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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-28
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关于2011年度日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司及其子公司与控股股东上海医药工业研究院及下属子公司之间就技术购买及转让费、物业管理发生日常关联交易，2011年度预计总金额分别为人民币200万元、62万元，2010年度实际发生总金额分别为人民币112.3万元(该金额为根据已签订的技术合同分期交付的金额，不包含2010年3月7日《公司关联交易公告暨四届五次董事会决议公告》中新签订的合同金额，共计1950万元)、61.12万元；向关联方中国医药集团总公司及其下属子公司销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务，2011年预计发生金额分别为人民币8,000万元、150万元，2010年实际发生金额分别为人民币1,063.00万元、53.81万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3757
加权平均净资产收益率(%) 16.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.51
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-02-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2010年年度报告及年报摘要》
2）审议《2010年度董事会工作报告》
3）审议《2010年度监事会工作报告》
4）审议《2010年度财务决算报告》
5）审议《2011年度财务预算报告》
6）审议《关于公司2011年日常关联交易》的议案
7）审议《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
8）审议《关于公司聘请2011年度会计师事务所》的议案
9）审议《关于公司2011年度利润分配预案》的议案 |
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2011-01-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司于2011年1月26日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
三、通过公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司(下称：医工院)1.5亿元授信额度提供担保(原担保现即将期满)的议案，担保期限一年；担保方式为公司与医工院共同承担连带保证责任。
四、同意2011年度公司拟向银行申请5亿元银行综合授信。
五、通过关于公司2010年度投资计划实施情况的决算报告的议案。
六、通过聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度会计师事务所的议案。
七、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本287,733,402股为基数，每10股派1元(含税)。
董事会决定于2011年2月17日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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召开临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司董事会决定于2011年1月28日9:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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关于控股股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)整体并入中国医药集团总公司(下称：国药集团)的相关产权登记变更手续已全部完成，医工院正式成为国药集团的全资子公司。
根据国药集团的发展战略，国药集团成立全资子公司中国医药工业研究总院(下称：研究总院)，后以研究总院为平台对国药集团内部的医药研发机构进行资源整合，医工院整体将并入研究总院成为其全资子公司，由研究总院依法对医工院履行出资人职责和享有出资人权利。
上述股权变动后，公司实际控制人和控股股东仍为国务院国有资产监督管理委员会和医工院。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-01-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案
2、审议关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜期限的议案 |
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2010-12-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年12月27日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开增发A股股票方案及相关授权有效期均延期一年(至2012年1月28日止)的议案。
二、同意取消公司四届五次董事会通过的公司与控股股东上海医药工业研究院的关联交易中甲红霉素工艺改进技术开发合同(合同金额80万元人民币，未执行)。
董事会决定于2011年1月28日9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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关于控股股东产权登记变动完成公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年12月17日收到控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)有关通知函，就医工院整体并入中国医药集团总公司(下称：国药集团)，成为其全资子公司事宜，2010年12月15日关于本次股权变动的相关产权登记变更手续已全部完成。至此，国药集团成为对公司具有控制权的法人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,125,231,207.51 927,708,590.43
所有者权益(或股东权益) 692,329,614.13 615,449,960.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,173,675.16 76,879,653.91
基本每股收益 0.0979 0.2672
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0955 0.2593
加权平均净资产收益率(%) 4.48 11.76
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.37 11.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1858
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关于国药集团对公司未来发展规划公告 |
上交所公告 |
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日前，根据上市公司规范运作要求以及中国医药集团总公司(简称：国药集团)未来产业布局，国药集团对上海现代制药股份有限公司(下称：公司)未来发展方向制定了指导性意见，相关内容如下：
公司战略定位为以非头孢类，非青霉素类药品为主攻方向，研究和生产有特色的原料药和制剂，沿既有的产品路线，大力拓展其它市场。公司现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量，在未来5年内全面解决同业竞争问题。
国药集团将全力支持公司按照上述战略定位方向发展，力争将公司打造成为中国最具规模的特色原料药和特色制剂生产企业。
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2010-08-17
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关于公开增发A股股票申请审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年8月16日召开的有关工作会议审核，上海现代制药股份有限公司公开增发A股股票的申请获得通过。待公司收到中国证监会书面通知后将另行公告。
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2010-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年7月27日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告等议案。
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2010-07-29
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,525,638.78 927,708,590.43
所有者权益(或股东权益) 664,155,938.96 615,449,960.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 774,037,377.62 679,097,472.51
归属于上市公司股东的净利润 48,705,978.75 33,580,210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,113,976.02 32,605,136.51
基本每股收益 0.1693 0.1167
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1637 0.1133
