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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-17
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关于收到奖励资金公告 |
上交所公告 |
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根据石河子市财政局(下称：市财政局)有关通知文件，因新疆天宏纸业股份有限公司淘汰了落后的相关圆网纸机生产线，公司已于2009年1月6日收到市财政局淘汰落后产能中央财政奖励资金825万元。
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2009-03-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66％股权的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2009年3月9日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权的议案。
二、通过公司撤销北京、上海、深圳三个子公司产生投资损失及核销坏帐损失的议案。
三、同意公司与李奇伟终止生活用纸分厂承包经营合同，双方签订《解除合同协议书》。
四、同意公司(甲方)与石河子开发区鑫天宏工贸有限公司(乙方)签订生产用纸分厂租赁经营合同书，甲方将其所属工业厂房及其所占用场地和设备(资产总额为2007.75万元)租赁给乙方使用。年租金480万元，月租金40万元。考虑到今年金融危机的影响，2009年2-12月每月租金35万元。租赁期限为2009年1月22日至2015年1月22日。
五、聘任徐思兵为公司副总经理。
六、同意公司与新疆兵团农八师财务局签订的《财政资金借款合同》，借款金额为3000万元，借款期限一年零七个月，资金占用费率按5.67%年息计算。
七、同意公司向乌鲁木齐市商业银行申请一年期流动资金贷款2000万元，由新疆生产建设兵团农八师148团提供信用担保。
八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
九、同意设立新疆天宏纸业股份有限公司新安镇东泉农场(以工商管理部门核准为准)。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-03-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66％股权的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-03-10
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东新疆石河子造纸厂(下称：造纸厂)签署了《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司(下称：新八棉)69.66%股权(即8200万元出资)转让给造纸厂，以截至2008年12月31日新八棉经评估的净资产值8757.16万元为依据，确定标的股权转让价格为6100.24万元。
本次股权转让价款应于公司股东大会通过后10日内由造纸厂以给公司方的借款抵付上述股权受让款。因公司欠造纸厂款项金额约7900万元，抵债后，公司尚欠造纸厂约1700万元(以账面数为准)。
上述交易构成关联交易。
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2009-03-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日及3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股价异常波动。
经核实，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-02
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(600419) *ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 869203.45
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 692200.00
中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 524700.00
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 353600.00
众成证券经纪有限公司郑州丰产路证券营业部 330973.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 1382354.50
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 973800.00
华西证券有限责任公司广安金广大道证券营业部 875766.00
厦门证券有限公司成都星辉中路证券营业部 654557.00
中国建银投资证券有限责任公司太原解放路证券营业部 605853.00
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2009-01-05
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公告 |
上交所公告 |
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2008年12月28日，石河子市环境保护局主持召开了新疆天宏纸业股份有限公司日处理900吨纸浆黑液提取新技术及中段水治理项目竣工环境保护验收会议，并出具了有关意见，该项目达到了环境影响评价表的相关要求，排放的污染物浓度达到了国家规定的排放标准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年12月23日-25日连续三个交易日触及涨幅限制，股票价格属于异常波动。
经与公司管理层核实，公司将就2008年度业绩预盈再次进行公告。到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-26
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公布2008年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆天宏纸业股份有限公司2008年度业绩将扭亏，预计盈利1000万元左右(上年同期净利润-4255.44万元)。
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2008-12-25
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(600419) *ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 3361413.56
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 792540.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 738045.12
西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 650720.00
新时代证券有限责任公司天津上海道证券营业部 512416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1784994.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 820491.62
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 746985.00
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 682722.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 545545.24
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2008-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会部分董事及独立董事变更的议案。
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2008-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月22日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王东升为公司第三届董事会董事长。
二、同意公司进行7号1760/350长网纸机节能提速技改工程[估算总投资860万元，其中：建设投资660万元(由企业自筹)，流动资金200万元(由银行贷款)]。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月22日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王东升为公司第三届董事会董事长。
二、同意公司进行7号1760/350长网纸机节能提速技改工程[估算总投资860万元，其中：建设投资660万元(由企业自筹)，流动资金200万元(由银行贷款)]。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月22日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王东升为公司第三届董事会董事长。
二、同意公司进行7号1760/350长网纸机节能提速技改工程[估算总投资860万元，其中：建设投资660万元(由企业自筹)，流动资金200万元(由银行贷款)]。
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会部分董事及独立董事变更的议案。
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会部分董事及独立董事变更的议案。
