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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
二、通过关于《公司配股方案》的议案。
三、通过关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案。
四、通过关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司及控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案。
五、通过关于《新疆生产建设兵团农一师电力公司与公司供电协议》、《阿克苏塔河矿业有限责任公司与公司供煤协议》的议案。
六、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
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2009-08-29
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2009年度日常关联交易的预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现将2009年度日常关联交易的预计情况公告如下：
根据公司于2009年8月20日与新疆生产建设兵团农一师电力公司(下称：农一师电力)签订的《供电协议》、与阿克苏塔河矿业有限责任公司(下称：塔河矿业)签订的《供煤协议》和《综合服务协议》(有效期均为三年，生效时间均为2009年1月1日至2011年12月31日)及其它关联交易协议，公司向农一师电力购买电力，若公司自用电有富余的情况下，将富余电力输入其电网并销售给农一师电力，预计2009年交易总金额分别为3600万元、30万元，2008年交易总金额分别为359.91万元、160.72万元；向塔河矿业购买原煤并接受其提供的绿化、供暖、环境卫生等服务，预计2009年交易总金额分别为1500万元、90万元，2008年交易总金额分别为722.16万元、70万元；向新疆塔里木农业综合开发股份有限公司销售磷肥、硫酸，预计2009年交易总金额为120万元，2008年交易总金额为921.17万元。
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2009-08-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年8月28日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司和田青松建材有限责任公司(下称：青松建材)向银行申请的2000万元贷款提供担保，担保期限为三年。该贷款事宜尚待银行审批，相关保证合同尚未签订。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为18000万元，不存在逾期担保。
二、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
三、通过关于《公司配股方案》的议案：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售。公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
四、通过关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案。
五、通过关于对子公司增资的议案：若公司配股再融资成功，将对全资子公司克州青松水泥有限责任公司、青松建材、库车青松水泥有限责任公司分别增资21332万元、3737万元、2875万元；对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司按出资比例增资13103.35万元。
六、通过关于公司分别与新疆生产建设兵团农一师电力公司供电协议、与阿克苏塔河矿业有限责任公司供煤协议及综合服务协议的议案。
七、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年9月14日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738425”；投票简称为“青松投票”。
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2009-08-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
2 审议《关于公司符合配股条件的议案》；
3 审议《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》；
4 审议《关于〈公司本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》；
5 审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
6 审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》；
7 审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》；
8 审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
9 审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》；
10 审议《关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议〉的议案》；
11 审议《关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议〉的议案》
12 审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》 |
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2009-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。
二、同意陈豹辞去公司董事会独立董事职务，选举陈亮为公司第三届董事会独立董事。
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2009-08-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年8月10日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分独立董事的议案。
董事会决定于2009年8月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-08-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法的议案》，此项议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2009 年7 月31 日公告的《青松建化第三届董事会第十五次会议决议公告》；
2、 审议《关于陈豹先生辞去公司董事会独立董事职务的议案》；
3、 审议《关于选举独立董事的议案》； |
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2009-08-06
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取消临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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鉴于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事陈豹已辞职，公司本次配股事宜须经新任独立董事认可，因此公司董事会取消将于2009年8月17日召开的2009年第一次临时股东大会。
公司在新任独立董事就任后，将召开董事会重新审议本次配股议案，再发出召开股东大会的通知。
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2009-08-06
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事陈豹因个人原因，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，辞去公司独立董事职务。公司将尽快选举新任独立董事。
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2009-07-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
2、 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
3、 审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
4、 审议《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》；
5、 审议《关于〈本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》；
6、 审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
7、 审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》；
8、 审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》；
9、 审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
10、 审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》 |
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,694,127,727.34 2,259,781,165.83
所有者权益(或股东权益) 1,396,165,021.12 1,368,706,276.23
每股净资产 3.785 3.710
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 560,270,726.12 390,454,283.23
净利润 100,527,833.62 48,235,538.10
扣除非经常性损益后的净利润 100,581,986.78 48,502,384.73
基本每股收益 0.27 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.13
净资产收益率(%) 7.20 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.317 0.312
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2009-07-31
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公告 |
上交所公告 |
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根据财政部《企业会计准则解释第3号》的规定，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司对2008年年初资产负债表有关项目进行了追溯调整，此项追溯调整事项对公司财务报表的影响详见2009年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年7月29日召开三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司按股权比例对库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司增资490万元。
