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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-25
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关于子公司对外提供担保公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为其控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请的3000万元贷款提供担保，担保期限为3年。上述贷款业务尚待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中。
截止2011年3月31日，公司对外担保总额为19,375万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.013
加权平均净资产收益率(%) 0.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.06
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2011年4月21日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2011年3月31日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构。
四、通过2011年度贷款额度申请计划。
五、通过关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案。
六、通过关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案。
七、通过关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料改扩建项目的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2011年3月7日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本为基数，每10股派4元(含税)；资本公积不转增。
二、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案。
五、通过2011年度贷款额度申请计划：同意公司向银行申请总额不超过11.50亿元的三年期以下(含三年)的贷款额度，总额不超过64.50亿元的三年以上期限的贷款额度。
六、通过关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案。
七、通过关于2011年度日常关联交易的议案。
八、通过关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案。
九、通过关于对喀什青松新型建材有限责任公司增资的议案。
十、通过关于调整新疆青松西山建材有限责任公司(为公司拟出资设立的控股子公司，下称：青松建材)生产线建设规模的议案：同意青松建材项目建设规模扩增为二条日产7500吨新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW 纯低温余热发电，项目总投资概算为202095.27万元，比原投资概算增加了109717.27万元。
十一、通过公司全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料改扩建项目的议案，项目建设投资概算89678万元。
董事会决定于2011年3月31日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司以现金(自筹资金)对控股子公司喀什青松新型建材有限责任公司(注册资本385万元，公司持有其51%股权，下称：喀什青松)增资人民币800万元，增资后，喀什青松注册资本将增至人民币1185万元，其中公司持有84.08%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算草案》；
4、审议《2010 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《2011 年度贷款额度申请计划》；
8、审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》
9、审议《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》
10、《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260 万吨熟料改扩建项目的议案》 |
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2011-03-09
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关于为青松化工贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司拟为控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司(简称：青松化工)向银行申请的24,000万元项目建设贷款提供担保，担保期限为5年。该担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中。
截止2010年12月31日，公司累计对外担保总额为19,375万元(不含本次担保)，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现将关于追认2010年日常关联交易超出预计金额及2011年度日常关联交易预计情况公告如下：
因2010年公司产量和销量增长幅度大，公司向关联方新疆生产建设兵团农一师电力公司(下称：农一师电力)采购电力的实际发生额为4330.99万元，超出了年初预计的3700万元(超出630.99万元)，公司四届四次董事会对超出部分进行了追认。
公司向农一师电力等关联方采购货物、销售货物，预计2011年交易总金额分别为7200万元、180万元，2010年交易总金额分别为4330.99万元、33.56万元；预计2011年接受关联方提供的劳务总金额为70万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.752
加权平均净资产收益率(%) 16.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.050
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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关于保荐代表人更换公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司接到华泰联合证券有限责任公司(下称：华泰联合证券)发来的有关通知文件，由于邓德兵已经调离华泰联合证券，不能继续担任公司持续督导期的保荐工作，华泰联合证券指派张春旭接替邓德兵，担任公司持续督导期保荐工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-09 |
拟披露年报 |
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2010-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年11月24日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司与新疆西部建设股份有限公司共同按出资比例以现金方式对新疆西建青松建设有限责任公司(下称：青松建设，公司持股35%)增资，增资额共计2000万元人民币，其中，公司以自筹资金出资700万元人民币。增资后，青松建设注册资本由3000万元人民币增至5000万元人民币，公司持股比例不变。
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2010-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年11月18日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案。
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2010-11-03
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》； |
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2010-11-03
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会决定于2010年11月18日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案。
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2010-10-29
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关于签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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2010年10月28日，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(下称：华泰证券)分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部、中国银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部、中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部和中国农业银行股份有限公司(下称：农行)阿克苏林园(兵团)支行签订《募集资金三方监管协议》，和田青松建材有限责任公司(系公司全资子公司)、华泰证券与农行和田屯垦路分理处签订了三方协议，公司已在开户行开设募集资金专项账户，仅用于公司超募资金的存储和使用。华泰证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于设立募集资金专项账户的议案。
三、通过关于以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币57759.09万元的议案。该事项须提交股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,485,814,772.94 3,066,675,728.65
所有者权益(或股东权益) 2,352,255,572.58 1,504,695,415.25
归属于上市公司股东的每股净资产 4.91 3.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 119,365,323.39 242,464,652.73
基本每股收益 0.313 0.636
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.314 0.637
加权平均净资产收益率(%) 7.23 14.68
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 7.24 14.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80
