| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-27
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因未刊登股东大会决议公告，6月27日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2005年5月28日召开三届十次董事会及2005年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改变募集资金项目-注射用重组人白介素-11产业化项目的议案。
二、通过关于收购武汉国药(集团)股份有限公司64.47%股权的议案：同意收购深圳市年富实业发展有限公司持有的武汉国药(集团)股份有限公司64.47%的股权。同意以审计报告所载的拟转让股权净资产值为作价依据，拟转让股权的总价款为人民币4953.70万元。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于监事变更的议案。
以上有关事项须提交2005年临时股东大会通过 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-26 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年6月26日上午10：00
2、会议地点：武汉市滨湖大厦六楼会议室
3、会议主要议题：
(1) 审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度财务决算报告》；
(4)审议《2004年度利润分配预案》；
(5)审议《2004年年度报告》；
(6)审议《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。
4、出席人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
(2)截止2005年6月16日下午3：00交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
5、会议登记日：2005年6月17日上午8：30-12：00,下午1：30-5：30。
6、会议登记方法：参加本次股东大会的股东,请于2005年6月17日,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
7、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席武汉春天生物工程股份有限公司2004年度股东大会,按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-5项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(法人单位并盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
日期：
8、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉春天生物工程股份有限公司董事会办公室
邮编：430070
联系电话：027-87654767
传真：027-87654797
联系人：刘彦萍 陈秀娟
9、其他事项
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
武汉春天生物工程股份有限公司董事会
二00五年五月十九日
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2005-05-20
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公布召开2004年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司董事会决定于2005年6月26日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600421)“春天股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 714,453,016.31 694,382,853.60
股东权益(不含少数股东权益) 453,351,935.81 449,419,705.16
每股净资产 3.33 3.30
调整后的每股净资产 3.33 3.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,363,447.31 -6,363,447.31
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.87 0.87 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600421)"春天股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 694,382,853.60 351,703,852.18
股东权益 449,419,705.16 156,316,541.09
每股净资产 3.30 1.72
调整后的每股净资产 3.30 1.72
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 201,066,931.41 154,164,993.89
净利润 27,279,664.07 28,612,631.69
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.31
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.07 18.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51 0.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于近日召开三届八次董事会及2005年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日止的总股本13600万股为基数，每10股转增2股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交2004年度股东大会审议批准，股东大会时间等事项将另行公告 |
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2005-03-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产） |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2005年2月28日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司及子公司共同收购武汉叶开泰药业连锁有限公司股权的议案：2005年2月21日，公司之子公司湖北春天大药房连锁有限公司与武汉国药(集团)股份有限公司签订了《股权转让协议书》，湖北春天大药房连锁有限公司受让武汉国药(集团)股份有限公司持有的武汉叶开泰药业连锁有限公司1450万股股权，占该公司96.67%的权益；公司与武汉市汉口国药有限公司签订了《股权转让协议书》，公司受让武汉市汉口国药有限公司持有的武汉叶开泰药业连锁有限公司50万股股权，占该公司3.33%的权益。转让价款总计1423万元。其中，湖北春天大药房连锁有限公司需支付1375.6万元转让款，公司需支付47.4万元。
(600421)“春天股份”公布控股股东股权质押的公告
武汉新一代科技有限公司持有武汉春天生物工程股份有限公司58240000股发起人法人股，占公司总股本的42.82%，为公司控股股东。公司于2005年3月1日获悉，武汉新一代科技有限公司将其持有公司的58240000股(占公司总股本的42.82%)发起人法人股质押给交通银行武汉分行东湖开发区支行，质押期限自2005年2月28日至2006年2月28日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。公司拟由武汉新一代科技有限公司置换原由第一投资招商股份有限公司为公司在交通银行武汉分行东湖开发区支行提供的担保，解除公司与第一投资招商股份有限公司于2004年9月26日签署的《相互担保协议》。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600421)“春天股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 698,059,377.34 351,703,852.18
股东权益（不含少数股东权益） 443,877,808.68 156,316,541.09
每股净资产 3.26 1.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -71,234,183.73 -48,517,725.79
每股收益 0.04 0.16
净资产收益率（%） 1.36 4.90
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2004-05-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.2元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-07
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.2元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2005-01-29
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月29日上午10：00；
2、会议地点：武汉市滨湖大厦六楼会议室
3、会议主要议题：
（1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（公告见2004年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》）；
（2）《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》（公告见2004年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》）；
（3）《关于增选董事的议案》
4、出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）截止2005年1月17日下午3：00交易结束，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
5、会议登记日：2005年1月28日
6、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2005年1月28日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
