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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
三、通过关于收购上海医工院医药股份有限公司股权暨关联交易议案，该议案需提交股东大会审议通过。
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2008-07-15
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据上海现代制药股份有限公司三届十一次董事会决议，公司拟收购控股股股东上海医药工业研究院(下称：研究院)控制的上海医工院医药股份有限公司(投资总额62426248.00元，研究院出资比率为55.77%，截止2007年12月31日经审计的净资产值为84106860.22元，下称：医药股份)股权，即研究院为兑现股权分置改革承诺，将拥有的医药股份股权注入公司。董事会授权经营层开展收购的有关前期准备工作，包括但不限于评估工作等，具体收购办法、收购价格将以2008年6月30日为基准的评估值为参考，在评估后进一步讨论确定，并提交董事会、股东大会审议。
上述事项构成关联交易。
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2008-07-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海现代制药股份有限公司在2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现将2007年度日常关联交易的情况和预计2008年度可能发生的日常关联交易情况公告如下：
公司向上海医工院医药股份有限公司(与公司受同一母公司控制)销售货物，2007年度实际发生金额为5778816.28元人民币，预计2008年度交易总金额为10000000元人民币；公司向控股股东上海医药工业研究院提供房屋租赁，2007年度实际租金收入为4724640.00元人民币。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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由于上海现代制药股份有限公司办公地点变更为上海市愚园路858号(邮政编码：200050)，公司现将新的联系方式公告如下：
电话：(0821)62510990
传真：(0821)62510787
以上联系方式自2008年6月3日开始使用。
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2008-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年4月18日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项将提交公司股东大会审议。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 730,717,924.21 713,862,416.41
所有者权益(或股东权益) 516,694,400.55 523,729,498.22
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7957 1.8202
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,122,484.33 19,122,484.33
基本每股收益 0.0665 0.0665
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0647 0.0647
全面摊薄净资产收益率(%) 3.7010 3.7010
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.6046 3.6046
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0354
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2008-04-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议同意聘任魏宝康为公司总经理。
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2008-04-09
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公布公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司现任董事、总经理黄良安于日前向公司董事会提出辞去公司董事及总经理职务，公司董事会现已接受黄良安的辞职请求。
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2008-04-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2008-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2008-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海现代制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送1股派1元(含税)。
股权登记日：2008年4月10日
除权除息日：2008年4月11日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月14日
现金红利发放日：2008年4月16日
实施送股方案后，按新股本287733402股计算，2007年度每股收益为0.3268元人民币。
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2008-04-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2008-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-04-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-31
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海现代制药股份有限公司本次有限售条件的流通股16390266股将于2008年4月7日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年3月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司聘请2008年度会计师事务所的议案。
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2008-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年2月29日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本261575820股为基数，每10股送1股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向银行贷款的议案。
五、通过公司根据新《企业会计准则》对已披露的2007年度期初资产负债表相关项目调整的议案。
六、通过公司拟处置河南商丘淀粉糖厂破产资产的议案。
七、通过聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-04
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 624,322,933.38 547,055,285.85
归属于上市公司股东的净利润 94,029,958.72 50,889,505.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,701,669.88 49,520,815.68
基本每股收益 0.3595 0.1945
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3544 0.1893
全面摊薄净资产收益率(%) 17.95 11.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.70 10.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3147 0.2814
2007年末 2006年末
总资产 713,862,416.41 600,238,958.59
所有者权益(或股东权益) 523,729,498.22 455,857,121.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 1.74
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送1股派1元(含税)。
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2008-03-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《2007 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2007 年度董事会工作报告》
3) 审议《2007 年度监事会工作报告》
4) 审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
5) 审议《2007 年度利润分配预案》
6) 审议《关于修改公司章程》的议案
7) 审议《关于修改董事会议事规则》的议案
8) 审议《关于修改公司投资管理制度》的议案
9) 审议《关于上海现代制药股份有限公司聘请2008 年度会计师事务所》的议案 |
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2008-03-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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王晓东因个人原因于2008年2月向上海现代制药股份有限公司董事会提交了辞职报告，辞去公司副总经理职务。
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2008-01-17
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司接到第二大股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司(持有公司股份16390266股，占公司总股本的6.27%，下称：现代药物)通知：截至2008年1月16日收盘，现代药物通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股4171800股(约占公司总股本的1.59%)，仍持有公司股份12218466股(其中无限售条件流通股8906991股，有限售条件流通股3311475股)，占公司总股本的4.67%。
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2008-01-04
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2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海现代制药股份有限公司测算，预计公司2007年年度实现的净利润与去年同期相比上升50%以上(去年同期净利润为50497728.61元)，具体数据将在2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-04 |
拟披露年报 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 681,738,296.60 600,238,958.59
股东权益(不含少数股东权益) 496,531,272.08 455,857,121.50
每股净资产 1.898 1.743
报告期 年初至报告期期末
净利润 26,144,595.91 66,831,732.58
基本每股收益 0.1000 0.2555
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2561
净资产收益率(%) 5.27 13.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.30 13.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2007-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海现代制药股份有限公司于2007年10月24日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-16
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[20073预增](600420) 现代制药：公布2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至9月业绩预增公告
经上海现代制药股份有限公司测算，预计2007年1-9月实现的净利润与去年同期相比大幅上升50%以上(上年同期未按照新会计准则进行调整的净利润为40684719.96元)，具体数据将在2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-09-29
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-29 |
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2007-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海现代制药股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告等事项。
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