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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年9月14日以通讯方式召开二届五次董事
会，会议审议通过关于转让公司持有的北京三元嘉铭房地产开发有限公司(下称
：三元嘉铭)全部股权的议案：同日，公司与北京嘉铭建设有限责任公司(下称：
嘉铭建设公司)及北京嘉铭投资有限公司(下称：嘉铭投资公司)签订了《股权转
让协议》，约定将公司持有的三元嘉铭40%的股权，以总计26832223.4元的价格
转让给嘉铭建设公司及嘉铭投资公司各20%。本次股权转让完成后，公司不再持
有三元嘉铭的股权。
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年9月27日以通讯方式召开二届六次董事
会，会议同意桑悦昌辞去公司副总经理职务，改任公司党委副书记兼纪委书记；
同意陈胜利辞去公司副总经理职务。
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2004-04-29
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以现有股本635000000股为基数，每10股派送现金红利0.15元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过选举公司第二届董事会董事的提案。
四、选举张春荣、谢丰享为第二届监事会监事，候选人牛占山未能当选公司第二届监事会监事。
五、通过2003年度公司资产减值准备方案。
六、继续聘请安永华明会计师事务所为公司2004年度审计机构 |
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2004-12-08
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年12月3日，北京控股有限公司(下称：北京控股)分别与北京三元集团
有限责任公司(下称：三元集团)、京泰实业(集团)有限公司(下称：京泰实业)签
署了《股权转让协议》，分别向三元集团、京泰实业出让北京企业(食品)有限公
司(下称：北京食品)65.46%、34.54%的股权。
本次出让完成后，北京控股不再持有北京食品的股权，也不再间接持有北京
三元食品股份有限公司(下称：三元股份)的股份及控制权；三元集团将持有北京
食品65.46%的股权，从而间接控制三元股份55%的股权；同时，三元集团仍直接
持有三元股份15.28%的股权。三元集团可控制三元股份70.28%的股权，将成为三
元股份的实际控制人。
本次股权转让尚需转让方北京控股股东、中国证券监督管理委员会、北京市
商务局及中华人民共和国商务部、发展和改革委员会批准。
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2004-11-16
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公布投资迁安三元食品有限公司的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600429)“三元股份”
近日，北京三元食品股份有限公司与全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司
(下称：澳洲经贸)签署《迁安三元食品有限公司(下称：迁安三元)合资合同》，
双方确定迁安三元总投资额为605.33万美元(折合人民币5000万元，汇率按1：8.
26)，注册资本为363.2万美元(折合人民币3000万元)，其中公司以人民币出资22
50万元，占75%；澳洲经贸出资90.8万美元，占25%。新公司经营期限为20年。迁
安三元已经唐山市商务局出具的有关批复批准，并于近日取得企业法人营业执照
。
本次交易构成关联交易。
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2004-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年11月11日以通讯方式召开二届八次董事
会，会议审议通过公司收购柳州市奶业有限责任公司(下称：柳州奶业公司)产权
的议案：同日，公司及7名自然人与柳州市畜牧水产局签订了《企业产权转让协
议》，协议约定柳州市畜牧水产局将其持有的柳州奶业公司90%的产权，以77702
47.2元的价格转让给公司，将其持有的柳州奶业公司10%的产权，以863360.8元
的价格转让给7名自然人。收购完成后柳州奶业公司改制为柳州三元天爱乳业有
限公司。该协议需经柳州市财政部门及国有资产管理部门批准。
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2004-12-07
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股权协议收购的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年12月6日，北京三元食品股份有限公司接控股股东北
京企业(食品)有限公司(持有公司55%的股份，下称：北京食品)
通知：2004年12月3日，北京食品全资控股股东北京控股有限公
司(下称：北京控股)与北京三元集团有限责任公司(下称：三元集
团)、京泰实业(集团)有限公司(下称：京泰公司)分别签订《股权
转让协议》，将其持有的北京食品100%的股权分别转让给三元集团
和京泰公司。
三元集团受让北京控股持有北京食品65.46%的股权，受让价格
为人民币32362.1万元；京泰公司受让北京控股持有北京食品34.54%
的股权，受让价格为人民币23739.2万元。三元集团在本次受让前已
直接持有公司15.28%的股权，此次股权转让协议若最终生效，将导
致公司的实际控制人由北京控股变更为三元集团，北京控股将不再
间接持有公司股权。
本次股权转让尚需报商务部、发展改革委员会、中国证券监督
管理委员会批准。且须中国证券监督管理委员会豁免三元集团之全
面要约收购义务。
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2005-01-21
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年1月21日(星期五)上午9：30在北京三元食品股份有限公司会议室召开本公司2005年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议议程：
1. 审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2. 审议《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的议案》；
