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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案。
二、通过2007年第一季度报告。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,359,202,480.71 1,416,352,748.30
股东权益(不含少数股东权益) 537,878,613.17 537,573,781.44
每股净资产 2.91 2.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 304,831.73 304,831.73
基本每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.12 0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年3月26日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本184927500股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、同意公司2007年度向银行申请6亿元以下(含本数)流动资金贷款额度和6亿元以下(含本数)的三年期以上贷款额度。
五、同意将公司所属库车水泥厂设立为子公司，名称为“库车青松水泥有限责任公司”，注册资本8000万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,412,145,541.63 1,308,302,041.48
股东权益(不含少数股东权益) 533,777,171.50 500,931,401.39
每股净资产 2.89 2.71
调整后的每股净资产 2.79 2.64
2006年 2005年
主营业务收入 511,794,063.42 259,091,014.43
净利润 43,953,887.49 21,456,724.17
每股收益 0.238 0.116
净资产收益率(%) 8.23 4.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.54
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》;
3、 审议《2006年度财务决算报告与2007年度预算草案》；
4、 审议《2006年度利润分配预案》；
5、 审议《2006年度报告》；
6、 审议《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2007-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年2月1日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于建设和田2000t/d熟料新型干法水泥生产线的议案。
二、通过关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案。
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2007-01-31
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公布关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司接股权分置改革保荐机构长城证券有限责任公司(下称：长城证券)通知，由于公司原股权分置改革保荐代表人邹丽已经调离长城证券，长城证券特指派游进接替邹丽担任公司股权分置改革持续督导的保荐代表人。
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2007-01-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年1月16日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于建设和田 2000T/D 熟料新型干法水泥生产线(下称：和田生产线)的议案：该项目总投资估算为27513.35万元。资金来源为自筹资金1亿元，其余为贷款(包括招商引资、国家投资)。
二、同意公司就和田生产线项目向银行申请贷款人民币1.5亿元，期限为五年。
三、通过公司为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(公司出资占注册资本的81.66%，系该公司第一大股东)6000万元贷款提供担保的议案，担保期限为36个月。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为14600万元，无逾期对外担保。
四、通过关于聘任公司副总裁的议案。
董事会决定于2007年2月1日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》；
2、审议《为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》 |
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2007-01-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年1月10日获悉国家发展和改革委员会、国土资源部及中国人民银行联合发布的有关通知文件，公司被确立为国家重点支持水泥工业结构调整的60户大型水泥企业(集团)之一。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1442019股将于2007年1月9日起上市流通 |
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2006-10-24
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[20064预增](600425) 青松建化：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600425)“青松建化”公布2006年度业绩预增公告
经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计截止2006年12月31日，经营业绩将大幅增长，增长幅度在100%左右(上年同期净利润为2145.67万元)。具体数据将在2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600425)“青松建化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,417,802,579.51 1,308,302,041.48
股东权益(不含少数股东权益) 540,224,525.95 500,931,401.39
每股净资产 2.92 2.71
调整后的每股净资产 2.80 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,232,367.52
每股收益 0.13 0.23
净资产收益率(%) 4.36 7.89 |
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2006-09-28
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证券简称由“G青松”变为“青松建化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600425)“G青松”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,382,226,288.65 1,308,302,041.48
股东权益(不含少数股东权益) 516,671,048.68 500,931,401.39
每股净资产 2.79 2.64
调整后的每股净资产 2.70 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 217,546,743.52 119,898,966.89
净利润 19,074,426.24 8,971,528.96
扣除非经常性损益的净利润 19,401,641.43 9,004,314.78
每股收益 0.103 0.049
净资产收益率(%) 3.69 1.84
经营活动产生的现金流量净额 -20,159,809.12 -90,394,345.82 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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公布2005年度分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月29日
除息日：2006年6月30日
现金红利发放日：2006年7月7日 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-25
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[20062预亏](600425) G青松：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600425)“G青松”公布业绩预增公告
2006年第一季度，受地区固定资产投资总额较上年同期大幅度增长影响，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司主营业务收入较上年同期增加6.90%，净利润较上年同期增长228.06%，预计截止下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比有大幅度增长，增长幅度可能超过50% |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年4月23日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过2006年第一季度报告等事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600425)“G青松”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,344,912,539.53 1,308,302,041.48
股东权益(不含少数股东权益) 501,694,558.36 500,931,401.39
每股净资产 2.71 2.71
调整后的每股净资产 2.61 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,680,322.37 -13,680,322.37
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.152 0.152 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《2005年度财务决算报告与2005年度预算方案》；
3、 审议《2005年度利润分配预案》；
4、 审议《2005年度报告》；
5、 审议《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
6、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8、 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、 审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
10、审议《2005年度监事会工作报告》
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600425)“G青松”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,308,302,041.48 1,148,405,560.15
股东权益(不含少数股东权益) 500,931,401.39 503,515,252.22
每股净资产 2.71 2.72
调整后的每股净资产 2.64 2.67
2005年 2004年
主营业务收入 259,091,014.43 257,624,496.71
净利润 21,456,724.17 52,460,839.35
每股收益 0.116 0.28
净资产收益率(%) 4.28 10.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.51
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600425)“G青松”
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年3月28日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、同意公司2006年度向银行申请6.20亿元以下(含本数)流动资金贷款额度，期限为一年。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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