公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2007-08-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
上海现代制药股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开三届六次董事会,会议审议通过公司2007年半年度报告等事项。
|
|
2007-08-22
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 641,908,976.07 600,238,958.59
股东权益 470,386,676.17 455,857,121.50
每股净资产 1.80 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 331,224,781.13 315,680,171.67
净利润 40,687,136.67 30,647,683.35
基本每股收益 0.1555 0.1172
净资产收益率(%) 8.65 6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.12
|
|
2007-08-22
|
公布公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
根据有关规定,上海现代制药股份有限公司聘任浦冬婵为公司董事会证券事务代表。
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ,2007-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
2007-06-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
上海现代制药股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司转让积雪苷霜软膏、鼠李铋镁片这两项中药产品的所有权给上海医工院医药股份有限公司。经评估,该两项权证的所有权无形资产总价值为人民币641万元整,经协商确定转让价格为人民币600万元整。该事项属关联交易。
二、通过《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》的议案,具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
2007-06-18
|
2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
上海现代制药股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派1元(含税)。
股权登记日:2007年6月22日
除息日:2007年6月25日
现金红利发放日:2007年6月28日
|
|
2007-06-18
|
2006年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日 ,2007-06-22 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2007-06-18
|
2006年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日 ,2007-06-28 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2007-06-18
|
2006年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日 ,2007-06-25 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告,风险提示 |
|
上海现代制药股份有限公司近期股票交易异常波动,截止2007年6月1日,公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。经询问大股东上海医药工业研究院及公司董事会,公司没有应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
2007-05-08
|
股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
上海现代制药股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司聘请2007年度会计师事务所的议案。
|
|
2007-04-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
上海现代制药股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开三届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司实施新会计政策的议案。
三、通过修改公司章程的议案,并提交公司2006年度股东大会审议。
|
|
2007-04-27
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 629,414,625.61 600,238,958.59
股东权益(不含少数股东权益) 478,665,186.68 455,857,121.50
每股净资产 1.83 1.74
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,808,065.18 22,808,065.18
基本每股收益 0.0872 0.0872
净资产收益率(%) 4.765 4.765
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.796 4.796
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
|
|
2007-03-31
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,分配方案,日期变动 |
|
上海现代制药股份有限公司于2007年3月28日召开三届三次董事会及三届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本261575820股为基数,每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上及其它相关事项。
|
|
2007-03-31
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 597,637,298.72 585,508,489.41
股东权益(不含少数股东权益) 453,472,856.40 431,209,109.72
每股净资产 1.7336 1.6485
调整后的每股净资产 1.7261 1.6450
2006年 2005年
主营业务收入 545,870,580.66 502,746,161.30
净利润 50,497,728.61 58,686,121.10
每股收益 0.1931 0.2244
净资产收益率(%) 11.14 13.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2814 0.2213
公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2006年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
|
|
2007-03-31
|
召开2006年度股东大会,停牌一天 ,2007-04-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1) 审议《2006年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2006年度董事会工作报告》
3) 审议《2006年度监事会工作报告》
4) 审议《2006年度财务决算报告》
5) 审议《2007年度财务预算报告》
6) 审议《2006年度利润分配预案》
7) 审议《关于修改公司章程》的议案
8) 审议《关于修改董事会议事规则》的议案
9) 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案
10) 审议《关于修改董事会战略与投资委员会实施细则》的议案
11) 审议《关于上海现代制药股份有限公司聘请2007年度会计师事务所》的议案 |
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ,2007-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
2007-03-30
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告,股本变动 |
|
上海现代制药股份有限公司本次有限售条件的流通股49011780股将于2007年4月4日起上市流通。
|
|
2007-01-09
|
公布公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
上海现代制药股份有限公司董事侯惠民于2006年12月向公司第三届董事会提交了辞职报告,辞去董事职务。
|
|
2007-01-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
上海现代制药股份有限公司于2007年1月8日以通讯表决方式召开三届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过聘任公司高级管理人员的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
|
|
2007-01-08
|
拟披露年报 ,2007-03-31 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
|
2007-04-18 |
|
2006-12-21
|
公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
|
上海现代制药股份有限公司于2006年12月18日-20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%。根据有关规定,公司股票于2006年12月21日上午9:30-10:30停牌。公司董事会声明如下:
1)公司的生产经营一切正常,没有应披露而未披露的重大信息;
2)公司大股东上海医药工业研究院将优质资产注入公司和对公司实施股权激励的事宜目前尚无执行时间表。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险 |
|
2006-12-08
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
上海现代制药股份有限公司于2006年12月6日召开三届一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、选举朱宝泉为公司董事长。
二、聘任黄良安为公司总经理。
三、聘任许庆为公司董事会秘书。 |
|
2006-12-07
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
上海现代制药股份有限公司于2006年12月6日召开2006年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过《公司章程修正案》(草案) |
|
2006-11-17
|
召开2006年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2006-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
(1) 审议《关于上海现代制药股份有限公司第二届董事会任期届满换届选举的议案》
(2) 审议《关于上海现代制药股份有限公司第二届监事会任期届满换届选举的议案》
(3) 审议《关于公司章程修正案(草案)的议案》
(4) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
(5) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
(6) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》
(7) 审议《关于修订公司关联交易准则的议案》
|
|
2006-11-17
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,日期变动 |
|
上海现代制药股份有限公司于2006年11月15日召开二届十五次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司第二届董、监事会任期届满换届选举的议案。
二、通过《公司章程修正案》(草案)的议案。
董事会决定于2006年12月6日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议以上及其他相关事项 |
|
2006-10-25
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
(600420)“现代制药”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 588,294,055.28 585,508,489.41
股东权益(不含少数股东权益) 445,702,714.92 431,209,109.72
每股净资产 1.7039 1.6485
调整后的每股净资产 1.6973 1.6450
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,547,241.36 59,621,502.05
每股收益 0.0384 0.1555
净资产收益率(%) 2.25 9.13 |
|
2006-09-28
|
证券简称由“G现代”变为“现代制药” ,2006-10-09 |
证券简称变更,基本资料变动 |
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ,2006-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2006-08-21
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
(600420)“G现代”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 555,516,247.51 585,508,489.41
股东权益(不含少数股东权益) 435,665,678.31 431,209,109.72
每股净资产 1.6655 1.6485
调整后的每股净资产 1.6594 1.6450
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 315,577,076.55 290,699,722.71
净利润 30,647,683.35 36,845,225.32
扣除非经常性损益的净利润 30,723,463.84 36,768,092.34
每股收益 0.1172 0.1409
净资产收益率(%) 7.03 9.00
经营活动产生的现金流量净额 32,074,260.69 45,826,415.39 |
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ,2006-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |