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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600428)“G中远”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,974,778,966.56 3,820,646,152.63
股东权益(不含少数股东权益) 2,236,633,193.84 2,121,582,948.33
每股净资产 3.41 3.24
调整后的每股净资产 3.41 3.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 156,462,465.48 156,462,465.48
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 5.15 5.15 |
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2006-04-14
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公布关于2005年年度股东大会新增提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司董事会于2006年4月12日接控股股东广州远洋运输公司书面提交的“关于修订公司《章程》的临时提案”，经公司董事会审核，同意将该提案作为新增临时提案提交于2006年4月25日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①关于审议中远航运《2005年度董事会工作报告》的议案；
②关于审议中远航运《2005年度监事会工作报告》的议案；
③关于审议中远航运2005年度财务决算报告的议案；
④关于审议中远航运2005年度利润分配预案的议案；
⑤关于审议中远航运2005年年度报告及摘要的议案；
⑥关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为中远航运2006年度审计师的议案；
⑦关于审议公司与广州远洋运输公司船员租赁的关联交易议案 |
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2006-03-23
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“G中远”
根据中远航运股份有限公司2006年船舶退役计划，经公司三届二次董事会审议批准，同意将“贺江”、“岱江”两艘普通杂货船以人民币1500万元的价格出售给福建捷安船务有限公司。截止2005年12月31日，“贺江”、“岱江”两轮的账面净值共计836万元人民币，本次卖船收益约为664万元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司于2006年3月21日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：按公司2005年12月31日总股本65520万股为基数，每10股派2元人民币(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议
案。
四、通过关于“贺江”、“岱江”轮退役的关联交易议案。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-23
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600428)“G中远”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,820,646,152.63 3,122,789,217.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,121,582,948.33 1,806,843,588.77
每股净资产 3.24 3.86
调整后的每股净资产 3.24 3.86
2005年 2004年
主营业务收入 3,741,530,505.88 2,029,821,962.57
净利润 685,067,944.57 374,921,510.66
每股收益 1.05 0.80
净资产收益率(%) 32.29 20.75
每股经营活动产生的现金流量净额 1.62 2.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2元人民币(含税) |
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2006-03-01
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拟披露年报 ，2006-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-21 |
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2006-01-24
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司及控股子公司(以下统称：公司)所属90艘船舶的配套船员全部向控股股东广州远洋运输公司(目前持有公司328440444万股，占总股本的50.13%，下称：广远公司)租赁。经与广远公司谈判，2006年公司支付的船员租金分为两部分：第一部分，直接支付给广远公司的管理费用，按照3.67万美元/套/年的价格支付给广远公司；第二部分，通过广远公司支付给船员的各项工资性费用，根据2005年国际劳务市场船员的实际收入水平，预计为46.5万美元/套/年左右。上述两项费用合计预计为50.17万美元/套/年。预计公司2006年船员租赁费用总额为4515.3万美元左右，其中支付给广远公司的管理费用为330.3万美元，通过广远公司支付给船员的各项费用预计为4185万美元左右。
上述交易构成关联交易 |
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2006-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司与中远集团及下属公司追加关联交易额度的议案 |
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2006-01-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司于2006年1月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马泽华担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任姜立军为公司首席执行官。
三、聘任薛俊东为公司董事会秘书，同时委任董宇航为公司证券事务授权代表。
四、通过公司与广州远洋运输公司船员租赁关联交易的议案。该提案将提交下次股东大会审议。
五、选举马宗梅担任公司第三届监事会主席 |
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2005-12-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司于近日召开二届二十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司与中国远洋运输(集团)总公司及下属公司追加关联交易额度的议案。
董事会决定于2006年1月23日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于选举中远航运第三届董事会董事的议案；
2.关于选举中远航运第三届监事会监事的议案；
3.关于中远航运与中远集团及下属公司追加关联交易额度的议案；
4.关于给予第二届独立董事一次性特别津贴的议案。
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2005-12-23
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公布关于追加关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“G中远”
