天润乳业(600419) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天润乳业

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天润乳业（600419）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-24	2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600419_20200424_19.pdf
2020-04-24	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600419_20200424_12.pdf
2020-04-24	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600419_20200424_22.pdf
2020-04-24	关于2019年年度主要经营数据的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600419_20200424_27.pdf
2020-04-24	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600419_20200424_16.pdf
2020-04-24	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.67 加权平均净资产收益率(%) 14.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600419_20200424_2.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-04	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆天润乳业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月3日召开，会议审议通过“新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案”、新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600419_20200304_1.pdf
2020-03-04	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆天润乳业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月3日召开，会议审议通过“新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案”、新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600419_20200304_1.pdf
2020-02-14	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆天润乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月13日召开，会议审议通过新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于子公司对外投资的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600419_20200214_1.pdf
2020-02-14	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-03	召开股东大会
1 新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案 2 新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案
2020-02-14	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年2月13日召开，会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600419_20200214_3.pdf
2020-02-14	关于对控股子公司增资的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600419_20200214_5.pdf
2020-02-14	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2020年3月3日15点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议“新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案”、新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月3日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600419_20200214_6.pdf
2020-02-14	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600419_20200214_7.pdf
2020-01-23	关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券发行完成的公告	上交所公告，再融资预案
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600419_20200123_1.pdf
2020-01-22	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_17.pdf
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01 刘让 1.02 胡刚 1.03 曾德祥 1.04 邵惠玲 1.05 王慧玲 1.06 冯育菠 2.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 2.01 李胜利 2.02 康莹 2.03 龚巧莉 3.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 3.01 陈满玲 3.02 桂文 4 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案 5 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01 刘让 1.02 胡刚 1.03 曾德祥 1.04 邵惠玲 1.05 王慧玲 1.06 冯育菠 2.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 2.01 李胜利 2.02 康莹 2.03 龚巧莉 3.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 3.01 陈满玲 3.02 桂文 4 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案 5 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2020-01-22	关于使用募集资金对子公司增资的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_13.pdf
2020-01-22	关于子公司对外投资的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_12.pdf
2020-01-22	关于子公司签订合作协议的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_11.pdf
2020-01-22	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_10.pdf
2020-01-22	第六届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_1.pdf
2020-01-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2020年2月13日15点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于子公司对外投资的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600419_20200122_18.pdf
2020-01-18	配股股份变动及获配股票上市公告书	上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,股东名单
经上海证券交易所同意，新疆天润乳业股份有限公司本次配股配售的61,484,919股人民币普通股将于2020年1月23日起上市流通。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600419_20200118_1.pdf
2020-01-18	关于签订募集资金三方监管协议的公告	上交所公告
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600419_20200118_4.pdf
2020-01-17	关于控股股东办理完成股份担保及信托登记的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600419_20200117_1.pdf
2020-01-14	配股发行结果公告	上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动
(600419)“天润乳业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600419_20200114_1.pdf
2020-01-14	关于控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的提示性公告	上交所公告，担保(或解除)
(600419)“天润乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600419_20200114_2.pdf
2020-01-10	配股提示性公告	上交所公告，分配方案,再融资预案
(600419)“天润乳业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600419_20200110_1.pdf