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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年8月3日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与自然人唐嗣洪分别以现金出资设立喀什青松新型建材有限责任公司，其中公司出资196.35万元，持有其51%的股权；以新公司为主体，在喀什扩建年产15万立方米加气砼生产线。
三、根据《国电阿克苏河流域水电开发有限公司(公司首期出资300万元；下称：国电阿克苏)股东出资协议书》，同意公司按照持股比例，对国电阿克苏增资1041万元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-05 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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关于配股申请获得审核通过公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：证监会)发行审核委员会2010年6月21日有关会议审核结果，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司配股申请获得通过。公司将在收到证监会的书面通知后另行公告。
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2010-05-12
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(600425) 青松建化:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年5月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案。
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2010-04-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议案》 |
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2010-04-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年4月21日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
三、通过公司为乌苏市青松建材有限责任公司(公司控股子公司持有其60%的股权)16000万元的银行贷款提供担保的议案，担保期限为5年。该担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中。
截止2010年3月31日(不含上述担保)，公司累计对外担保总额为17440.37万元，不存在逾期担保。
四、同意公司对全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司增资660万元，该公司注册资本增加至2100万元，生产资质等级可申请升为二级。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 337,554.09 306,667.57
所有者权益(或股东权益) 144,871.55 150,569.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.927 4.082
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,723.27 1,723.27
基本每股收益(元) 0.047 0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.045 0.045
加权平均净资产收益率(%) 1.14 1.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.10 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.112
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2010年4月22日
除息日：2010年4月23日
现金红利发放日：2010年4月29日
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年3月18日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意沈荣法辞去公司副总裁和董事会秘书职务，聘任尹华军为公司董事会秘书。
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2010-03-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年3月2日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构。
四、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
五、通过《2010年度贷款计划》。
六、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
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2010-02-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算草案》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
8、审议《2010 年度贷款计划》；
９、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》； |
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2010-02-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算草案》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
8、审议《2010 年度贷款计划》；
９、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》； |
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2010-02-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年2月4日召开三届二十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、同意根据公司2009年第二次临时股东大会相关授权，将本次配股比例确定为：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，每10股配3股。
七、通过2010年度贷款计划的议案。
八、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
九、通过公司控股88.11%的子公司新疆青松水泥有限责任公司(下称：青松水泥)与中电投新疆能源有限公司(下称：中电投)共同以现金出资设立乌苏市青松建材有限责任公司(下称：乌苏建材)的议案：新公司注册资本20000万元(首期出资额为5000万元，注册资本金将随项目需要经股东会同意后适时增加)，其中青松水泥以自筹资金出资12000万元(其中首期出资3000万元)，控股60%；投资期限为3年。以乌苏建材为主体，拟建设一条日产3000吨熟料新型干法水泥生产线，总投资约为40000万元。建设项目存在的资金缺口，由乌苏建材采用贷款等形式向金融机构进行融资解决。
十、同意公司出资200万元参与设立国电巴楚发电有限公司，占其注册资本的10%。以该公司为主体在喀什地区巴楚县工业园区内，一期建设规模为开发2×135MW火电厂，总投资额约为12亿元人民币，同时预留2×330MW火电厂扩建。
十一、同意公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司出资147万元参与设立青松宇翰浩建材有限责任公司，占其注册资本的49%。以该公司为主体，依托高炉粒化钢渣，建设一条φ3.5×13M钢渣超细矿粉生产线，年产25万吨超细钢渣优先满足公司水泥生产的需要。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-06
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关于2010年度日常关联交易的预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司将继续向有关关联方(与公司受同一控股股东控制)采购货物、接受劳务、销售货物，预计2010年度该等日常关联交易的最高交易金额分别为5300万元、90万元、180万元，2009年度实际发生的交易总金额分别为5248.32万元、70万元、83.53万元。
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2010-02-06
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,250,425,233.23 949,953,167.42
归属于上市公司股东的净利润 206,882,561.00 117,055,040.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,751,059.55 116,219,586.63
基本每股收益 0.56 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.58 0.32
加权平均净资产收益率(%) 14.54 8.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.95 8.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.53
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,066,675,728.65 2,259,781,165.83
所有者权益(或股东权益) 1,504,695,415.25 1,368,706,276.23
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 3.71
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2010-01-18
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2009年度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年 2008年
总资产 306,667.57 225,978.11
净资产 150,469.54 136,870.63
营业收入 125,042.52 94,995.32
营业利润 19,316.60 9,941.27
利润总额 26,761.89 15,375.30
归属于母公司所有者的净利润 20,688.26 11,705.50
每股收益(元) 0.56 0.317
净资产收益率(%) 14.54 8.88
每股净资产(元) 4.08 3.71
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2010-01-16
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年 2008年
总资产 306,667.57 225,978.11
净资产 150,469.54 136,870.63
营业收入 125,042.52 94,995.32
营业利润 19,316.60 9,941.27
利润总额 26,761.89 15,375.30
归属于母公司所有者的净利润 20,688.26 11,705.50
每股收益(元) 0.56 0.317
净资产收益率(%) 14.54 8.88
每股净资产(元) 4.08 3.71
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2010-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年1月11日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于调整阿拉尔青松海龙化工有限责任公司(下称：阿拉尔青松；其设立事项已经公司2009年第三次临时股东大会审议通过)出资事宜：因山东海龙股份有限公司退出，阿拉尔青松名称变更为阿拉尔青松化工有限责任公司，注册资本由16000万元调整为15000万元(分四期出资，其中首期出资额3000万元)，股东方由四方调整为三方，其中：公司以自筹资金出资金额由8160万元增加至9750万元(其中首期出资1950万元)，持有股权比例由51%增至65%；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(与公司受同一控股股东控制)出资3375万元，持股22.50%；另一投资方出资金额相应调整。本次投资构成关联交易。
二、同意公司控股88.11%的新疆青松水泥有限责任公司为其全资子公司新疆青建进出口贸易有限公司向银行申请的总额不超过1000万元(含1000万元)贷款和信用证业务提供担保，担保期限为2年。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为15793.40万元；不存在逾期对外担保。
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2010-01-05
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股124325333股将于2010年1月11日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-06 |
拟披露年报 |
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案。
二、通过关于设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,888,299,678.19 2,259,781,165.83
所有者权益(或股东权益) 1,481,999,522.98 1,368,414,493.61
归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 84,892,790.45 185,420,624.07
基本每股收益 0.230 0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.506
全面摊薄净资产收益率(%) 5.73 12.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.81 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.775
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2009-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年10月26日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过为全资子公司克州青松水泥有限责任公司向银行申请的8000万元贷款提供担保的议案，担保期限为3年。上述贷款尚待银行审批，相关贷款协议和担保协议尚未签署。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为22000万元，不存在逾期担保。
三、同意公司按照持股比例对国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司(公司首期出资300万元)增加出资915万元。
四、通过公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(其与公司受同一控股股东控制，下称：塔里木开发)等三家公司共同以人民币现金出资设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案：新公司注册资本16000万元，其中公司、塔里木开发分别出资8160万元(公司自筹资金)、1840万元，分别持股51%、11.5%，其中首期出资分别为1632万元、368万元；以该公司为主体建设年产30万吨离子膜烧碱及配套项目，总投资为160545万元人民币，一期工程为年产10万吨烧碱及配套项目，投资额约42000万元。建设项目存在的资金缺口，由新公司采用贷款等形式向金融机构进行融资解决。本次投资期限为3年。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2 审议《关于设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案》； |
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-14
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年三季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为10659.03万元)相比将增长70%以上。具体数据将在公司2009年三季度报告中详细披露。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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