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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 911,413,816.54 901,164,350.29
所有者权益(或股东权益) 552,801,945.32 589,962,760.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9212 2.0504
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,925,102.32 20,925,102.32
基本每股收益 0.0727 0.0727
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0704 0.0704
全面摊薄净资产收益率(%) 3.79 3.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.66 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0658
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2009-04-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《2008 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2008 年度董事会工作报告》
3) 审议《2008 年度监事会工作报告》
4) 审议《2008 年度财务决算报告》
5) 审议《2009 年度财务预算报告》
6) 审议《关于修改公司章程》的议案
7) 审议《关于公司为上海医工院医药股份有限公司提供担保》的议案
8) 审议《关于公司聘请2009 年度会计师事务所》的议案
9）审议《关于公司2008 年度利润分配预案》的议案 |
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2009-04-02
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 687,231,933.82 624,322,933.38
归属于上市公司股东的净利润 53,914,137.70 94,029,958.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,342,713.16 92,701,669.88
基本每股收益 0.1874 *0.3268
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1750 *0.3222
全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 17.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.13 17.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2017 *0.2861
2008年末 2007年末
总资产 794,873,759.81 713,862,416.41
所有者权益(或股东权益) 551,486,053.92 523,729,498.22
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9167 *1.8202
注：“*”数据中涉及股本的部分全部按照新股本287733402股计算。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年3月31日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
四、同意将公司全资子公司上海医工院医药股份有限公司(下称：医工股份)经营的相关许可证转移至公司。
五、通过公司为医工股份1.3亿元授信额度提供连带责任担保(担保期限一年)的议案，同时终止经三届十七次董事会审议通过的将银行综合授信额度5000万元转授信给医工股份的事项。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币1.3亿元，无逾期担保。
六、通过聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
七、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2009年4月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关其它事项。
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2009-04-02
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司及其子公司与公司控股股东上海医药工业研究院及下属企业之间因销售商品、提供劳务及技术转让等产生日常关联交易，预计2009年度交易总金额为人民币722万元。
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2009-03-31
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海现代制药股份有限公司本次有限售条件的流通股79666151股将于2009年4月7日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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公告 |
上交所公告 |
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年2月25日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过公司将银行综合授信额度5000万元转授信给全资子公司上海医工院医药股份有限公司等事项。
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2009-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年2月5日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举赵世君为公司独立董事、王小坚为公司监事 |
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2009-01-22
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审计机构更名公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司近日收到审计机构万隆会计师事务所有限公司的通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该公司名称变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”(下称：万隆亚洲)，并已经北京市财政局备案确认。公司的审计工作将由万隆亚洲继续履行。
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2009-01-22
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于选举赵世君先生为公司独立董事的议案》；
2) 审议《关于选举王小坚先生为公司监事的议案》 |
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2009-01-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于选举赵世君先生为公司独立董事的议案》；
2) 审议《关于选举王小坚先生为公司监事的议案》 |
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2009-01-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名赵世君为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过关于公司核销部分坏帐损失(共计9103662.27元)的议案。
三、通过关于提名王小坚为公司第三届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年2月5日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年12月25日召开2008年度第二次临时股东大会，会议选举陈凯先、丁以升为公司独立董事。
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2008-12-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于选举陈凯先先生为公司独立董事的议案》
2) 审议《关于选举丁以升先生为公司独立董事的议案》 |
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2008-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司独立董事届满改选提名候选人的议案。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 767,189,273.44 713,862,416.41
所有者权益(或股东权益) 542,167,081.10 523,729,498.22
归属于上市公司股东的每股净资产 1.88 1.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,976,400.76 44,595,164.88
基本每股收益 0.0520 0.1550
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1539
全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 8.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.77 8.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1548
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2008-10-07
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临时股东大会决议更正公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年9月26日在相关媒体上公告的《公司2008年度第一次临时股东大会决议公告》中，误将会议主持人写成原董事长朱宝泉，现更正为：会议由董事长周斌主持。
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2008-09-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年9月25日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海医工院医药股份有限公司股权的议案。
二、选举潘振云、魏宝康为公司董事会董事。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司接控股股东上海医药工业研究院(本次增持前持有公司股份108439491股，占公司总股本的37.69%，下称：医工院)的通知，其于2008年9月17日通过在二级市场买入的方式增持公司股份15万股。本次增持后，医工院共计持有公司股份108589491股(占公司总股本的37.74%)。
医工院拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过公司已发行股份的2%，并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-09-10
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公布董事会决议更正公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年9月6日在相关媒体上公告的《公司三届十三次董事会决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知》中《关于收购上海医工院医药股份有限公司(下称：上海医工)股权的议案》的描述中上海医工的股东肖玉芳、胡晓娥、卞逸凡的股数为小数，与产权交易所的有关要求不符，特此更正，具体内容详见2008年9月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权的议案》
2) 审议《关于提名潘振云先生和魏宝康先生为公司董事候选人的议案》
3) 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-09-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于收购上海医工院医药股份有限公司(下称：医药股份)股权暨关联交易的议案：根据公司三届十一次董事会决议，公司目前已经完成了对医药股份的审计和评估，截至2008年6月30日，医药股份经评估的净资产总值为人民币9488.38万元，折合每股净资产值(评估值)为人民币1.52元。现公司以自有资金收购全部的股份，收购价格为9488.38万元。
董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-08-19
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董事长辞职公告
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上交所公告 |
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朱宝泉日前向上海现代制药股份有限公司董事会提出辞去公司董事长及董事职务，公司董事会现已接受该辞职请求。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 726,696,769.42 713,862,416.41
所有者权益(或股东权益) 527,190,680.34 523,729,498.22
每股净资产 1.83 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 374,170,588.94 331,224,781.13
净利润 29,618,764.12 40,687,136.67
扣除非经常性损益后的净利润 29,261,489.13 40,827,854.98
基本每股收益 0.1029 0.1414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1017 0.1419
净资产收益率(%) 5.62 7.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0312 0.0863
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2008-08-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年8月15日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、同意公司受让其控股股东上海医药工业研究院(下称：研究院)四项新合成技术(包括非那雄胺、西布曲明、柰伟拉平、阿德福韦酯)转让项目：转让费用合计为人民币670万元。另，公司三月已受让研究院替米沙坦、依曲康唑合成新工艺技术，转让费用分别为100万元、180万元。上述事项构成关联交易。
截止本次会议召开之日，公司已受让技术转让项目累计950万元。
三、通过关于提名潘振云和魏宝康为公司董事候选人的议案，该议案需提交股东大会审议。
四、选举周斌为公司董事长。
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
三、通过关于收购上海医工院医药股份有限公司股权暨关联交易议案，该议案需提交股东大会审议通过。
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