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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年3月28日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、同意公司2006年度向银行申请6.20亿元以下(含本数)流动资金贷款额度，期限为一年。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年3月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款8000万元提供担保的议案 |
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2006-03-14
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公布对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司二届十一次董事会审议通过关于为公司控股子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司(注册资本为人民币1800万元，公司持有80%的股份)贷款600万元提供担保的议案。本次担保金额为400万元；担保方式为连带责任担保；期限自2006年2月27日至2007年2月26日。
截止公告日，公司累计对外担保人民币600万元。无逾期对外担保 |
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2006-02-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年2月17日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(目前公司出资4800万元，占该公司注册资本的60%，下称：青松水泥)增资的议案：公司决定对青松水泥增资4000万元用于补充资本金。增资后，青松水泥注册资本由人民币8000万元增至12000万元，其中公司出资总额为8800万元，占青松水泥增资后注册资本的73.33%。
二、通过关于为青松水泥8000万元的贷款提供担保的议案，担保期限24个月。
三、通过关于为控股子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司(注册资本人民币壹仟捌佰万元，公司持有80%的股份)600万元的贷款提供担保的议案，担保期限24个月。
如上述对外担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币9600万元，公司不存在逾期担保。
董事会决定于2006年3月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2006-02-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款8000万元提供担保的议案》
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-01-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-01-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-30
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证券简称由“青松建化”变为“G青松” ，2006-01-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司流通股股东每持有10股将获得3.5股股份的对价。
股权登记日：2006年1月5日
对价股份上市日：2006年1月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月9日起，公司股票简称改为“G青松”，股票代码保持不变。
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-01-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2005年12月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600425)“青松建化”
根据中国证监会有关文件的要求，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月26日上午11时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日、23日、26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2005年12月16日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已经获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会同意。
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-15,恢复交易日：2006-01-09，连续停牌 ，2005-12-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-15,恢复交易日：2006-01-09 ，2006-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600425)“青松建化”
根据中国证监会有关文件的要求，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月26日上午11时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日、23日、26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会于2005年11月25日公告了股权分置改革方案以来，协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通与协商，对公司股权分置改革方案作如下调整：
公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以获取非流通股的上市流通权。非流通股股东向流通股股东共支付2100万股公司股票，公司流通股股东每持有10股将获得3.5股股份的对价。对价完成后，公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其它相关文件刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月6日复牌。(600425)“青松建化”
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2005-11-25
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2005年11月24日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过关于接受委托办理公司股权分置改革相关事宜及关于征集相关股东会议投票委托的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以获取非流通股的上市流通权。非流通股股东向流通股股东共支付1800万股公司股票，公司流通股股东每持有10股将获得3股股份的对价。
非流通股股东承诺事项：
一、公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂(持有公司国有法人股12186.08万股，持股比例为65.90%，下称：建化总厂)承诺，所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
二、建化总厂承诺，若股权分置改革实施日前新疆生产建设兵团农一师电力公司(下称：电力公司)股份变更手续尚未办理完毕，建化总厂将代为垫付电力公司的对价安排。电力公司承诺，完成股份变更手续后，将偿还建化总厂代为垫付的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月14日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月15日至12月25日(每日10:00-19:30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采取公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月26日上午11:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日、23日、26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-25
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-26 |
召开股东大会 |
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| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-06 ，2005-12-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600425)“青松建化”
根据有关文件的规定，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体非流通股股东协商同意提出股权分置改革动议。公司董事会已委托长城证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。(600425)“青松建化”
根据新疆青松建材化工(集团)股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月21日起停牌，并将在近期公告关于股权分置改革的相关内容 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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[20054预减](600425) 青松建化：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600425)“青松建化”公布董事会决议公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2005年10月21日以通讯方式召开二届九次董事会，会议审议通过2005年第三季度报告。
公司预计年末累计净利润与上年相比有大幅度下降，下降幅度可能超过50% |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600425)“青松建化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,270,499,014.95 1,148,405,560.15
股东权益(不含少数股东权益) 496,213,441.63 503,515,252.22
每股净资产 2.68 2.72
调整后的每股净资产 2.57 2.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,946,624.05
每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 1.56 3.37 |
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2005-10-15
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[20053预减](600425) 青松建化：公布2005年三季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600425)“青松建化”公布2005年三季度业绩预警公告
经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部初步测算，预计公司2005年三季度累计净利润与上年同期相比，将下降50%以上，详细数据将在公司三季度报告中披露，公司三季度报告将于2005年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》上披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600425)“青松建化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,210,908,057.99 1,148,405,560.15
股东权益(不含少数股东权益) 488,446,206.18 503,515,252.22
每股净资产 2.64 2.72
调整后的每股净资产 2.53 2.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 119,898,966.89 122,999,938.48
净利润 8,971,528.96 14,615,964.38(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 9,004,314.78 14,567,779.42(调整后)
每股收益 0.049 0.079(调整后)
净资产收益率(%) 1.84 3.14(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -90,394,345.82 13,600,774.57(调整后) |
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2005-08-03
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600425)“青松建化”
本公告所载新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 119,898,966.89 122,999,938.48
主营业务利润 34,821,022.69 40,112,363.45
利润总额 9,509,840.39 15,946,689.83
净利润 8,971,528.96 14,615,964.38
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 1,210,908,057.99 1,148,405,560.15
净资产 488,446,206.18 503,515,252.22 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布2004年度分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600425)“青松建化”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本184927500股为基数，每10股派1.30元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.117元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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