3. 审议《关于公司董事变动的议案》；
(1)经2004年10月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过,同意陈东先生辞去董事职务,并提名郑立明先生担任公司董事职务,具体情况请参见2004年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2004-023号公告。
(2)经2004年12月17日公司第二届董事会第九次会议审议通过,同意赵及锋先生、郭维健先生及张英女士辞去公司董事职务,并提名钮立平先生、王京女士及孙维辰先生担任公司董事职务,具体情况参见本次公告。
(二)出席人员：
1.2005年1月10日(星期一)上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
2. 公司董事会和监事会全体成员、公司高级管理人员；
3. 其他有关人员
(三)会议登记办法：
1. 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准。
2.法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东帐户卡复印件、授权委托书登记。
3. 登记时间：2005年1月14日(星期五)
9：00-11：30,13：00-16：00
4. 登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号409室
邮编：100085
传真：010-82410960 010-82411798
电话：010-82411798
联系人：付静
(四)会议地点：北京三元食品股份有限公司会议室
地址：北京市海淀区西二旗中路29号
电话：010-82411798
(五)会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
(六)授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席北京三元食品股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第__________项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第__________项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第__________项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4 项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
日期：
北京三元食品股份有限公司
2004年12月17日
附件：董事候选人简历
钮立平先生：1956年2月出生,研究生学历,经济师,中共党员,历任北京市南郊农场水产公司科长、副经理；南郊农场瀛海分场副场长；北京市红星蔬菜食品冷冻厂厂长,南郊农场副厂长兼南郊牛奶公司党委书记,北京三元石油有限公司董事、总经理职务；本次董事会审议通过后担任北京三元食品股份有限公司总经理。
王京女士：1971年4月出生,1992年6月参加工作,硕士研究生,经济师职称,中国人民大学及澳大利亚梅铎大学毕业。历任北京旅行车股份有限公司证券部科员,北京市经济体制改革委员会综合处干部,北京控股有限公司融资部经理助理,北京控股有限公司融资部副经理,北京控股投资管理有限公司企管部经理；现任北京京泰投资管理中心副总经理。
孙维辰先生：1963年1月出生,澳门亚洲国际公开大学MBA硕士研究生毕业,高级会计师。历任轻工业部财务价格司科员、副主任科员,北京市墨水厂财务部代经理,轻工业部经济调节司主任科员,中国轻工总会经济调节司主任科员,中国轻工集团公司财务部主任科员、股改办副主任,中轻物产股份有限公司办公室副主任、主任,北京控股有限公司派驻王府井百货股份有限公司财务总监；现任北京京泰投资管理中心总会计师职务 |
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2004-11-27
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司11月25日得到消息，公司独立董事方有生因病于
11月22日不幸去世。公司将根据有关规定要求，尽快增补1名新的独立董事。
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2004-12-21
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[2004预亏](600429) 三元股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,业绩预测 |
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| (600429)“三元股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京三元食品股份有限公司于2004年12月17日召开二届九次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、讨论了公司控股股东北京企业(食品)有限公司股权变动对公司的影响，
并形成了董事会报告。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司(下称：迁安三元)的
议案：同意公司利用募集资金3750万元与公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限
公司(下称：澳洲经贸)在唐山迁安市共同投资设立中外合资企业迁安三元。公司
已与澳洲经贸签署《迁安三元合资合同》，双方确定迁安三元注册资本为363.2
万美元(折合人民币3000万元)，总投资额为605.33万美元(折合人民币5000万元
，汇率按1:8.26)，其中公司占75%。迁安三元经营期限为20年。本次交易构成关
联交易。
四、通过公司董事变动的议案。
五、同意郭维健辞去公司总经理职务；同意聘任钮立平担任公司总经理职务。
董事会决定于2005年1月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
经对北京三元食品股份有限公司2004年度经营情况及财务状况初步审核，预
计公司2004年度业绩将出现亏损。具体亏损数额将在2004年年度报告中披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
北京三元食品股份有限公司董事会公布关于北京三元集团有限责任公司收购
事宜致全体股东报告书。报告书全文详见2004年12月21日《上海证券报》。
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2003-12-15