加权平均净资产收益率(%) 7.61 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2093 0.3117
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2010-07-03
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关联交易暨董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年7月1日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议同意公司拟受让上海医药工业研究院(为公司控股股东)技术项目共3项、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司(与公司受同一控股股东控制)技术项目共8项，经交易各方协商确定，转让费用分别为人民币480万元、1470万元，总计1950万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-29 |
拟披露中报 |
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2010-05-12
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(600420) 现代制药:关于硫辛酸原料药通过欧洲CEP认证公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司近日收到欧洲药品质量管理局签发的硫辛酸原料药 CEP 证书(欧洲药典适应性认证证书)，代表公司可以在欧盟市场销售硫辛酸原料药。
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于公司2010年度投资计划：2010年及今后投资重点主要是扩大企业各类产品的生产能力，涉及到原料药及制剂，投资总额预计约为7000万元。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,045,866,570.51 927,708,590.43
所有者权益(或股东权益) 642,825,220.50 615,449,960.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,375,260.29 27,375,260.29
基本每股收益 0.0951 0.0951
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0937 0.0937
加权平均净资产收益率(%) 4.35 4.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.29 4.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05699
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2010-04-21
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关于控股股东增持部分股份完成过户登记公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海现代制药股份有限公司近日收到控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)转来的《过户登记确认书》，公司股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司向医工院协议转让其持有的全部公司10000000股无限售流通股，已于2010年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券过户登记手续。
至此，医工院持有公司119756311股股份，占总股本的41.62%，仍为公司第一大股东。
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2010-04-10
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控股股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海现代制药股份有限公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)收到公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关通知：中国医药集团总公司(下称：国药集团)与医工院重组事宜已报国务院批准，医工院整体并入国药集团成为其全资子公司，不再作为国资委直接监管企业，由国药集团依法对医工院履行出资人职责享有出资人权利。
此次医工院股权变动对公司实际控制人和控股股东并无影响。
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2010-04-01
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关于控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)已于近日收到中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免医工院因协议转让而增持公司10000000股股份，导致合计持有公司119756311股股份，约占公司总股本的41.62%而应履行的要约收购义务。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年3月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保的议案。
三、通过关于公司聘请2010年度会计师事务所的议案。
四、通过公司2009年度利润分配方案。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《2009 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2009 年度董事会工作报告》
3) 审议《2009 年度监事会工作报告》
4) 审议《2009 年度财务决算报告》
5) 审议《2009 年度财务预算报告》
6) 审议《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
7) 审议《关于公司聘请2010 年度会计师事务所》的议案
8) 审议《关于公司2009 年度利润分配预案》的议案 |
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2010-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年2月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过关于制定公司对外信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人登记制度的议案。
三、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
四、通过公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司(下称：医工有限，公司原为其提供1.3亿元授信额度的担保即将期满)1.5亿元授信额度提供担保的议案，担保期限一年；担保方式为公司与医工有限共同承担连带保证责任。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币1.5亿元，无逾期担保。
五、同意公司向银行申请3亿元综合授信。
六、通过聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2010年3月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,164,233,728.34 825,120,361.33
归属于上市公司股东的净利润 89,052,252.70 59,418,978.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,164,152.50 50,664,073.53
基本每股收益 0.3095 0.2065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2717 0.1761
加权平均净资产收益率(%) 15.49 11.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.33 9.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3386 0.2828
2009年末 2008年末
调整后
总资产 927,708,590.43 892,516,564.28
所有者权益(或股东权益) 615,449,960.21 580,703,970.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 2.02
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-27
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司与其控股股东上海医药工业研究院就技术购买及转让费、物业管理发生日常关联交易，2009年度实际发生总金额分别为人民币290万元(不包括2009年度新签合同金额)、62万元，2010年度预计发生总金额分别为200万元(不包括2010年度新签合同金额)、62万元。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司于2010年1月28日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次公开增发A股股票方案的议案。
二、通过关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案。
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