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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年1月28日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次公开增发A股股票方案的议案。
二、通过关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案。
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2010-01-23
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海现代制药股份有限公司测算，预计2009年年度实现的净利润与去年同期(净利润为53914137.70元)相比上升50%以上，具体数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-23
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公布关于获国资委同意公开发行股票有关问题批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海现代制药股份有限公司近日从控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)处收到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国资委)有关批复文件，原则同意医工院关于公司公开发行股票的方案；医工院以不低于5000万元现金认购本次公司公开发行的股票。本次公开增发完成后，公司总股本上限为37273.3402万股。其中医工院持有公司股份不低于11975.6311万股，持股比例不低于32.13%。
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2010-01-20
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召开2010年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司董事会决定于2010年1月28日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。
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2010-01-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2010年1月8日，上海现代制药股份有限公司获悉《21世纪经济报道》刊登题为《医药央企“五变三”兑现在即》的署名报道，其中提及“国药集团重组上海医药工业研究院已无需再做额外猜想”等相关表述。公司现就相关事项作出澄清如下：
经书面询证公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)后得到回复函：根据国务院国资委在2010年要将中央企业从140家左右减少到80至100家的要求，国药集团与医工院就重组事项有过初步接触，但最终是否重组及重组的进程由国务院国资委决定，目前医工院尚未收到相关部门的正式通知；截至目前，医工院并未就此事与任何单位或公司签署任何意向性协议，且未与任何单位或公司成立联合重组小组。
此次关于控股股东的重组事项存在较大的不确定性。
公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有违反有关规定的情况。公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案
2、审议关于公司本次公开增发A 股股票方案的议案（该议案内容需逐项审议）
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 向原股东配售的安排
2.6 发行方式
2.7 发行价格和定价方式
2.8 上市地
2.9 募集资金用途
2.10 增发股票决议有效期
2.11 本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配安排
3、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案
4、审议关于公司本次公开增发A 股募集资金投资项目可行性的议案
5、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案
6、审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案 |
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2009-12-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年12月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次公开增发境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发股份的总数不超过8500万股，发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。本次公开发行将向股权登记日登记在册的全体A股股东全额优先配售。
二、通过关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
四、通过关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案。
董事会决定于2010年1月28日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。
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2009-12-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年12月18日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于更换公司2009年度审计机构的议案。
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2009-12-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年12月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周斌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任魏宝康为公司总经理、刘澎为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举贾锦文为公司第四届监事会主席。
另，经公司职工代表大会讨论通过，选举季晓铭为公司第四届监事会职工监事。
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“万隆亚洲会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于公司第三届董事会董事任期届满换届选举》的议案
2) 审议《关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举》的议案
3) 审议《关于修改公司章程》的议案
4) 审议《关于修改公司董事会议事规则》的议案
5) 审议《关于更换公司2009 年度审计机构》的议案 |
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2009-12-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年11月30日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第三届董事会董事、独立董事和监事会股东代表监事任期届满换届选举的议案。
二、同意授权经营层处置软胶囊生产线设备(长期处于闲置亏损状态；投入资金210万元，目前账面价值184万元)。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过改聘国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所总部及部分分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-11-25
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控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司近日接到控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)通知，其已获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免医工院因通过上海证券交易所证券交易而增持公司1316820股股份，导致合计持有公司109756311股股份，约占公司总股本的38.15%而应履行的要约收购义务。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 996,995,891.64 901,164,350.29
所有者权益(或股东权益) 586,336,422.29 589,962,760.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.038 2.050
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,039,486.41 56,619,697.27
基本每股收益 0.0801 0.1968
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2032
全面摊薄净资产收益率(%) 3.93 9.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 9.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4140