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办公地址由“北京市西城区鼓楼西大街75号”变为“北京市海淀区西二旗中路29号(邮编：100085)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-20
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出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年3月19日，北京三元食品股份有限公司与北京嘉铭投资有限公司(下
称：嘉铭公司)签订了《股权转让协议及补充协议书》，约定将公司持有的北京
三元嘉铭房地产开发有限公司(下称：三元嘉铭)35%的股权，以1709.42万元的
价格转让给嘉铭公司。
本次股权转让完成后，公司将持有三元嘉铭40%的股权。
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2004-04-28
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会计于2004年3月24日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，董事邢春华先生因故未能亲自出席本次会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议通过如过了以下方案：
一、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；
经安永华明会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润重2,819,24重元，按10％提取法定盈余公积金1,281,924元，按5％提取法定公益金640,962元，按10％提取任意公益金1,281,924元后，加上2002年度公司未分配利润18,168,725元，本年度可供股东分配的利润为27,783,156元n根据公司经营、财务状况和现金流量情况，提议2003年度的利润分配方案为：以现有股本635,000,000股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10股派送现金红利0,15元(含税)，共计9,525,000元，其余18,258,156·元计入未分配利润。
八、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；
审议通过《关于修改公司章程的议案》；
1、同意将原公司章程第少于六十七条
"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名的方式和程序为：
每名股东都有提名董事、监事候选人的权利，但提名须于股东大会召开十日前以书面方式提交公司董事会秘书。
每一股份拥有与所选举董事、监事总人数相同的董事、监事提名权，可集中提名一候选人，也可分开提名若干候选人，符合本章程规定的董事、监事条件且获提名票数列前15和和
前5名的为公司董事、监事候选人。
选举时，股东所持每一股份拥有与所选举监事、监事总人数相同的投票权，可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选--个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利。符合本章程规定的董事、监事条件并分获选票列前9名和前3名者为公司董事、监事(公司职工民主选举的监事除外)。"
修改为：
"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名的方式和程序为：
公司董事会在换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以1／2多数通过提名候选董事，并将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
持有或合并持有公司有表决权股份总数5％以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及《公司章程》规定的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
公司监事会在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以1／2多数通过提名候选监事，并将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
持有或合并持有公司有表决权股份总数5％以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，经公司监事会审核，凡符合法律及《公司章程》规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
监事会换届或出现缺额需要补选时，原由公司职工代表担任的监事名额仍应由公司职工通过民主选举进行更换或补选。"
2、同意将原公司章程第一百一十三条："董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董，事长2人，独立董事3人。"
修改为："董事会由重0名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
七、审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会提名包宗业、刘志明、李福成、陈东、郭维健、赵及锋、张英、朱武祥、高亮英、韩宇为公司第二届董事会董事候选人，其中朱武祥、高亮英、韩宇为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的有关材料将报中国证券监督管理委员会北京证监局审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举(董事及独立董事候选人简历，详见附件一；独立董事提名人声明，详见附件二；独立董事候选人声明，详见附件三)。
八、审议通过《关于2003年度公司资产减值准备方案》；
公司在2003年度计提资产减值准备净增2395.24万元，其中长期投资减值准备净增1000.09万元，应收帐款坏帐准备净增1284.40万元，存货减值准备净增100.69万完，固定资产减值准备净增9.87万元，其他应收帐款坏帐减值准备净增0.182万元。
九、审议通过《关于公司为天津三元乳业有限公司提供贷款担保的议案》；
同意公司继续为天津三元乳业有限公司向中国工商银行申请的500万元人民币贷款提供担保，贷款期限重年；公司将与天津海翔集团有限公司签署(不可撤销反担保书》，由天津海翔集团有限公司就公司给予天津三元乳业有限公司借款的保证提供不可撤销的反担保。