三、同意公司控股70%的阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司(注册资本992万元，其近三年业务由公司的全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司负责)解散。
四、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。
五、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
六、通过关于公司配股方案的议案：本次配股采取网上、网下定价发行的方式进行，以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售。公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
七、通过关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案。
八、通过关于对下述子公司增资的议案：同意若公司配股再融资成功，将对全资子公司克州青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司分别增资21332万元、3737万元、2875万元；对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司按出资比例增资13103.35万元。
董事会决定于2009年8月17日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738425”；投票简称为“青松投票”。
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2009-07-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
2、 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
3、 审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
4、 审议《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》；
5、 审议《关于〈本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》；
6、 审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
7、 审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》；
8、 审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》；
9、 审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
10、 审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》 |
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2009-07-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
2、 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
3、 审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
4、 审议《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》；
5、 审议《关于〈本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》；
6、 审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
7、 审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》；
8、 审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》；
9、 审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
10、 审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年中期实现净利润与上年同期(净利润4823.55万元)相比将增长100%以上。具体数据将在公司2009年中期报告中详细披露。
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2009-06-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年6月19日，《每日经济新闻》刊登了一篇名为《中材宁夏又砸11亿元欲造“大西北水泥”》的文章，文中提到“中材集团有重组青松建化的可能”。
针对上述报道内容，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现将有关情况澄清如下：公司目前与中材集团没有任何接触；公司不存在应公告而未公告事项。公司生产经营情况正常，主营业务稳定增长。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-05-12
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2009年5月15日
除息日：2009年5月18日
现金红利发放日：2009年5月21日
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,553,316,690.11 2,259,781,165.83
所有者权益(或股东权益) 1,382,046,406.39 1,368,414,493.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,631,912.78 13,631,912.78
基本每股收益 0.037 0.037
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.037 0.037
全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.98 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.045
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司于2009年4月24日与国电新疆电力有限公司签订《国电青松吐鲁番新能源有限公司(下称：新能源公司)股东协议书》，共同出资组建新能源公司，初次注册资本总额为2000万元，股东各方均以人民币现金投入，其中公司以自有资金出资700万元，占35%的股权。新能源公司一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦；近期开发的一期开发建设风电、水电、太阳能热发电项目总装机容量约100MW，总投资暂定为12亿元人民币。
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、续聘立信会计师事务所为公司审计机构。
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2009-04-24
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(600425) 青松建化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 50677486.48
中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 23744504.35
机构专用 20223608.61
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 15129516.23
机构专用 10345648.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13600000.51
海通证券股份有限公司交易总部 11549821.94
机构专用 8814095.35
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 7121012.95
宏源证券股份有限公司伊宁市胜利路证券营业部 4586292.02
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2009-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年4月1日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。
五、同意2009年度公司向中国农业银行申请20000万元项目贷款和8000万元流动资金贷款额度、向中国建设银行申请20000万元项目贷款和10000万元流动资金贷款额度、向中国工商银行申请8000万元流动资金贷款额度；向中国银行、交通银行、华夏银行分别申请5000万元流动资金贷款额度。
六、同意公司按照持股比例对国电青松库车矿业开发有限责任公司(公司首期出资1200万元)增加出资1286.25万元。
七、聘任方兴国、夏玉龙为公司副总裁。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-03
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2009年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现净利润与上年同期(净利润为300.90万元)相比将增长300%以上。具体数据将在公司2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算草案》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、；审议《2008 年年度报告（全文及摘要）》
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》 |
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2009-04-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 949,953,167.42 686,966,388.69
归属于上市公司股东的净利润 120,110,554.78 77,152,507.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,275,100.96 77,343,242.61
基本每股收益 0.33 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 8.78 6.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.72 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.41
2008年末 2007年末
总资产 2,259,781,165.83 2,053,873,075.08
所有者权益(或股东权益) 1,368,414,493.61 1,315,630,796.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.57
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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