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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-14
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆天宏纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会上未获通过公司资产重组暨向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案。公司就再次实施上述方案有关事项与控股股东石河子造纸厂及实际控制人石河子国有资产经营(集团)有限公司进行了协商，未能达成一致意见，论证不可行，公司董事会决定对上述方案暂停实施。同时，公司向上海证券交易所申请公司股票于本公告刊登当日起复牌。
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2007-08-09
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-09,恢复交易日：2007-08-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-08-09
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-09,恢复交易日：2007-08-14 ，2007-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-08-08
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年8月3日召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司募集资金管理制度的议案，该事项尚需提交公司下次股东大会审议。
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 582,585,771.01 589,277,418.41
股东权益 184,838,425.34 184,585,904.25
每股净资产 2.31 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 200,048,096.46 190,112,393.71
净利润 1,045,769.20 2,782,571.41
基本每股收益 0.01 0.03
净资产收益率(%) 0.56 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.11
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2007-08-07
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因重要事项未公告，8月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-06
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因重要事项未公告，8月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-25
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-28 |
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2007-07-24
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,资产(债务)重组 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过公司符合定向发行股票条件的议案。
二、未通过公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案。
三、通过关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-07-23
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风险提示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，新疆天宏纸业股份有限公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-23
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因未刊登股东大会决议公告，7月23日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月23日全天停牌 |
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2007-07-17
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公布召开2007年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，新疆天宏纸业股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会的第二次通知。
董事会决定于2007年7月20日上午10:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738419”；投票简称为“天宏投票”。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、免去赵云忠公司总经理职务；聘任李侠为公司总经理。
二、通过公司治理情况的自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司信息披露管理制度的议案。
四、通过李国民辞去公司副董事长及董事职务的议案，其中辞去董事职务的事项尚需提交公司下次股东大会批准。
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2007-06-26
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公布撤销退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经新疆天宏纸业股份有限公司申请，并获上海证券交易所批准，自2007年6月27日起公司股票撤销退市风险警示，同时实行其他特别处理。公司股票简称变为“ST天宏”，股票报价日涨跌幅限制仍为5%。
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2007-06-26
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证券简称由“*ST天宏”变为“ST天宏” ，2007-06-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-06-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于新疆天宏纸业股份有限公司股票连续三个交易日日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%，根据有关规定现公告如下：
公司没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险。
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2007-06-15
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公布补充更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司曾在相关媒体上刊登的二届二十七次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告中出现笔误，现就涉及有关内容予以补充和更正，详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-15
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公布关于延期召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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由于新疆天宏纸业股份有限公司与银行就《公司资产重组暨向特定对象发行股份购买资产的整体方案》所涉及的资产抵押转移事项暂时未能完成，公司董事会决定将原定于2007年6月26日召开的2007年第一次临时股东大会延期至2007年7月20日上午10:30召开，网络投票时间也相应调整为2007年7月20日9:30-11:30、13:00-15:00。
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2007-06-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票于2007年6月1日及4日已连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，现公告如下：
公司没有应披露而未披露的重大信息。提请广大投资者注意风险。
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2007-06-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于新疆天宏纸业股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。公司没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险。
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2007-05-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年5月27日召开二届二十七次董事会及二届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产重组及向特定对象石河子国有资产经营(集团)有限公司(下称：国资公司)发行股份购买资产的整体方案的议案：其中本次定向发行数量不超过2443万股人民币普通股(A股)，发行价格为每股4.27元。
二、通过关于本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产完成后，由公司新老股东按各自的股权比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2007年6月26日上午10:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738419”；投票简称为“天宏投票”。
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2007-05-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年5月10日与实际控制人石河子国有资产经营(集团)有限公司(下称：国资公司)签署了《公司资产重组及向特定对象发行新股购买资产协议书》，公司拟以持有的常德天宏纸业有限责任公司(注册资本5500万元，公司出资5100万元，持有92.73%的股权，下称：常德天宏)全部股权及本部纸业相关资产按照评估后的资产净值作价8728万元，和以每股4.27元的价格向国资公司发行新股不超过2443万股人民币普通股作为对价，购买国资公司持有的新疆石河子银河纺织有限公司(下称：银河纺织)100%的股权(经评估的资产净值为191537883.17元)。置出资产及购买资产具体定价将根据评估结果确定。上述购买完成后，国资公司直接持股公司，成为公司第二大股东。
上述交易构成关联交易，尚需相关有权部门的批准及核准。
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2007-05-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》；
2.1本次向特定对象发行股份的类型和面值
2.2本次向特定对象发行股份数量
2.3本次向特定对象发行股份对象
2.4本次向特定对象发行股份的方式
2.5本次向特定对象发行股份锁定期限
2.6本次向特定对象发行股份上市地点
2.7发行价格
2.8本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
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2007-05-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股6095368股将于2007年5月28日起上市流通。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 590,159,436.13 589,277,418.41
股东权益(不含少数股东权益) 185,403,536.98 184,585,904.25
每股净资产 2.313 2.303
报告期 年初至报告期期末
净利润 834,590.39 834,590.39
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.45 0.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.56 -0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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关于拟定向增发及资产重组进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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新疆天宏纸业股份有限公司拟进行定向增发及资产重组，现将有关进展情况公告如下：
目前，公司聘请的资产评估机构，对公司拟置出的资产(包括常德天宏)已完成了现场堪查工作；由新疆石河子银河纺织有限责任公司(下称：银河纺织)聘请的审计机构，对拟置入的“银河纺织”审计工作已基本完成；保荐机构正在制定《公司定向增发及资产重组方案》，待当地有关部门审核。
公司拟召开董事会，对公司拟定向增发及资产重组等事项进行审议，同时向上海证券交易所申请公司股票复牌事宜。
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2007-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2007年3月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司会计审计机构。
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2007-02-14
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[20064预盈](600419) *ST天宏：董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 董事会临时会议决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司于2007年2月13日以传真通讯方式召开二届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
鉴于公司2006年度实现扭亏为盈，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，改为其他特别处理。
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2007-02-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于近日召开二届二十四次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案。
四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2007年3月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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