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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年6月19日、20日和23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东新疆石河子造纸厂、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司披露信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-23
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(600419) *ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 220370.00
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 159350.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 151887.00
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 142637.00
天源证券经纪有限公司本溪东明路证券营业部 138200.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州天河东路第二证券营业部 401745.40
国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 222408.03
广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 179527.00
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 176072.60
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 165862.00
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2008-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年5月30日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司(甲方)与李奇伟(乙方)于2008年5月28日签订的《承包合同书》，甲方生活用纸分厂交乙方经营管理，所有设备、厂房及人员均交由乙方负责(资产总额2007.75万元)；乙方在合同生效后一个月内，需投入技改资金对甲方4条纸机生产线及打浆配料部分进行改造，改造后应保证纸机车速达到140米/分以上，月产量达到400吨以上；乙方在协议生效后半年内，需投入资金在甲方预留二条纸机位置处增加二台高速卫生纸机(车速应达到160米/分以上)，总的月产量应达到600吨以上；乙方负责产品开发、生产及销售，同时公司已有的销售网络不得无故取消；乙方应确保除盘纸外第一年大杠原纸在疆内销售量不超过生产量的20%，第二年原纸销量不超过生产量的10%，第三年不允许再出售原纸，同时不允许给其他同行业企业贴标生产各类生活用纸，不能有损害“天宏”品牌的行为。乙方承包经营期限为6年，向甲方缴纳的总利润指标为3500万元。
二、同意公司与宿迁市鸿翔塑业有限公司(下称：鸿翔塑业)于2008年5月28日签订的《租赁合同》，公司将编织袋生产线(新设备价值60万元及厂地使用面积450平方米)租赁给鸿翔塑业经营，租赁期五年(其中2008年6月1日至2008年6月30日为员工培训期，不收取租赁费)，租赁经营期间租赁费共计75万元人民币。公司所需编织产品交由鸿翔塑业生产，鸿翔塑业在同等质量下，以优惠价(同等市场价格下浮5%)供给公司。
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年5月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构。
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2008-05-24
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股4008000股将于2008年5月28日起上市流通。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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币种：人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 536,200,060.93 540,350,247.30 -0.77
所有者权益（或股东权益）(元) 137,211,662.44 141,682,643.31 -3.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71 1.77 -3.39
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,804,414.57 -760.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 -750
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,470,980.87 -4,470,980.87 -635.71
基本每股收益(元) -0.06 -0.06 -700
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.07 -0.07 -600
稀释每股收益(元) -0.06 -0.06 -700
全面摊薄净资产收益率(%) -3.26 -3.26
减少3.8 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-4.29 -4.29
减少3.7 个百分
点 |
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘2008 年度审计机构及支付报酬的议案》 |
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2008-04-29
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证券简称由“ST天宏”变为“*ST天宏” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于近日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提应收帐款坏帐准备应收款项分类的议案。
二、通过关于核销七个分公司资产的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
六、通过关于对公司前期财务报表相关项目进行调整的议案。
七、通过关于对公司前期财务报表差错更正的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 379,392,479.92 381,905,380.45
归属于上市公司股东的净利润 -42,554,369.40 -758,441.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,880,072.58 -15,031,334.55
基本每股收益 -0.53 -0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.46 -0.1875
全面摊薄净资产收益率(%) -30.18 -0.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -26.14 7.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.68
2007年末 2006年末
调整后
总资产 540,350,247.30 591,871,346.70
所有者权益(或股东权益) 141,682,643.31 183,275,600.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 2.29
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-29
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公布股票实行退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据有关规定，新疆天宏纸业股份有限公司股票于2008年4月29日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST天宏”，股票代码保持不变，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-28
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因未及时公布定期报告，4月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-25
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因未及时公布定期报告，4月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年4月17日、18日和21日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东新疆石河子造纸厂、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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(600419) ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 2639902.07
东海证券有限责任公司洛阳华山路证券营业部 934280.00
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 863183.12
健桥证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 376374.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 343400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1592196.00
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 1250939.09
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 790200.16
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 433897.00
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 348978.55
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2008-04-19
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年4月17日召开三届三次董事会，会议审议同意公司与控股股东新疆石河子造纸厂(下称：石河子造纸厂)签订的《协议书》，公司将存货4707.355吨纸制品(截止2007年12月31日，帐面价值合计金额为19266641.77元)，按协议价9179342.25元出售给石河子造纸厂。该事项构成关联交易。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年4月1日-3日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东新疆石河子造纸厂、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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公布恢复制浆生产线生产公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆天宏纸业股份有限公司新建年处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目工程主体设备安装已完成，近期将恢复制浆生产线的生产。
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2008-04-03
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(600419) ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 695625.00
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 643588.00
泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 625000.00
中信建投证券有限责任公司佛山市南海区南桂东路证券营业部 570027.00
海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 501500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 1887783.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 767398.01
申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 766275.00
闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 519750.00
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 495001.00
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2008-04-03
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公布关于与农八师财务局借款事项债权人变更公告 |
上交所公告，借款 |
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新疆天宏纸业股份有限公司接到新疆兵团农八师财务局(简称：农八师财务局)有关通知，同意将公司所欠农八师财务局92059666元欠款，转为石河子造纸厂持有，以及同意将公司所欠农八师财务局借款利息500万元转为借款一并转为石河子造纸厂持有。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票于2008年3月17日-19日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止及未来二周内，公司控股股东新疆石河子造纸厂确认没有涉及任何关于公司应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，到目前为止及未来二周内，没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-20
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-25 |
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2008-03-19
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(600419) ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 1249804.07
国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 867215.05
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 552807.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 546585.40
东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 539927.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 1996511.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 1272985.25
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 893647.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 727388.65
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 543510.00
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2008-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意朱瑛辞去公司独立董事职务，在公司补选新的独立董事之前，仍需履行独立董事职责。
二、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2008-02-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年2月19日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案。
二、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过公司年产35000吨苇浆生产线技改工程的议案：该项目估算总投资730万元，其中：建设投资265万元(由企业自筹)，流动资金465万元(由银行贷款)。
四、通过公司1760/350长网纸机技改工程的议案：该项目估算总投资760万元，其中：建设投资480万元(由企业自筹)，流动资金280万元(由银行贷款)。
董事会决定于2008年3月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-20
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-03-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年2月19日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案。
二、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过公司年产35000吨苇浆生产线技改工程的议案：该项目估算总投资730万元，其中：建设投资265万元(由企业自筹)，流动资金465万元(由银行贷款)。
四、通过公司1760/350长网纸机技改工程的议案：该项目估算总投资760万元，其中：建设投资480万元(由企业自筹)，流动资金280万元(由银行贷款)。
董事会决定于2008年3月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》（该议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过并公告）；
2、审议《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》；
3、审议《关于公司聘请2007 年度审计机构的议案》 |
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2008-01-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年1月21日至23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东新疆石河子造纸厂，到目前为止及未来二周内，没有涉及任何关于公司应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，到目前为止及未来二周内，没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-23
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(600419) ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 1667775.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1209832.04
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 1053176.53
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 1005384.76
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 998565.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2140548.02
信达证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 1985000.00
闽发证券有限责任公司福清后埔街证券营业部 1305653.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1268081.84
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 979517.84
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