青松建化(600425) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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青松建化

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青松建化（600425）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.836 加权平均净资产收益率(%) 15.28 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.49 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司于2011年10月17日召开了公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》、《关于对库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司增资的议案》、《关于合资设立阿克苏青松节能保温建材有限责任公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	2011年前三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年前三季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将增长60%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-06	关于更换保荐机构的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司聘请国金证券股份有限公司担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2011年8月1日与国金证券签订了《关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》。根据有关规定，本公司已与华泰联合证券有限责任公司终止了公司2010年的配股保荐协议。华泰联合证券未完成的对本公司2010年配股的持续督导工作，将由国金证券完成。国金证券已指派余庆生先生、刘昊拓先生担任公司2010年配股剩余持续督导期内的保荐代表人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月22日召开，会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-05	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月3日召开，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于2011年度非公开发行股票预案的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-05	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司于2011年8月4日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于收购阿拉尔市大漠化工有限公司股权的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-05	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-22	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于修改公司经营范围的议案》； 2、审议《关于修改公司章程议案》；
2011-08-05	对外投资公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司以人民币2400万元，收购新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司持有的阿拉尔市大漠化工有限公司其中60%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-05	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会定于2011年8月22日上午10:00整召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	因未刊登股东大会决议公告，8月4日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-07-16	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-03	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》； 3、审议《关于〈本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 4、审议《关于2011 年度非公开发行股票预案的议案》； 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》； 6、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
2011-07-16	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公布募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.397 加权平均净资产收益率(%) 7.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会定于2011年8月3日上午10:00整召开公司2011年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于〈本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于2011年度非公开发行股票预案的议案》等事项。　　网络投票代码：738425；投票简称：青松投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	第四届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司于2011年7月14日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《2011年半年度报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对克州青松水泥有限责任公司增资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	2011年中期业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异。 2011年中期每股收益(元/股) 　　　　　　　　　 0.397 净资产收益率(%) 　　　　 7.87 每股净资产(元/股)　　 5.05 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-16	拟披露中报

2011-06-20	2011年度非公开发行股票预案	上交所公告，再融资预案
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司本次非公开发行的发行对象为不超过十名的特定对象；发行股票数量不超过18,000万股（含18,000万股），单一发行对象认购的本次发行的股票数量不超过10,000万股；发行价格不低于20.84元/股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-20	第四届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司于2011年6月16日召开了公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于〈本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于2011年度非公开发行股票预案的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-13	重大事项公告，连续停牌	上交所公告，停牌
重大事项公告新疆青松建材化工(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年6月13日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年6月20日公告该事项，同时申请股票复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-13	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-13,恢复交易日：2011-06-20 ，2011-06-20	恢复交易日，停牌公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年6月13日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年6月20日公告该事项，同时申请股票复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-13	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-13,恢复交易日：2011-06-20，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年6月13日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年6月20日公告该事项，同时申请股票复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-13	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-13，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年6月13日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年6月20日公告该事项，同时申请股票复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-09	董事会决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2011年6月8日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：一、同意公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司签订《〈关于共同出资成立新疆青松西山建材有限责任公司(下称：西山建材)协议书〉的解除协议》，同意西山建材名称变更为新“新疆青松建材有限责任公司”，注册资本由40000万元调减为10000万元，全额由公司出资。二、同意公司以喀什青松新型建材有限责任公司(下称：喀什青松)2010年经审计的实收资本为基准，收购喀什青松另一方股东自然人唐嗣洪持有的49%股权，受让价格为188.65万元。本次收购后，喀什青松成为公司的全资子公司。三、根据《国电阿克苏河流域水电开发有限公司(公司首期出资300万元)股东出资协议书》，同意公司按照持股比例对该公司增资2670万元。四、根据《国电青松库车矿业开发有限责任公司(公司首期出资1200万元)股东出资协议书》，同意公司按持股比例对该公司增资1801.25万元。五、根据《国电青松吐鲁番新能源有限公司(公司首期出资700万元，持有35%的股权)股东协议书》，同意公司按照持股比例对该公司增资3780万元。六、同意公司对全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司增资2000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。股权登记日：2011年5月23日除息日：2011年5月24日现金红利发放日：2011年5月27日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日，2011-05-23	登记日，分配方案

2011-05-17	2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日，2011-05-24	除权除息日，分配方案

2011-05-17	2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日，2011-05-27	红利发放日，分配方案

2011-04-25	关于子公司对外提供担保公告	上交所公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为其控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请的3000万元贷款提供担保，担保期限为3年。上述贷款业务尚待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中。截止2011年3月31日，公司对外担保总额为19,375万元，无逾期担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。