
九、审议通过公司董事赵云忠、卫志江、王波申请辞去公司董事职务的议案；
赵云忠先生、卫志江先生、王波先生在担任董事期间,为公司持续、健康发展所做出的贡献,董事会对此表示感谢。
该议案须提交股东大会审议通过。
十、审议通过公司下半年计划5000万元流动资金银行贷款的议案；
由于公司下半年需要按计划购买原料及补充流动资金,公司制定下半年流动资金5000万元银行贷款计划,由本公司控股股东新疆石河子造纸厂提供贷款担保。
十一、审议通过关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的议案。
会议有关事项公告如下：
1、会议召开时间：2003年9月28日上午10：00时；
2、会议地点：新疆石河子市西三路公司本部办公楼二楼会议室；
3、2003年度第二次临时股东大会会议议程：
(1)审议关于修改公司章程的议案；
(2)审议关于公司董事赵云忠、卫志江、王波申请辞去公司董事职务的议案；
(3)审议关于公司设立董事会风险基金的议案；
(4)审议关于公司累计投票制实施细则的议案。
4、出席会议资格：
(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)截止2003年9月18日星期四下午3：00,如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年9月25日-2003年9月27日10：00-18：00
(3)登记地点：新疆石河子市西三路本公司证券投资部。
6、其他事项：
(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
(2)会议联系人：王巧玲冯志强
联系电话：0993-2515661-5555或2240
传真：0993-2511714
附：
股东登记表
兹登记参加新疆天宏纸业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号：
持股数：
年月日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号：)代表本公司(或本人)参加新疆天宏纸业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
对召开股东大会通知中所列的审议关于修改公司章程的事项投赞成票反对票弃权票；
对召开股东大会通知中所列的审议关于公司董事赵云忠、卫志江、王波申请辞去董事职务的事项投赞成票反对票弃权票；
对召开股东大会通知中所列的审议关于公司设立董事会风险基金的事项投赞成票反对票弃权票；
对召开股东大会通知中所列的审议关于公司累计投票制实施细则的事项投赞成票反对票弃权票。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人姓名：法人单位盖章：
身份证号：法定代表人签字：
日期：年月日日期：年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
新疆天宏纸业股份有限公司
董事会
二OO三年八月十九日
|
|
|
2003-09-20
|
公布变更联系电话及传真的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
新疆天宏纸业股份有限公司联系电话现变更为0993-7526018，传真号现变更为0993-7526118。 |
|
|
2004-06-05
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新疆天宏纸业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日总股本80160000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月17日 |
|
|
2004-08-24
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-07
|
公布第七大股东变更企业名称的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司接第七大股东新疆石河子白杨酒厂通知，经新疆
石河子市工商行政管理局核准，新疆石河子白杨酒厂名称变更为新疆白杨酒业有
限公司。
|
|
|
2001-06-28
|
2001.06.28是新疆天宏(600419)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2001-06-15
|
2001.06.15是新疆天宏(600419)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8016万股) |
|
|
2004-12-08
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 新疆天宏股份有限公司关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知
1、会议时间：2004年12月8日上午11点
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议议案：
(1) 审议《关于选举王世超先生为公司董事的议案》；
(2) 审议《关于修改公司章程个别条款的议案》。
4、出席人员：
(1)截止2004年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
5、会议登记方式：
(1)国有股或法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
(2)社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
6、会议登记地址：新疆石河子市西三路公司办公楼证券投资部
7、登记时间：2004年12月2日10:00-19:00
联系电话：0993-7526018
传真：0993-7526118
邮编：832009
联系人：王巧玲 冯志强
8、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
二OO四年十一月五日
附件1：董事候选人简历
王世超先生,男,汉族,1953年7月出生,四川合江人,1969年1月参加工作,中共党员,大学学历,高级农艺师。曾任农八师121团修造厂文教,121团机井连党支部书记、连长,121团建安公司经理,121团水电公司经理兼水管站站长,121团党委常委,农八师122团党委常委、副团长,122团党委副书记、团长,农八师142团党委常委、书记、政委,农八师石河子市副总畜牧师、西部牧业有限责任公司董事长,农八师石河子市副秘书长,现任新疆石河子造纸厂党委书记。
附件2：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行使表决权：
1、通知议案一：同意( )反对( )弃权( )；
2、通知议案二：同意( )反对( )弃权( )；
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数： |
|
|
2005-01-18
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年1月15日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司的议案。
二、通过公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议
案。
三、通过关于向银行申请2亿元贷款额度的议案。
四、选举王峥为公司监事。
|
|
|
2005-01-14
|
公布变更传真的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部原传真0993-7526118自公告发布之日
起变更为0993-2526585。
|
|
|
2005-01-17
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是新疆天宏(600419)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-06-19
|
2003.06.19是新疆天宏(600419)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2004-06-10
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