十、审议通过《关于转让公司持有的吴县市三元大酒店有限公司股权的议案》，同意公司将其持有的三元大酒店全部股权及房产转让给北京市牛奶公司(详细情况见公司"关于出售资产的公告")。
十一、审议通过《关于继续聘请安永华明会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》。
十二、审议通过关于《召开2003年年度股东大会的议案》；
公司定于2004年4月28日(星期三)上午9：00在北京三元食品股份有限公司乳晶一厂召开本公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
(一)会议议程：
1.审议《2003年度董事会工作报告》；
2.审议《2003年度监事会工作报告》；
3.审议《2003年度利润分配预案》；
4.审议《2003年度财务决算报告》；
5.审议《关于修改公司章程的议案》；
6.审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
7.审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
8.审议《关于设立公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案》
9.审议(关于2003年度计提减值准备的议案)；，
10.审议《关于继续聘请安永华明会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》
(二)出席人员
1.2004年4月16日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
2.公司第一届董事会和监事会全体董事和监事、第二届董事会和监事会全体董事和监事候选人、公司高级管理人员；
3.其他有关人员
(三)会议登记办法：
重，符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
2.法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东帐户卡复印件、授权委托书登记。
3。登记时间：2004年4月22日(星期四)
9：00-12：00,13：00-6：00
4,登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号409室
邮编：重00085
传真：010-82410960 010-82411798
电话：010-82411798
联系人：付静、解菲
附件一：
北京三元食品股份有限公司第二届董事会
董事候选人简历
包宗业先生：1947年2月生.大学本科学历，高级经济师。历任北京市农场局副处长，北京市牛奶公司副经理、经理，北京市农场局总经理助理、副总经理，北京市农工商联合总公司总经理，北京三元集团总公司总经理，现任北京三元集团有限责任公司董事长。
刘志朗先生：1960年7月生，硕士研究生学历.高级经济师。曾就职于北京经济建设总公司、北京国际信托投资公司。香港京泰集团。现任北京控股有限公司副总裁。
李福成先生：1954年9月生，硕士研究生学历，高级经济师。历任顺义县化肥厂党总支副书记、北京市燕京啤酒厂·党总支副书记、副厂长、书记、厂长。1988、1993年两次获"首都劳动奖章"，1990、1991年两度当选为北京市优秀厂长，1990、1992、1993年三次被评为北京市优秀科技领导干部，1994年被评为全国食品行业优秀企业家、北京市劳动模范、全国劳动模范，并于1993年当选第八届全国政协委员，1998年1月当选为第九届全国人大代表。李先生现任北京燕京啤酒股份有限公司董事长、总经理，北京燕京啤酒集团公司董事长。
陈 东先生：1944年10月生，大专学历。历任北京市南口农场乳品厂副厂长、厂长。1990年获北京市经济委员会颁发的工业系统优秀厂长称号。陈先生现任北京市南口农场书记。
郭维健先生：1960年3月出生，工商管理硕士。历任北京艾莱发喜冰淇淋有限公司副总经理、总经理。郭先生曾在美国纽约州立布法罗大学学习，并袄工商管理硕土学位，现任本公司总经理、北京麦当劳食品有限公司董事。
赵及锋先生：1968年3月生，硕土研究生学历，金融经济师。曾就职于中国电工设备总公司、北京市房地产信托投资公司、京泰公司，历任荷兰商业银行北京代表处财务顾问、北京控股投资管理有限公司总经理助理、企业管理部经理。本公司常务副总经理，现任北京发展{香港)有限公司北京办事处首席执行官。
张 英女上：1962年12月生，硕士研究生学历，高级会计师。历任保利大厦计财部经理、总会计师，矗子集团财务总监，蠢威行物业管理公司总经理，光大国际饭店物业管理公司财务总监等职。张女士现任本公司副总经理、财务总监。
以下为抽立董事候选入简历：
朱武样先生：1965年生，数量经济专业博士。现任清华大学经济管理学院金融系副主任，公司财务学副教授。
高亮英女士：1945年生，硕土研究生学历。历任北京建国饭店财务部经理、总会计师、北京会计师事务所注册会计师、北京市建国饭店公司总会计师、董事。
韩 宇先生：1965年09月生，硕士研究生学历，执业律师.历任北京市天中律师事务所律师，北京市华地律师事务所律师、合伙入，现任北京市时代华地律师事务所律师、合伙人。
附件二；
北京三元食品股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京三元食品股份有限公司董事会现就提名朱武祥先生、高亮英女士和韩宇先生为北京三元食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发裹公开声明，被提名人与北京三元食品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名入职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北京三元食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名入认为彼提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京三元食品股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京三元食品股份有限公司及其咐属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京三元食品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导SP分京揖夕^完全明白作出虚假声明可能导致的后果
提名人：北京三元食品股份有限公司董事会
二零零四年三月二十四日
附件：二：
北京三元食品股份有限公司独立董事候选人声明
本人作为北京二元食品股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现发表公开声明本人与北京二元食品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
