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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“中远航运”
经中远航运股份有限公司二届二十三次董事会审议批准，决定将公司船舶的保赔险通过中远(香港)保险顾问有限公司向境外保赔协会联合王国保赔协会、西英伦船东责任保险互助协会投保。
2005年，公司预计通过中远(香港)保险顾问有限公司向上述保赔协会购买的保费支出约为USD 1210272.32，折人民币约9815310元。合同有效期至2006年2月20日。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于2005年10月21日召开二届二十二次董事会，会议一致同意将非流通股股东关于股权分置改革的建议提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为流通权对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份。
公司控股股东广州远洋运输公司额外承诺：
1、所持的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让，其后12个月内不在交易所挂牌交易；在前述承诺期满后的12个月内若减持股份，则通过交易所挂牌交易出售的股票数量不超过公司总股本的5%，并且挂牌交易的价格不低于每股8.63元(在公司因利润分配、资本公积金转增股
份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。
2、将在公司2005-2007年度股东大会上提议公司进行现金分红并投赞成票，以使公司2005-2007年平均每年现金分红比例不低于50%，即2005-2007年三年现金分红总额与三年实现的累计可供股东分配利润总额之比不小于50%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月23日-11月30日(截止11月30日上午12:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
董事会决定于2005年11月30日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日-11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-30 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为中远航运股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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2005年中期分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，红利发放日 ，2005-10-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-09-27
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2005年中期分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，除权日 ，2005-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-27
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2005年中期分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，登记日 ，2005-09-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-27
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公布2005年半年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司实施2005年半年度利润分配方案为：以2005年6月30日总股本655200000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2005年9月30日
除息日：2005年10月10日
现金红利发放日：2005年10月14日 |
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2005-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于2005年9月22日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年半年度利润分配方案：按2005年6月30日公司总股本共65520万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过关于追加与中远集团燃油采购关联交易额度的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举傅伟为公司董事。
六、选举黄继忠为公司监事 |
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2005-09-13
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于2005年9月12日接控股股东广州远洋运输公司的书面通知，称其于2004年9月3日与广东省粤电集团有限公司签署的关于转让公司2340万股国有法人股(占公司当时总股本5%)的《股份转让协议》，经合同双方友好协商，已决定终止该转让事项。至此，广州远洋运输公司仍持有公司60.36%股份 |
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2005-09-05
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公布关于香港子公司开业的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600428)“中远航运”
经中远航运股份有限公司二届十六次董事会审议批准，同意公司投资295万美元设立全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(下称：香港子公司)。经国家主管部门审批，香港子公司已经于2005年5月4日向香港特别行政区注册处取得了该公司注册登记证书。香港子公司将于2005年9月5日正式开业，现将该公司情况公告如下：
地址：香港皇后大道中183号中远大厦4002室
联系电话：(852)29076337
联系人：陈春、刘慧燕 |
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2005-08-26
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注册地址由“广州市经济技术开发区远发大厦”变为“广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦” ，2002-06-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600428)“中远航运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,326,502,261.36 3,122,789,217.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,062,670,027.79 1,806,843,588.77
每股净资产 3.15 3.86
调整后的每股净资产 3.15 3.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,853,850,364.25 694,690,997.94
净利润 396,226,439.02 132,931,789.78
扣除非经常性损益后的净利润 396,226,439.02 132,938,962.44
每股收益 0.60 0.37
净资产收益率(%) 19.21 8.49
经营活动产生的现金流量净额 474,802,304.03 288,389,468.59 |
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2005-08-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、审议关于中远航运２００５年半年度报告及摘要的议案；
２、审议关于中远航运２００５年半年度利润分配方案；
３、审议关于追加与中远集团燃油采购关联交易额度的议案；
４、审议关于中远航运中期激励与约束计划方案的议案；
５、审议关于《中远航运独立董事年度津贴及考核办法》的议案；
６、审议关于修订中远航运《公司章程》的议案；
７、审议关于修订中远航运《监事会议事规则》的议案；
８、审议关于选举傅伟女士为董事的议案；
９、审议关于选举黄继忠先生为监事的议案 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于近日召开二届二十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年半年度利润分配的预案：按2005年6月30日公司总股本共65520万股为基数，每股派0.35元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过提名傅伟为公司董事候选人的议案。
五、通过聘任公司部分高管人员的议案。
六、通过公司与中国农业银行等银行续签授信额度的议案。
七、通过追加与中远集团燃油采购关联交易额度的议案。
八、通过提名黄继忠为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2005年9月22日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-23
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司分别经2002年度、2003年度股东大会上审议通过了与中国远洋运输(集团)总公司及下属公司(下称：中远集团)签订了燃油、运使费、揽货、修理等方面的为期五年的框架性的关联交易协议。公司通过与中远集团签订上述两份框架性的关联交易合同，其中与中远集团的燃油采购关联交易总额度为11100万元。
现鉴于公司船队规模发展较快，国际原油和燃油价格大幅上涨，公司二届二十一次董事会审议通过关于追加与中远集团燃油采购关联交易额度的议案，在原合同11100万元的基础上，增加与中远集团在燃油采购方面的关联交易额度至30000万元，原合同期限仍继续有效。合同有效期至2008年5月10日止 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司向控股股东广州远洋运输公司续租船员的关联交易议案；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；
6、审议关于修订《中远航运股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
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2005-07-15
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公布2005年上半年业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600428)“中远航运”
本公告所载中远航运股份有限公司2005年上半年的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 185385.04 69469.10
主营业务利润 67961.46 23614.69
利润总额 60999.37 20529.43
净利润 39622.64 13293.18
每股收益(元) 0.60 0.37
净资产收益率(%) 19.21 8.49
每股净资产(元) 3.15 4.35 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-13 |
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2005-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于近日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程草案。
二、同意林敬伟辞去董事会秘书职务，聘任薛俊东为董事会秘书，同时解聘其董事会证券事务代表职务，聘任董宇航为董事会证券事务代表。
三、通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司(下称：中航香港公司)向Galaxy公司期租四艘重吊船并加入BIG LIFT公司Pool经营的议案：同意四艘重吊船从2005年7月1日起开始的航次由中航香港公司直接向GALAXY公司期租，并代表公司继续加入到荷兰BIG LIFT公司的POOL中经营。同时，根据和荷兰BIG LIFT公司的合作协议，中航香港公司将代表公司作为该POOL在中国地区的唯一代理 |
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2005-05-24
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于近日以书面通讯表决的形式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于参股中远财务有限责任公司(下称：中远财务公司)的议案：以中远财务公司2004年12月31日为基准日，并以帐面净资产1.03元/股作为定价基础，公司出资4120万元人民币与中国远洋运输(集团)总公司及其下属单位共同对中远财务公司进行增资扩股，公司持有其4000万股股权，占其增资扩股后总股本8亿股的5%。上述交易构成关联交易 |
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2005-05-10
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2004年年度转增，10转增4上市日 ，2005-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度转增，10转增4转增上市日 ，2005-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度转增，10转增4登记日 ，2005-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以公司2004年12月31日总股本46800万股为基数，每10股转增4股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月13日
除权除息日：2005年5月16日
新增可流通股份上市日：2005年5月17日
现金红利发放日：2005年5月20日
公司实施转股方案，按新股本总数65520万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.572元 |
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2005-05-10
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2004年年度转增，10转增4登记日 ，2005-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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