| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-17
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公布2004年度分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本184927500股为基数，每10股派1.30元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.117元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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公司名称由“新疆青松建材化工股份有限公司”变为“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司” ，2005-05-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600425)“青松建化”
经新疆青松建材化工股份有限公司2004年度股东大会审议批准，公司更名为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司，并于2005年5月23日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，公司证券简称及证券代码不变 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过本次增发股份总数不超过9000万股。
四、通过在本次增发新股完成后，由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
五、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案。
七、续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构。
八、通过关于更改公司名称的议案。
九、通过修改公司章程和公司章程(修正稿)的议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600425)“青松建化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,083,876,716.13 1,148,405,560.15 股东权益(不含少数股东权益) 503,747,877.30 503,515,252.22 每股净资产 2.72 2.72 调整后的每股净资产 2.69 2.67
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -5,266,968.98 -5,266,968.98 每股收益 0.0013 0.0013 净资产收益率(%) 0.05 0.05 |
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2005-04-21
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公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工股份有限公司董事会决定于2005年4月28日上午10:30召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆青松建材化工股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过修改后《公司章程》修正案等，并同意将其提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任，公司决定于2005 年4 月28 日召开公司2004 年度股东大会。
一、会议时间：2005 年4 月28 日上午10：30
二、会议地点：新疆阿克苏市林园公司三楼会议室
三、会议议程：
1、审议《公司2004 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2004 年度监事会工作报告》。
3、审议《2004 年度财务决算报告与2005 年度预算方案》；
4、审议《2004 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004 年年度报告及报告摘要》；
6、审议《公司符合增发新股条件的议案》；
7、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。
8、每股面值：人民币1 元。
9、发行数量：本次增发的募集资金总额不超过4 亿元，发行的股份总数不超过9000万股。最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
10、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。 提请公司股东大会授权公司董事会确定具体发行对象。
11、发行价格：采用询价机制确定发行价格,具体的定价原则为：不低于最近一期的每股净资产；参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；具体定价与主承销商协商后确定。提请公司股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体发行价格。
12、发行方式：询价方式发行； 原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。提请公司股东大会授权公司董事会确定具体发行方式。
13、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目： 投资4 亿元用于3000T/D 新型干水泥熟料生产线和与其配套的水泥粉磨项目；本次增发募集资金将全部用于上述项目,不足部分由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决。 提请公司股东大会授权董事会全权办理项目的前期准备工作。
14、增发股票决议有效期：董事会拟提请公司2004 年度股东大会审议本次增发股票的议案,与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等增发计划延期实施。
15、为兼顾新老股东的利益,在本次增发新股完成后,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润,该议案须报经股东大会审议批准。
注：上述7 至15 项系公司增发新股发行方案的议案具体议题
16、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》；
17、审议《公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案》；
18、审议《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜》；
19、审议《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
20、审议《关于更改公司名称的议案》；
21、审议《关于修改公司章程和公司章程（修正稿）的议案》；
22、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；
23、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
24、审议《关于提取董事会基金的议案》；
25、审议《关于修改后的董事会议事规则》；
26、审议《关于修改后的监事会议事规则》。
四、本次会议投票表决方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决。会议议案第7 项至第15 项需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
五、出席会议对象：
1、截止2005 年4 月20 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；
3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。
六、参加现场会议登记办法：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
2、登记时间：2005 年4 月21 日至2005 年4 月27 日上午10：00-14：00,下午15：30-19：30。
3、登记地点：新疆阿克苏市林园本公司证券部
4、联系人：沈荣法 尹华军 梁启光
电话：0997-2811282，2813793 2813803
传真：0997-2811675
邮编：843005
七、流通股股东参加网络投票程序
本次大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开2004 年年度股东大会的二次通知,将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。