7、授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉春天生物工程股份有限公司2005年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
日期：
8、会议登记地点：武汉春天生物工程股份有限公司
联系电话：027-87654767
传真：027-87654797
联系人：刘彦萍
9、其它事项：
出席会议股东的食宿及交通费自理；与会者请在股东大会召开前准时到达会场。
备查文件：
武汉春天生物工程股份有限公司第三届第六次董事会会议决议。
武汉春天生物工程股份有限公司董事会
二00四年十二月二十七日
附：董事候选人简历：
范林：男，36岁，大学学历，金融专业，中国国籍。1992年1996年在中国建设银行珠海市分行吉大支行工作，1996年8月至2002年4月先后任中国建设银行珠海市分行资产保全部、国际业务部副总经理，2002年4月至2004年6月任香港亿华国际投资有限公司副总经理，2004年6月起任武汉新一代科技有限公司副总经理。
张跃伟：男，40岁，大学学历，中国国籍。1981年7月至1984年7月任职于郑州航空工业管理学院；1984年7月至1985年5月任职于航空航天部第014中心工作；1985年5月至1989年10月任职于中国航空技术进出口总公司；1989年10月至1993年4月任中国航空技术公司珠海公司财务经理职务；1993年4月至2000年10月任珠海电力开发（集团）公司财务经理职务；2000年10月至2004年7月任深圳仁锐实业公司总经理，2004年8月起任武汉新一代科技有限公司副总经理 |
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2004-12-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2004年12月26日召开三届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于增选董事的议案。
二、通过关于对湖北春天大药房连锁有限公司增资的议案：按照《招股说明
书》承诺，投资2981万元，对湖北春天大药房连锁有限公司进行增资，用于春天
大药房连锁药店建设。
三、通过公司药业分公司地址变更的议案：变更后药业分公司注册地址为湖
北省葛店高新技术产业开发区四号工业区。
四、通过关于对董事长授权的议案。
五、同意许赟辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2005年1月29日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2005年1月29日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构。
三、通过关于增选董事的议案。
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2005-01-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-24
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上网配售发行中签率为0.05624085% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉春天生物工程股份有限公司45000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为80013010(沪深总数)，中签
率为0.05624085%，5月24日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-02
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将于6月7日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉春天生物工程股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2004年6月7日起在上海
证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“春天股份”，证券代码“600421”。
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2004-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2004年8月10日召开三届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司章程修改的议案。
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司董事变更的议案。
五、聘请刘彦萍为公司证券事务代表。
以上有关事项需提交股东大会审议，股东大会通知将另行发出。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 665,541,689.03 351,703,852.18
股东权益(不含少数股东权益) 437,872,036.07 156,316,541.09
每股净资产 3.22 1.72
调整后的每股净资产 3.22 1.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 95,655,069.77 63,617,072.18
净利润 15,731,994.98 14,493,755.67
扣除非经常性损益后的净利润 16,158,561.95 14,689,122.52
每股收益 0.12 0.16
净资产收益率(%) 3.59 9.27
经营活动产生的现金流量净额 22,716,457.94 16,782,078.40
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2004-05-25
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉春天生物工程股份有限公司A股配售中签号码于5月24日产生，中签号码为：
9522,7522,5522,3522,1522
46323,66323,86323,26323,06323,15396
457088,957088
0149685,2649685,5149685,7649685
63486635
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“春天股份”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-24
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公布大股东法人股被司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600421)“春天股份”
关于王琼、王界朋、徐进诉武汉春天生物工程股份有限公司第一大股东武汉
新一代科技有限公司一案，武汉市洪山区人民法院作出协助执行通知书，将武汉
新一代科技有限公司持有的公司发起人法人股5824万股(占公司总股本的42.82%)
予以冻结，冻结期限六个月，即2004年12月22日至2005年6月22日。中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司已经于12月22日办理了有关冻结手续。
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2004-05-21
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.2元/股，申购代码：沪市737421 深市003421 ，配售简称：春天配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-26
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.2元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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公布股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2004年10月29日收到第二大股东武汉东湖
新技术开发区发展总公司(下称：东湖总公司)的通知，东湖总公司已于2004年10
月28日与武汉无限创业投资有限公司(下称：无限创业)和湖北春天科教集团有限
公司(下称：春天科教)分别签订了《股份转让协议》。东湖总公司将其持有的15
925000股国有法人股分别转让给无限创业8800000股，转让给春天科教7125000股
，转让价格均为3.35元/股，转让总价款为53348750元。
本次股权转让完成后，无限创业将持有公司8800000法人股，占公司总股份
的6.47%；春天科教将持有公司7125000法人股，占公司总股份的5.24%。东湖总
公司完成本次股权转让后，将不再持有公司股份。
本次股权转让须由国务院国有资产监督管理委员会审核批准。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.2元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布大股东法人股股份解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600421)“春天股份”
关于王琼、王界朋、徐进诉武汉春天生物工程股份有限公司第一大股东武汉新一代科技有限公司一案，武汉市洪山区人民法院已于12月29日作出协助执行通知书，解除对被申请人武汉新一代科技有限公司所持有的公司发起人法人股5824万股(占公司总股本的42.82%)的冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司已经于12月30日办理了有关解冻手续。
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600421)“春天股份”
武汉春天生物工程股份有限公司于2004年9月28日以通讯方式召开三届四次
董事会，会议同意公司向交通银行武汉分行东湖开发区支行贷款两笔，每笔3000
万元人民币，共计贷款6000万元人民币。
2004年9月26日，武汉春天生物工程股份有限公司与第一投资招商股份有限
公司(下称：第一投资)签署《相互担保协议》，公司与第一投资双方为各自向境
内经中国人民银行批准的合法金融机构申请人民币或外币贷款提供信用担保，双
方相互担保总的额度为6000万元人民币。双方须就每一笔贷款依据本协议约定总
的原则分别另行签订担保协议和反担保协议。该协议暂不约定期限。截止公告日
，公司累计对外担保数量为0元，无逾期对外担保。
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