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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-14
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关于控股股东及关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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2013年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆天润乳业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3385万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于控股子公司收到政府拨付项目资金的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经新疆天润乳业股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2014年1月6日变更为“天润乳业”,证券代码保持不变,仍为“600419”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于公司名称等工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2013年12月31日,新疆天宏纸业股份有限公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,其中公司名称变更为：新疆天润乳业股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于重大资产重组实施完成的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-27
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关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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关于办公地址及联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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2013年第三次临时股东大会决议公告的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-10
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年12月9日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-10
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-27
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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关于在2013年第三次临时股东大会增加提名一名独立董事候选人的临时议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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发行股份完成证券登记的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于新疆天润生物科技股份有限公司股东股权过户工商登记备案手续办理完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-21
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关于2013年第三次临时股东大会延期召开的公告的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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关于2013年第三次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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新疆天宏纸业股份有限公司原定于2013年11月29日召开2013年第三次临时股东大会,因公司换届选举中提名独立董事候选人未获上交所审核通过,现根据有关规定,由公司控股股东新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司提出临时提案,在《关于换届选举公司董事的议案》中增加提名具有会计专业的独立董事候选人一名,提交本次股东大会审议。董事会决定将公司2013年第三次临时股东大会延期至2013年12月9日召开,会议召开时间为上午10：30;参加会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2013年12月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-13
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于换届选举公司董事的议案》
2 审议《关于换届选举公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4 审议《关于修订公司章程的议案》
5 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6 审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 |
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于换届选举公司董事的议案》
2 审议《关于换届选举公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4 审议《关于修订公司章程的议案》
5 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6 审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 |
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于换届选举公司董事的议案》
2 审议《关于换届选举公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4 审议《关于修订公司章程的议案》
5 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6 审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 |
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2013-11-13
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关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司董事会决定于2013年11月29日上午10：30召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于换届选举公司董事的议案》、《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-13
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2013年11月12日召开,会议审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》、《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于换届选举公司董事的议案》
2 审议《关于换届选举公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4 审议《关于修订公司章程的议案》
5 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6 审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
7 审议提名倪晓滨为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.41
加权平均净资产收益率(%) -37.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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关于重大资产重组及发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(修订稿) |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600419)“新疆天宏”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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