特此公告。
新疆青松建材化工股份有限公司董事会
二○○五年三月二十日
附件1：新疆青松建材化工股份有限公司2004 年度股东大会授权委托书样式
附件2： 沈荣法先生、程志军先生、吴哲超先生、周斌先生、苏发先生简历
附件3：前次募集资金使用情况专项审核报告
附件1：新疆青松建材化工股份有限公司2004 年度股东大会授权委托书样式：
授权委托书
兹授权
先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆青松建材化工股份有限公司2004 年年度股东大会,全权代表本人(本单位)行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投反对票。
3、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投弃权票。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效) |
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工股份有限公司于2005年3月20日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任高级管理人员的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本184927500股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司增发新股发行方案的议案：本次发行的股份总数不超过9000万股。
五、通过《公司前次募集资金使用情况的说明》并同意上海立信长江会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
六、通过公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案。
七、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。
八、通过更改公司名称的议案：公司名称变更为“新疆青松建材化工(集团)股份有限公司”。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过公司与新疆天业(集团)有限责任公司(下称：天业集团)、石河子南山水泥厂(下称：南山水泥厂)合资组建“石河子青松天业水泥有限责任公司(下称：青松天业)”的议案：2005年3月8日，公司与天业集团及南山水泥厂签署合资组建青松天业协议书。新公司注册资本为8000万元，其中公司出资3500万元，占注册资本的43.75%。
董事会决定于2005年4月28日上午10:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议以上有关事项。
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600425)"青松建化"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,148,405,560.15 760,452,509.68
股东权益 503,515,252.22 474,169,845.24
每股净资产 2.72 2.56
调整后的每股净资产 2.67 2.54
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 257,624,496.71 235,549,741.19
净利润 52,460,839.35 30,739,017.38
每股收益(全面摊薄) 0.28 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.42 6.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。
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2005-03-11
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公布对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600425)“青松建化”
根据新疆青松建材化工股份有限公司二届三次董事会审议通过的《关于为公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(公司出资4800万元，占注册资本的60%)贷款8000万元提供担保的议案》，现公司为其向银行贷款1000万元提供连带责任保证。期限为2005年1月26日至2007年9月25日止。
截止公告日，公司累计对外担保人民币1900万元，无逾期对外担保。
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2004-10-12
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[20043预增](600425) 青松建化：公布2004年1-9月经营业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年1-9月经营业绩增长提示性公告
新疆青松建材化工股份有限公司2004年半年度利润已经实现较大幅度增长，
经对公司2004年1-9月财务数据初步测算，公司的主营业务收入较去年同期实现
稳步增长，预计公司2004年1-9月净利润实现数与去年同期2339.94万元相比有较
大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财务数据将在公司2004年第三季
度报告中予以披露。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600425)“青松建化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 951,801,750.49 760,452,509.68
股东权益(不包括少数股东权益) 485,493,699.92 474,169,845.24
每股净资产 2.63 2.56
调整后的每股净资产 2.59 2.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 25,378,210.73
每股收益 0.11 0.19
净资产收益率(%) 4.27 7.28
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2003-07-11
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“青松建化”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆青松建材化工股份有限公司A股配售中签号码于7月10日产生，中签号码
为：
7081;9081;5081;3081;1081;2589;7589
68982;88982;48982;28982;08982;33604;58604;83604;08604;
569968;769968;969968;369968;169968;885157;
4310999;6310999;8310999;2310999;0310999;6622877;
03866103
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“青松建化”A股1000股。
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2003-10-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时30分，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆青松建材化工股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议于2003年9月25日在公司二楼会议室召开,董事长甘军主持会议。8名董事到会参加会议,2名在外地董事以传真方式参加审议后表决(审议议案已事前随会议通知送达董事),沈荣法董事委托甘军董事表决,张忠其董事委托陆林董事表决,方华生董事因故未能参加会议也未委托其他董事。应出席会议董事11人,实际出席会议的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和其他有关人员列席了会议。
各位董事在充分审阅本次董事会议案后,一致作出如下决议。
一、审议通过了《新疆青松建材化工股份有限公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权的议案》,该方案需经股东大会审议批准；
议案主要内容如下：
1、交易概述
1)新疆青松建材化工股份有限公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权,收购后占新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司总股本的60%,按股权面值价格,每一股权1元收购,该项股权交易未构成关联交易,待股东大会审议批准后,签署正式受让协议。
