| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于公司董事变动的议案》；
3.审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
4.审议《关于与三元集团签署＜借款协议＞及＜借款协议之补偿协议＞的议案》 |
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2005-09-27
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“北京兴华会计师事务所” ，2005-10-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,中介机构变动 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年9月23日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司部分董事变更的议案。
三、通过关于改聘北京兴华会计师事务所负责公司2005年度财务审计工作的议案。
四、通过公司收购北京市南郊牛奶公司(下称：南郊牛奶公司)德茂乳品厂资产的议案：同意公司与南郊牛奶公司签署《资产转让协议》，由公司以400万元的价格收购南郊牛奶公司拥有德茂乳品厂的部分资产、品牌、物流及销售网络等。本次收购构成关联交易。
五、通过公司与北京三元置业有限公司(下称：三元置业)、北京市南郊农场(下称：南郊农场)共同投资成立房地产开发公司[名称暂定为北京三元德宏房地产开发有限公司(下称：德宏房地产)]的议案：同意公司与三元置业及南郊农场签署《股东协议》，共同投资成立德宏房地产。德宏房地产注册资本为人民币1000万元，其中公司以现金投入人民币200万元，占德宏房地产股份总额的20%。该协议构成关联交易。
六、通过关于募集资金继续补充流动资金的议案：决定将6750万元募集资金继续用于补充流动资金，期限6个月，自2005年9月11日至2006年3月10日。
七、通过关于与三元集团签署《借款协议之补充协议》的议案：公司二届十四次董事会审议通过了《关于与三元集团签署<借款协议>的议案》，由三元集团向公司提供7152万元的借款，期限6个月。现经董事会研究决定：同意公司与三元集团签署《借款协议之补充协议》，将借款期限由原来的6个月延长至12个月。
八、通过关于迁安三元食品有限公司(下称：迁安三元)增资的议案：同意公司与澳大利亚三元经贸有限公司(下称：澳洲经贸)及北京绿荷奶牛养殖中心(下称：绿荷养殖中心)签署协议，绿荷养殖中心向迁安三元增资2000万元。迁安三元增资前注册资本为3000万元，增资后其注册资本为5000万元，投资方按出资比例持股，其中公司持有其45%股份。本次收购构成关联交易。
董事会决定于2005年10月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-20
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年9月16日收到中国证券监督管理委员会有关批复，对北京三元集团有限责任公司根据《上市公司收购管理办法》公告《公司收购报告书》无异议；同意豁免北京三元集团有限责任公司因增加控制公司55%股权而应履行的要约收购义务，并由北京三元集团有限责任公司按照有关规定及时履行信息披露义务 |
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2005-09-12
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600429)“三元股份”
2005年9月9日，北京三元食品股份有限公司在北京召开的新产品发布会上，公司管理层根据半年报已披露的信息，对公司上半年大幅减亏、经营状况有明显好转的情况做了说明，并无对媒体承诺公司全年一定扭亏，某些媒体报道“三元股份今年扭亏有望”情况不实，特此澄清 |
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2005-08-30
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司的2005年半年度报告全文已于8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，因工作疏忽，报告全文的现金流量表中出现错误，现予以更正。详见2005年8月30日《上海证券报》。
更正后的2005年半年度报告全文披露在上海证券交易所网站上 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600429)“三元股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,224,652 1,327,638,787
股东权益(不含少数股东权益) 767,933,454 784,191,336
每股净资产 1.21 1.23
调整后的每股净资产 1.18 1.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 461,054,111 547,016,756
净利润 -18,127,086 -45,501,270
扣除非经常性损益后的净利润 -33,708,724 -49,022,342
每股收益 -0.03 -0.07
净资产收益率(%) -2.36 -5.29
经营活动产生的现金流量净额 -4,569,520 -11,621,325 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年8月24日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于向迁安三元食品有限公司(下称：迁安三元)出售生产设备的议案：同意公司与迁安三元签署《机器设备转让协议》，将公司已停产乳品三厂、乳品五厂部分机器设备转让给迁安三元，根据有关评估报告，该等设备的评估值为2333.36万元，经双方协商确定转让价格为2333万元 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年8月10日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过公司控股子公司上海三元全佳乳制品有限公司(注册资本1258万美元，公司持有其75%股权，下称：三元全佳)签署托管经营合同的议案：同日，三元全佳与蒙罗控股有限公司(下称：蒙罗公司)签署《托管经营合同》，将三元全佳交予蒙罗公司进行托管经营，托管期限为6个月。董事会同意在托管期间，就公司向蒙罗公司转让三元全佳股权事宜进行协商。
托管经营期间，三元全佳的经营收益全部作为蒙罗公司的托管收益，归蒙罗公司所有；无论三元全佳盈利或亏损，蒙罗公司向三元全佳支付人民币700万元 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2. 审议《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的议案》；
3. 审议《关于公司董事变动的议案》； |
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2005-07-27
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600429)“三元股份”
本公告所载北京三元食品股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 461054111 547016756
主营业务利润 97349141 109123764
利润总额 -18225854 -44150529
净利润 -18127086 -45501270
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 1323402383 1327638787
净资产 772244525 784191336 |
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2005-07-14
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[20052减亏](600429) 三元股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600429)“三元股份”公布业绩预告修正公告
经对北京三元食品股份有限公司2005年半年度经营情况及财务状况初步审核，预计公司2005年半年度仍为亏损，但比同期大幅减亏，减亏幅度在50%以上(上年同期净利润为-45501270元)。具体亏损数额将在2005年半年度报告中披露 |
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2005-07-14