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2010-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月27日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案。
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2010-10-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举甘军为公司第四届董事会董事长；选举杨万川为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任尹华军为公司第四届董事会秘书、熊学华为公司证券事务代表。
三、同意公司控股88.11%的子公司新疆青松水泥有限责任公司(下称：青松水泥)出资人民币6000万元，设立其全资子公司新疆五家渠青松建材有限责任公司，以该公司为主体建设年产120万吨水泥粉磨站，项目总投资估算16000万元(资金来源为公司自筹及其他融资方式)。
四、同意关于对青松水泥增资事宜：公司与新疆生产建设兵团农一师十三团(下称：农一师十三团)、新疆生产建设兵团农三师电力公司(下称：农三师电力)、青松水泥签订《青松水泥增资扩股协议》，公司、农一师十三团、农三师电力以现金方式向青松水泥分别增资人民币7264.865万元(公司以自筹资金出资)、518.919万元、216.216万元。增资完成后，青松水泥注册资本增至26500万元，其中公司出资23564.865万元，持股88.924%。
五、同意公司以自筹资金收购新疆西部建设股份有限公司持有的喀什西部建设有限责任公司(注册资本5000万元人民币，下称：西部建设)40%的股权，收购价格为人民币2000万元。股权转让以后，双方协商一致将西部建设更名为“喀什西建青松建设有限责任公司”(暂定名)。
六、同意公司对阿克苏本部水泥厂进行日产2500吨新型干法特种水泥熟料生产线技改及配套(5MW)纯低温余热发电，项目投资估算13879万元(资金来源为公司自筹和其他融资方式)。
七、同意公司出资人民币6000万元，设立全资子公司新疆青松五家渠商品砼有限责任公司，以该公司为主体建设年产100万立方米商品混凝土搅拌站，项目建设投资估算13710万元(资金来源为公司自筹和银行借款或其他筹资方式)。
八、通过关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司(下称：新公司)的议案：公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司共同以现金方式出资设立新公司，注册资本为40000万元(首次出资额为注册资本的百分之二十)，其中公司以自筹资金出资28000万元(其中首期出资5600万元)，控股70%。以新公司为主体，建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线(配套12MW 纯低温余热发电)，项目投资总额为人民币92378万元；项目存在的资金缺口由股东双方按照同股同责同利的原则帮助解决。
九、选举张展福为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年10月27日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第八项议案。
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2010-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于库车青松水泥有限责任公司(下称：水泥公司)年产300万吨水泥生产线的议案。
二、通过关于对水泥公司增资的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于库车青松水泥有限责任公司(下称：水泥公司)年产300万吨水泥生产线的议案。
二、通过关于对水泥公司增资的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-10-11
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案》 |
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2010-10-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举甘军为公司第四届董事会董事长；选举杨万川为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任尹华军为公司第四届董事会秘书、熊学华为公司证券事务代表。
三、同意公司控股88.11%的子公司新疆青松水泥有限责任公司(下称：青松水泥)出资人民币6000万元，设立其全资子公司新疆五家渠青松建材有限责任公司，以该公司为主体建设年产120万吨水泥粉磨站，项目总投资估算16000万元(资金来源为公司自筹及其他融资方式)。
四、同意关于对青松水泥增资事宜：公司与新疆生产建设兵团农一师十三团(下称：农一师十三团)、新疆生产建设兵团农三师电力公司(下称：农三师电力)、青松水泥签订《青松水泥增资扩股协议》，公司、农一师十三团、农三师电力以现金方式向青松水泥分别增资人民币7264.865万元(公司以自筹资金出资)、518.919万元、216.216万元。增资完成后，青松水泥注册资本增至26500万元，其中公司出资23564.865万元，持股88.924%。
五、同意公司以自筹资金收购新疆西部建设股份有限公司持有的喀什西部建设有限责任公司(注册资本5000万元人民币，下称：西部建设)40%的股权，收购价格为人民币2000万元。股权转让以后，双方协商一致将西部建设更名为“喀什西建青松建设有限责任公司”(暂定名)。
六、同意公司对阿克苏本部水泥厂进行日产2500吨新型干法特种水泥熟料生产线技改及配套(5MW)纯低温余热发电，项目投资估算13879万元(资金来源为公司自筹和其他融资方式)。
七、同意公司出资人民币6000万元，设立全资子公司新疆青松五家渠商品砼有限责任公司，以该公司为主体建设年产100万立方米商品混凝土搅拌站，项目建设投资估算13710万元(资金来源为公司自筹和银行借款或其他筹资方式)。
八、通过关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司(下称：新公司)的议案：公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司共同以现金方式出资设立新公司，注册资本为40000万元(首次出资额为注册资本的百分之二十)，其中公司以自筹资金出资28000万元(其中首期出资5600万元)，控股70%。以新公司为主体，建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线(配套12MW 纯低温余热发电)，项目投资总额为人民币92378万元；项目存在的资金缺口由股东双方按照同股同责同利的原则帮助解决。
九、选举张展福为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年10月27日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第八项议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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关于临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于2010年9月28日向董事会提交了《关于提名蒋晓进为监事候选人的议案》的临时提案，董事会同意将该议案作为新增临时提案与公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》中列明的第五项议案合并，提交定于2010年10月8日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-09-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年9月20日以通讯方式召开三届二十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司按照持股比例对国电青松库车矿业开发有限责任公司(根据公司三届五次董事会通过的相关决议，公司首期出资1200万元)增加出资1715万元。
二、同意公司与自然人上官仁舵、王晨共同以现金出资设立新疆青松塑业有限责任公司，上述三方的出资额分别为126万元、101.50万元、122.50万元，分别持股36%、29%、35%；以新公司为主体，在乌鲁木齐市米东区建设编织袋生产线。
三、同意公司出资2000万元设立全资子公司克州青松建材有限责任公司，并以该公司为主体建设年产50万吨石灰生产线(分三期建设，总投资额5325万元)。
四、通过公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司(下称：水泥公司)年产300万吨判刑干法水泥生产线改扩建项目的议案，投资总额为72061.41万元。
五、通过公司对水泥公司增资30000万元的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届董、监事及独立董事候选人选举的议案。
七、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年10月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于库车青松水泥有限责任公司建设年产300 万吨水泥生产线的议案》；
2、审议《关于对库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
3、审议《关于董事会换届董事候选人选举的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于监事会换届监事候选人选举的议案》。
6、审议《关于提名蒋晓进为监事候选人的议案》 |
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2010-09-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于库车青松水泥有限责任公司建设年产300 万吨水泥生产线的议案》；
2、审议《关于对库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
3、审议《关于董事会换届董事候选人选举的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于监事会换届监事候选人选举的议案》 |
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2010-09-02
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2010年度配股股份变动及获配股份上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,重要信息变更 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司本次向原股东配售109803793股人民币普通股，经上海证券交易所同意，上述新增股份将于2010年9月6日起上市流通。本次发行完成后，公司总股本增至478695043股。
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