2)该项股权交易经新疆青松建材化工股份有限公司一届十一次董事会审议,除一名董事因故未能参加会议也未委托其他董事表决,参加会议的董事及独立董事均表示同意受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权,并要求经股东大会审议批准后才能实施该项股权交易。
2、交易各方当事人介绍
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司,法定住所：新疆阿克苏市东大街3号；办公地点：新疆阿克苏市东大街3号；法定代表人：王平海；是兵团农一师直属的全民所有制企业,注册资金5.2327亿元人民币；主要经营棉花、粮食、油料等生产及加工,兼营机械制造、农畜产品加工等。
3、交易标的基本情况及定价情况和支付方式
1)交易标的为新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司股权,其他股东已放弃优先受让权。新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司的2000T/D熟料生产线尚建设期,尚未形成生产能力。
新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司,公司法定住所：新疆乌鲁木齐市乌齐公路2号；办公地点：新疆乌鲁木齐市乌齐公路2号；注册资本8000万元。成立于2000年12月29日。现有股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有准噶尔公司股本6000万元,占总股本的75%,为公司第一大股东；新疆新工建材有限责任公司持有准噶尔公司股本1000万元,占总股本的12.5%；新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司持有准噶尔公司股本500万元,占总股本的6.25%；新疆兵团农三师永达水泥厂持有准噶尔公司股本500万元,占总股本的6.25%。
2)定价情况
新疆青松建材化工股份有限公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权,收购后占新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司总股本的60%,按股权面值价格,每一股权1元收购。
3)支付方式
新疆青松建材化工股份有限公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权,以现金方式一次全额支付。
二、会议决定；
1、召开时间：2003年10月28日上午10：30；
2、参会人员：2003年10月21日下午交易结束后,在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及其他有关人员；
3、会议地点：新疆·阿克苏·公司二楼会议室；
4、审议事项：审议《新疆青松建材化工股份有限公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥(集团)有限责任公司4800万元股权的议案》(议案内容详见上海证券交易所网站)
5、登记办法：参会股东须持身份证明(营业执照或身份证复印件)、股东账户卡；授权代表须持股东委托书(格式参见附件)、本人身份证、股东账户卡,于2003年10月24日―――2003年10月27日上午10：00―――2：00、下午3：30―――7：30在公司证券部办理登记手续；异地股东可传真办理；
6、联系方式：电话：09972813793
传真：09972811675
其他事项：会期半天,食宿差旅费用自理。
新疆青松建材化工股份有限公司董事会
二零零三年九月二十五日
附件?
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席新疆青松建材化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议,全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东账号：委托人持股数：
委托人签字：委托人身份证号码：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 416,672,901.93 350,245,951.54
股东权益(不包括少数股东权益) 210,840,131.64 200,781,390.98
每股净资产 1.69 1.61
调整后的每股净资产 1.67 1.60
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 105,316,545.07 100,934,192.63
净利润 10,058,740.66 12,621,306.42
扣除非经常损益后的净利润 10,420,244.61 13,205,541.52
每股收益 0.081 0.101
净资产收益率(%) 4.77 5.96
经营活动产生的现金流量净额 -30,845,700.64 |
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2003-10-23
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(600425)“青松建化”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 642,241,288.83 350,245,951.54
股东权益(不包括少数股东权益) 466,830,320.92 200,781,390.98
每股净资产 2.52 1.61
调整后的每股净资产 2.51 1.60
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -20,057,799.83
每股收益 0.07 0.13
净资产收益率(%) 2.86 5.01
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 2.89 5.12
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2003-07-10
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2003.07.10是青松建化(600425)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18492.8万股) |
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2003-07-11
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2003.07.11是青松建化(600425)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18492.8万股) |
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2003-07-24
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2003.07.24是青松建化(600425)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.3: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18492.8万股) |
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2003-07-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.3元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-09
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.3元/股，申购代码：沪市737425 深市003425 ，配售简称：青松配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-10
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-14
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.3元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-08
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.3元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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