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2008-12-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于王世超先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于赵云忠先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举王东升、樊新文为公司董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名补选独立董事候选人的议案》 |
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2008-12-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年12月5日召开三届十一次董事会，会议审议通过公司高管人员变动及关于调整公司董事会部分成员的议案：其中，同意王世超申请辞去公司董事长及董事职务。
董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-11-29
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公布关于完成汇昌豆业工商变更登记公告 |
上交所公告 |
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2008年11月20日，新疆天宏纸业股份有限公司收购石河子西营农场持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司(简称：汇昌豆业)100%股权的工商变更登记手续办理完毕，注册资本为人民币4099万元。
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2008-11-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年11月14日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与石河子西营农场(下称：西营农场)签订《股权转让协议》，西营农场同意将其持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司(注册资本人民币4099万元，下称：汇昌豆业)100%的股权(即出资4099万元)转让给公司，双方同意以截至2008年9月30日汇昌豆业经评估的净资产值5688.77万元作为本次股权转让价格。股权转让完成后，汇昌豆业将成为公司的全资子公司。
二、同意公司与石河子市财政局(下称：财政局)签订《财政资金借款合同》，财政局同意给公司借款金额5700万元(主要用于上述股权收购)，资金占用费率按6.03%年息计算，期限为2008年11月13日至2009年1月1日。
三、同意公司(乙方)与新疆轻工浆纸有限责任公司(甲方)签订《协议书》，甲方向银行办理银行承兑汇票人民币伍佰万元[需向银行抵押人民币现金贰佰伍拾万元，该抵押款6个月利息由乙方承担(按银行同期正常存款利率计算)]，作为甲方购买乙方产品(纸)预付给乙方的货款。乙方使用时间为6个月(自甲方将银行承兑汇票交付给乙方之日起计算)。乙方以其拥有的天宏商贸城房产的第二层(为商服用房；建筑面积为2304.52平方米，估价为人民币673万元)抵押给甲方。如6个月期限内甲方购买乙方的纸产品价款不足人民币500万元，则乙方须在上述期限届满之日起30日内将剩余货款退还给甲方，同时上述抵押房产解除抵押。
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2008-11-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年10月30日、31日及11月3日连续三个交易日触及跌幅限制，股票价格属于异常波动。
经核实，公司及其控股股东新疆石河子造纸厂均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-03
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(600419) *ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 794596.32
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 367290.45
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 200550.00
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 197869.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 180634.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1524259.83
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 553541.70
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 325140.00
安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 267240.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 231275.46
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2008-10-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2008年10月27日-29日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票价格异常波动。
经核实，公司及其控股股东新疆石河子造纸厂均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-29
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(600419) *ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 860665.10
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 782095.78
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 356074.44
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 347505.10
华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 342455.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 1008157.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 922518.19
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 845826.59
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 406993.00
恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 291870.00
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 523,605,561.44 540,350,247.30
所有者权益(或股东权益) 141,189,976.03 141,682,643.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,709.90 -492,667.28
基本每股收益 0.0007 -0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 -0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.53 -8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2008-10-27
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2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆天宏纸业股份有限公司预计2008年度净利润为盈利(上年同期净利润为-4255.44万元)。具体数据将在2008年年度报告中披露。
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于提名补选公司独立董事候选人的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 523,605,561.44 540,350,247.30
所有者权益(或股东权益) 141,189,976.03 141,682,643.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,709.90 -492,667.28
基本每股收益 0.0007 -0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 -0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.53 -8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2008-10-27
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2008年度业绩预盈公告
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上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司预计2008年度净利润为盈利(上年同期净利润为-4255.44万元)。具体数据将在2008年年度报告中披露。
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