中远航运股份有限公司分别经2002、2003年度股东大会、二届十六次董事会等会议审议通过了公司实际控制人中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)签订了在运使费、燃油、揽货、修理等方面的为期五年的框架性的关联交易协议。公司现在原合同的基础上，增加与中远集团及下属公司在船舶通导和备件修理、运费结算、使费结算、代购船舶保险及网络租赁等五个方面的关联交易额度，原合同期限仍继续有效。具体追加额度的情况如下：
船舶、通导、备件修理：本次调增的金额为27500000元，调整后总额度为75000000元；运费结算、使费结算及代购船舶保险：本次调增的金额为105184690元，调整后总额度为835000000元；网络租赁：本次调增的金额为1650000元，调整后总额度为3000000元。有效期均为2008年5月10日 |
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2005-12-08
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公布香港子公司收购四艘重吊船项目的公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司二届十六次董事会审议批准了投资295万美元在香港成立全资子公司“中远航运(香港)投资发展有限公司”(简称：香港子公司)，并由香港子公司收购GALAXY SHIPPING & ENTERPRISES CO.,LTD.(下称：GALAXY公司)，从而间接拥有四艘重吊船的相关议案。
经国家主管部门审批，公司于2005年5月4日向香港特别行政区注册处取得了香港子公司注册登记证书，并于2005年9月5日正式开业。香港子公司注册成立后，决定由原来收购GALAXY公司变更为直接收购四艘重吊船。经评估，四艘重吊船的评估价为87987471美元。经双方谈判，四轮的最终交易价格确定为87987471美元。
11月1日，香港子公司与GALAXY公司正式签署《船舶买卖合同》，11月8日，香港子公司继续以船舶抵押方式承接GALAXY公司在工银亚洲有限公司76981541.44美元的银行贷款，借款期为9年，借款利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加上0.7%；另香港子公司支付GALAXY公司现金11005929.56美元，由香港子公司通过自有资金及银行贷款解决。11月24日，香港子公司向GALAXY公司付清了全部收购价款。
截至2005年12月6日，根据收购双方签署的《船舶买卖合同》，香港子公司与GALAXY公司已完成四艘重吊船的船舶实体交接手续，相关的船舶所有权证书和国籍证书等变更手续正在办理之中，香港子公司已合法拥有该四艘重吊船。香港子公司收购该四艘重吊船后，继续加入BIGLIFT公司POOL经营 |
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2005-12-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获送3.0股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2005年12月7日
2005年12月9日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G中远”，股票代码保持不变。
对价股票的上市流通日：2005年12月9日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2005-12-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-08 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-06
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证券简称由“中远航运”变为“G中远” ，2005-12-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于2005年11月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600428)“中远航运”
根据有关文件的要求，中远航运股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日14:30-17:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日-11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-16,恢复交易日：2005-12-09 ，2005-12-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600428)“中远航运”
根据有关文件的要求，中远航运股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日14:30-17:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日-11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-16,恢复交易日：2005-12-09，连续停牌 ，2005-11-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于“对价安排”的调整
调整后方案为：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东支付的对价为：本方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获送3.0股股票。
二、增加了关于管理层激励计划的额外承诺：
股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持并赞成公司制订并实施管理层股权激励制度。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-10-31
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[20054预增](600428) 中远航运：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600428)“中远航运”公布业绩预告公告
受国际特种杂货运输需求旺盛的影响以及中远航运股份有限公司运力的增加，预计2005年度公司净利润与2004年度相比将增长50%以上(上年同期净利润为374921510.66元)。具体数据仍待公司作进一步核算 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600428)“中远航运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,331,813,518.37 3,122,789,217.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,999,323,295.54 1,806,843,588.77
每股净资产 3.05 3.86
调整后的每股净资产 3.05 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 625,910,474.59
每股收益 0.25 0.86
净资产收益率(%) 8.33 28.15 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于近日以书面通讯表决方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司船舶保险合同的关联交易议案 |
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2005-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600428)“中远航运”
经中远航运股份有限公司二届二十三次董事会审议批准，决定将公司船舶的保赔险通过中远(香港)保险顾问有限公司向境外保赔协会联合王国保赔协会、西英伦船东责任保险互助协会投保。
2005年，公司预计通过中远(香港)保险顾问有限公司向上述保赔协会购买的保费支出约为USD 1210272.32，折人民币约9815310元。合同有效期至2006年2月20日。
上述交易构成关联交易 |
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