I、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
3、本人及本人直系亲属也不在该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份的5％或5％以上的股东单位任职；
5、本人及直系亲属不在该公司的五名股东单位任职
6、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、抟术咨询等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人日取得额外的、未予披霹的其他利益；
9、本入符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北京三元食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5宅。
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2004-04-19
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[20041预亏](600429)三元股份：公布2004年第一季度预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度预亏公告
经对2004年第一季度经营情况和财务状况初步审查，预计北京三元食品股
份有限公司2004年第一季度将发生亏损。具体亏损金额将在2004年第一季度报
告中披露，公司董事会提醒广大投资者注意市场风险。
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2004-03-26
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(600429)“三元股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京三元食品股份有限公司于2004年3月24日召开一届十七次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以现有股本635000000股为基数，每10股派送现金红利0.15元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过提名公司第二届董、监事会候选人的议案。
五、通过2003年度公司资产减值准备议案。
六、通过公司为天津三元乳业有限公司提供贷款担保的议案：同意公司继续为天津三元乳业有限公司向中国工商银行申请的500万元人民币贷款提供担保，贷款期限1年；公司将与天津海翔集团有限公司签署《不可撤销反担保书》，由天津海翔集团有限公司就公司给予天津三元乳业有限公司借款的保证提供不可撤销的反担保。
七、通过转让公司持有的吴县市三元大酒店有限公司(下称：三元大酒店)股权的议案：2004年3月25日，公司与北京市牛奶公司(下称：牛奶公司)签订了《股权转让协议》以及《房屋买卖合同》，约定将公司持有的三元大酒店75%的股权，以零价格转让给牛奶公司；同时，将位于江苏省苏州市吴中区胥口镇旅游专线公路610号的房产，以501万元的价格出售给牛奶公司。本次股权转让完成后，牛奶公司持有三元大酒店100%的股权，公司不再持有其股权，该房产亦归牛奶公司所有。
八、通过继续聘请安永华明会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-01-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年1月21日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金用途的提案。
二、通过关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的提案。
三、通过公司董事变动的提案。
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2004-06-28
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注册地址由“北京市西城区鼓楼西大街75号（邮编：100009）”变为“北京市海淀区西二旗中路29号（邮编：100085）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-12-17
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总经理由“郭维健”变为“钮立平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-09-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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北京三元食品股份有限公司于2003年9月19日召开一届十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过成立北京三元梅园连锁店有限公司的议案：公司拟与北京市牛奶公
司及其他自然人在北京地区共同投资设立一家以连锁店方式专门从事公司乳制品
销售的公司，名称暂定为“北京三元梅园连锁店有限公司”，该公司注册资本拟
为1000万元，其中，公司投资510万元，占股权比例的51%。本次投资构成关联交
易 |
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2003-10-31
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(600429)"三元股份"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京三元食品股份有限公司于2003年10月28日召开一届十二次董事会及一届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换董事的议案。
二、同意邢春华辞去公司董事长职务；同意赵及锋辞去公司常务副总经理职
务；选举包宗业为董事长。
三、通过公司2003年第三季度报告。
四、通过入股北京百鑫经贸公司(简称：百鑫公司)的议案：同意公司出资25
00万元入股百鑫公司，公司入股后，百鑫公司的注册资本由30万元增至2530万元
，其中公司占98.8%。
五、通过向河北容城三元乳业有限责任公司(简称：容城三元)增资的议案：
同意公司向容城三元增资630万元，增资后该公司注册资本为1830万元，其中公
司占67.87%。
六、通过转让北京三元嘉铭房地产开发有限公司(简称：三元嘉铭)部分股权
