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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2006年4月10日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得同意 |
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2006-04-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600419)“新疆天宏”
根据有关法律、法规的要求，新疆天宏纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午3点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600419)“新疆天宏”
根据有关文件的要求，新疆天宏纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午3点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-05-26 ，2006-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-05-26，连续停牌 ，2006-04-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月24日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据协商的结果，公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现调整为：公司流通股股东每持有10股将获得3.5股股份。非流通股股东共计送出1050万股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议批准。
公司股票将于2006年4月3日复牌。公司股东在参加相关股东会议投票前，请仔细阅读2006年3月31日刊登于上海证券交易所网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要。
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2006-03-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《新疆天宏纸业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司董事会决定于2006年4月17日下午3点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送3股，即全体非流通股股东共计执行9000000股股份的对价。
公司同意参加股权分置改革的非流通股股东将根据有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年4月10日-16日，每日10:00至19:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600419)“新疆天宏”
根据有关文件的规定，新疆天宏纸业股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，尽快披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-16
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-04
第二次披露日期：2006-04-25 |
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2006-03-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司本部生产系统(2005年占公司机制纸产量比例为62.25%)自2006年2月26日起全面恢复生产 |
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2006-01-24
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[20054预亏](600419) 新疆天宏：公布2005年年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600419)“新疆天宏”公布2005年年度业绩预亏公告
经新疆天宏纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩将会出现亏损(上年同期净利润为-13232125.70元)。具体数据将在会计师事务所审计后的公司2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-11
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600419)“新疆天宏”
经新疆天宏纸业股份有限公司研究决定，公司本部生产系统自2006年1月份起暂时停产，并由原料分公司全力组织运输收购原料，以满足公司本部的生产需要。公司及公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司及新疆天宏新八棉产业有限责任公司目前生产经营正常。
预计自公告之日起两个月内，公司本部将恢复正常生产 |
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2005-12-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年12月5日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过公司设立石河子市天宏物资回收公司(名称以工商管理部门核准为准)的议案：新公司注册资金50万元，其中公司以货币出资49.5万元，占注册资金的99% |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议同意免去李安平公司副总经理职务 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600419)“新疆天宏”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 751,302,139.88 546,851,379.60
股东权益(不含少数股东权益) 283,093,401.37 276,942,764.62
每股净资产 3.53 3.45
调整后的每股净资产 3.52 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 105,475,806.38
每股收益 0.007 0.019
净资产收益率(%) 0.20 0.54 |
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2005-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年9月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司续聘2005年度审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司续聘2005年度审计机构的议案；
2、关于修改公司章程的议案 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600419)“新疆天宏”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 743,458,957.05 546,851,379.60
股东权益(不含少数股东权益) 282,522,045.58 276,942,764.62
每股净资产 3.52 3.45
调整后的每股净资产 3.52 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 77,629,788.62 87,265,588.94
净利润 963,664.27 1,105,634.67
扣除非经常性损益后的净利润 627,021.32 1,143,902.05
每股收益 0.0120 0.0138
净资产收益率(%) 0.34 0.38
经营活动产生的现金流量净额 46,712,686.96 -65,315,690.83 |
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2005-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年8月23日召开二届十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
三、同意聘请北京市国枫律师事务所为公司法律顾问。
四、通过公司投资设立新疆天宏国际贸易有限责任公司(名称以工商管理部门核准为准)的议案：公司与自然人共同出资拟设立新疆天宏国际贸易有限责任公司。新公司注册资金为100万元，其中公司以现金出资90万元，占新公司注册资金的90%。
五、通过公司对1、2、3号卫生纸机生产设备淘汰报损处置的议案。
六、通过公司向建行申请流动资金贷款的议案：公司现申请向建行石河子分行流动资金贷款1000万元，期限壹年。
七、通过公司转让所持有的新疆天山通用航空有限公司40%股权的议案：公司持有的新疆天山通用航空有限公司40%的股权，是经公司二届五次董事会决议，以24万元的价格从新疆宏景投资有限责任公司收购的，由于新疆天山通用航空有限公司一直没有开展经营项目，公司决定从新疆天山通用航空有限公司退出。经公司与新疆宏景投资有限责任公司友好协商，新疆宏景投资有限责任公司同意受让公司合法持有的新疆天山通用航空有限公司40%的股权，双方签订了《股权转让协议》，转让价款为24万元人民币，本次股权转让完成后，公司不再持有新疆天山通用航空有限公司的股权。
八、通过公司注销深圳、上海、北京销售控股子公司及南京、武汉、成都、广州、兰州、乌鲁木齐、石河子销售分公司的议案。
九、同意免去秦玉金副总经理职务。
十、通过公司向控股子公司常德天宏纸业有限责任公司(注册资金为4000万元，其中公司出资3600万元，占注册资金的90%)增资的议案：公司拟向该公司增资1500万元，本次增资完成后，公司占其注册资金的92.73%。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-28
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600419)“新疆天宏”
2005年7月13日至15日，新疆证监局对新疆天宏纸业股份有限公司进行了现场检查，在检查过程中，发现公司为控股股东石河子造纸厂向石河子市发达农村信用社流动资金贷款3000万元人民币提供担保，担保期限为2005年6月28日至2005年10月9日止。
公司未对上述事项履行相应的决策程序及信息披露，违反了有关规定。针对此问题，公司已于7月20日解除了公司对上述事项的担保。
截至目前公司无其他对外担保事项 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司的议案》；
（2）审议《关于公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议案》；
（3）审议《关于向银行申请2 亿元贷款额度的议案》；
（4）审议《关于选举王峥先生为公司监事的议案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600419)“新疆天宏”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 710,777,960.61 546,851,379.60
股东权益(不含少数股东权益) 282,197,334.96 276,942,764.62
每股净资产 3.52 3.45
调整后的每股净资产 3.50 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,674,201.55 19,674,201.55
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.226 0.226 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600419)“新疆天宏”
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年4月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司监事会提出修改公司章程的新提案 |
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2005-04-13
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公布董监事会决议暨2004年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2005年4月11日召开二届十四次董事会及二届十次监事会，会议审议同意公司监事会提出修改《公司章程》并提交股东大会审议的议案及有关修改议案，董事会同意将其作为2004年度股东大会议案提请股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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