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司受让股东上海医药工业研究院两项技术转让项目：曲洛司坦合成新工艺、“4-[2-氨基-6-(环丙氨基)-9H-嘌呤-9-基]-2-环戊烯-1-甲醇”合成新工艺，总计转让费用人民币330万元(按公允价格计算)；同时公司向股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司(下称：研究中心)采购新技术设备[激光打孔机设计(改造)加工合同：100万元]。另，公司上半年与研究中心签订了《盐酸特比萘酚涂膜剂技术转让合同》200万元、《合作成立公司制剂技术中心的协议》100万元。上述事项属关联交易。
截止会议召开之日，公司已受让技术转让、技术合作项目630万元，采购新技术设备100万元，共计730万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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公告 |
上交所公告 |
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近日，上海现代制药股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司国有股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司(下称：制剂中心)将持有的公司1000万股(占总股本的3.475%)股份转让给公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)。此次股份转让完成后，医工院持有公司11975.6311万股股份，占总股本的41.62%，为公司第一大股东，制剂中心不再持有公司股权。
根据相关规定，本次股份转让事项尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并同意豁免医工院的要约收购义务。
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2009-09-26
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公告 |
上交所公告 |
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近日，上海现代制药股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司国有股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司(下称：制剂中心)将持有的公司1000万股(占总股本的3.475%)股份转让给公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)。此次股份转让完成后，医工院持有公司11975.6311万股股份，占总股本的41.62%，为公司第一大股东，制剂中心不再持有公司股权。
根据相关规定，本次股份转让事项尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并同意豁免医工院的要约收购义务。
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2009-09-18
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控股股东增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2009年9月17日，上海现代制药股份有限公司控股股东上海医药工业研究院(本次增持前，持有公司股份108439491股，占公司总股本的37.69%，下称：医工院)本次增持计划已实施完毕，其累计通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1316820股，占公司总股本的0.46%。本次增持计划完成后，医工院持有公司股份109756311股，占公司总股本的38.15%。
医工院将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,045,138.18 901,164,350.29
所有者权益(或股东权益) 565,457,053.88 589,962,760.00
每股净资产 1.965 2.050
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 679,097,472.51 374,170,588.94
净利润 33,580,210.86 29,618,764.12
扣除非经常性损益后的净利润 32,605,136.51 29,261,489.13
基本每股收益 0.1167 0.1029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1133 0.1017
净资产收益率(%) 5.94 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3117 0.0312
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2009-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年8月17日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告等事项。
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2009-08-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年7月31日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2009-08-01
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公告 |
上交所公告 |
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因工作原因，阎建锋不再担任上海现代制药股份有限公司财务总监职务；许庆不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。根据有关规定，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，暂由公司法定代表人周斌代行董事会秘书职责。
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2009-07-14
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控股股东协议受让公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据上海现代制药股份有限公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)于2009年7月10日与公司第二大股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司[医工院控股62%的子公司，目前持有公司3.475%的股份(计1000万股)，下称：制剂中心]签订的《股份转让协议》，医工院拟内部协议受让制剂中心持有的公司全部股份，受让价格为7.8元/股。本次受让完成后，医工院持有公司股份的比例将由38.145%(计109756311股)增至41.62%(计119756311股)，制剂中心将不再持有公司股份，公司实际控制人没有发生变化。
上述事项需报国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会批准豁免相关要约收购义务后实施。
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2009-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年7月7日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意公司对全资子公司上海医工院医药股份有限公司(其于2009年7月2日获得工商局核准，更名为上海医工院医药有限公司)进行减资，其注册资本由人民币6242.6248万元减至2000万元。
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2009-07-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年7月7日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意公司对全资子公司上海医工院医药股份有限公司(其于2009年7月2日获得工商局核准，更名为上海医工院医药有限公司)进行减资，其注册资本由人民币6242.6248万元减至2000万元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年4月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于公司为上海医工院医药股份有限公司提供担保的议案。
四、通过关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案。
五、通过公司2008年度利润分配方案。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2009年4月27日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司关于因企业合并范围变更调整2009年度资产负债表期初相关项目的议案。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 911,413,816.54 901,164,350.29
所有者权益(或股东权益) 552,801,945.32 589,962,760.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9212 2.0504
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,925,102.32 20,925,102.32
基本每股收益 0.0727 0.0727
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0704 0.0704
全面摊薄净资产收益率(%) 3.79 3.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.66 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0658
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