的议案：同意向北京嘉铭投资管理有限公司转让公司所持有的三元嘉铭35%的股
权，依据资产评估报告中三元嘉铭公司净资产的评估值，确定转让价格为人民币
1709.42万元。转股后，三元嘉铭注册资本仍为3000万元，其中公司占40%。
七、通过为呼伦贝尔三元乳业有限责任公司(简称：呼伦贝尔三元)贷款延期
继续提供担保的议案：同意为控股子公司呼伦贝尔三元1000万元人民币银行贷款
继续提供担保，期限为两年。
八、通过核销应收账款坏帐的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关议案须提请股东大会审议。
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2004-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年4月28日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举包宗业为公司第二届董事会董事长。
二、聘请郭维健为公司总经理，聘任李宁为公司董事会秘书，聘任付静为公
司证券事务代表。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过租赁巨山农场房产的议案：同意公司向北京市巨山农场租赁位于北
京市海淀区香山南路74-86号的现有办公楼及冷库，租赁期限20年，租金总计366
2700元。
五、选举张春荣为公司第二届监事会召集人。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600429)“三元股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,429,363,427 1,578,442,537
股东权益(不含少数股东权益) 888,275,906 916,907,308
每股净资产 1.40 1.44
调整后的每股净资产 1.37 1.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,914,510 -15,914,510
每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -3.24 -3.24
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2004-06-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案；
公司定于2004年6月28日(星期一)上午9：00在北京三元食品股份有限公司会议室召开本公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议议程：
1.审议《关于增补方有生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.审议《关于选举任向民先生为公司第二届监事会监事的议案》；
3.审议《关于修改公司章程的议案》；
4.审议《关于出售公司广安宾馆资产的议案》。
(二)出席人员：
1.2004年6月16日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
2.公司董事会和监事会全体成员、公司高级管理人员；
3.其他有关人员
(三)会议登记办法：
1.符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准。
2.法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东帐户卡复印件、授权委托书登记。
3.登记时间：2004年6月22日(星期一)
9：00-12：00,13：00-16：00
4.登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号409室
邮编：100085
传真：010-82410960010-82411798
电话：010-82411798
联系人：付静、解菲
(四)会议地点：北京三元食品股份有限公司会议室
地址：北京市海淀区西二旗中路29号
电话：010-82411798
(五)会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
(六)授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席北京三元食品股份有限公司2004年第一次临时股东大会,按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(法人单位并盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
日期：
北京三元食品股份有限公司董事会
2004年5月27日
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京三元食品股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过增补方有生为公司独立董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于出售公司广安宾馆资产的议案：同意公司向辽宁省国际商贸集团公司出售
公司下属分公司北京三元食品股份有限公司广安宾馆的资产，即位于北京市宣武区新居东里
4号楼的房产(包含土地使用权；该房产面积4196.76平方米)及相关资产。交易金额为3580万
元。
四、通过提名任向民为公司第二届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京三元食品股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本635000000股为基数，每10股派现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北京三元食品股份有限公司于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、增补方有生为公司第二届董事会独立董事。
二、选举任向民为公司第二届监事会监事。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过关于出售广安宾馆资产的提案：同意公司以不低于评估价格出售公司
下属分公司北京三元食品股份有限公司广安宾馆的资产，即位于北京市宣武区新居
东里4号楼的房产(包含土地使用权)及相关资产。就公司与辽宁省国际商贸集团公司
达成的关于出售上述资产的初步意向，鉴于双方未能就出售事宜达成一致意见并签署
正式买卖合同，同意终止本次交易并委托公司董事会继续寻找买方 |
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