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年7月12日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过关于利用部分募集资金补充流动资金的议案：同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将10261万元募集资金用于暂时偿还流动资金贷款，使用期限6个月，至2006年1月11日止 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年6月28日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与北京三元嘉铭房地产开发有限公司(注册资本3000万元，公司出资2250万元，占75%的股权，下称：三元嘉铭)签署《补偿协议之补充协议三》的议案：同日，公司与三元嘉铭签署《补偿协议之补充协议三》，将三元嘉铭2003年对原东直门乳品厂拆迁剩余的实物补偿变更为部分现金补偿和部分地下实物补偿：将剩余的实物补偿地上办公区域913.33平方米及地下1000平方米改为地下实物补偿400平米及现金补偿人民币13851375元，并退回公司因取得实物补偿已缴纳的部分土地出让金1064000元，共计14915375元。
二、通过关于与北京中关村农林科技园建设有限责任公司签署《补偿协议》的议案。
三、通过公司注销6家分支机构的议案。
四、通过关于与北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《土地使用权租赁协议第3号补充协议》的议案：同意与三元集团签署《土地使用权租赁协议第3号补充协议》，在公司向三元集团租赁的12宗土地中扣除位于北京市昌平区回龙观镇半壁店村305号(乳品五厂)及北京市大兴县庞各庄镇东黑垡村东侧(乳品六厂)的2宗地块，本补充协议签署后公司向三元集团每年支付的土地租金较原协议规定的相应减少，2005年减少28万元，此后每年减少55万元。
五、通过关于分别与北京澳柯玛中嘉房地产开发有限公司、北京市南郊农场、北京三元置业有限公司签署《补偿协议》的议案。
六、通过关于与三元集团签署《借款协议》的议案。该议案需提交股东大会审议。
七、通过公司抵押贷款的议案：同意公司以位于北京市朝阳区双桥(乳品一厂)的自有房产及三元集团拥有的位于该处的土地使用权做抵押向中国工商银行贷款15000万元，期限1年 |
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2005-06-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600429)“三元股份”
2005年6月28日，北京三元食品股份有限公司与北京中关村农业科技园建设有限责任公司(下称：中关村建设)签署《补偿协议》，由中关村建设以1591万元对公司分支机构华冠分公司污水处理厂的搬迁给予补偿。
同日，公司与北京澳柯玛中嘉房地产开发有限公司(下称：澳柯玛中嘉公司)签署《补偿协议》，由澳柯玛中嘉公司以2993万元的价格对公司乳品五厂的搬迁进行补偿。
同日，公司与北京市南郊农场(下称：南郊农场)签署《补偿协议》，由南郊农场以951万元的价格对公司乳品六厂的拆迁进行补偿。
同日，公司与北京三元置业有限公司(下称：三元置业)签署《补偿协议》，由三元置业以545万元的价格对公司合法拥有的位于北京市朝阳区酒仙桥南十里居房屋建筑物的拆迁进行补偿。
同日，公司与股东北京三元集团有限责任公司(直接持有公司15.28%的股权，下称：三元集团)签署《借款协议》，三元集团同意为公司提供7152万元借款，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，利随本清。借款期限共6个月，自2005年6月29日至2005年12月31日止。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-06-04
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公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司2004年年度报告已于2005年4月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露，但由于公司对年度报告披露的有关规定理解有误，造成2004年年报有关项目披露的遗漏，现予以补充公告。详见2005年6月4日《上海证券报》 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于2004年度计提减值准备的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于2005年度日常经营关联交易的议案。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600429)“三元股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,290,808,259 1,327,638,787
股东权益(不含少数股东权益) 765,941,280 784,191,336
每股净资产 1.21 1.23
调整后的每股净资产 1.17 1.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,402,540 -14,402,540
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -2.4 -2.4 |
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2005-04-23
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[20051预亏](600429) 三元股份：公布2005年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600429)“三元股份”公布2005年第一季度业绩预亏公告
经对北京三元食品股份有限公司2005年第一季度经营情况及财务状况初步审核，预计2005年第一季度业绩将出现亏损，较去年同期减亏30%以上。具体亏损数额将在2005年第一季度报告中披露 |
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月20日(星期五)上午9：30在北京三元食品股份有限公司会议室召开本公司2004年年度股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议议程：
1. 审议《2004年度董事会工作报告》；
2. 审议《2004年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2004年年度报告及摘要》；
4. 审议《2004年度财务决算议案》；
5. 审议《关于2004年利润分配和资本公积金转增的预案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于2004年度计提减值准备的议案》；
8. 审议《关于2005年度日常经营关联交易的议案》
9. 审议《关于制定公司独立董事工作制度的议案》
(二)出席人员：
1. 2005年5月10日(星期二)上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
2. 公司第二届董事会和监事会全体董事和监事候选人；
3. 其他有关人员。
(三)会议登记办法：
1. 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准。
2. 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东帐户卡复印件、授权委托书登记。
3. 登记时间：2005年5月17日(星期二)
9：00-12：00,13：00-16：00
4. 登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号409室
邮编：100085
传真：010-82411798
电话：010-82411798
联系人：付静
(四)会议地点：北京三元食品股份有限公司会议室
地址：北京市海淀区西二旗中路29号
(五)会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
(六)授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席北京三元食品股份有限公司2004年年度股东大会,按以下权限行使股东权利:
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 日期：
北京三元食品股份有限公司董事会
2005年4月10日 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,327,638,787 1,578,442,537
股东权益 784,191,336 916,907,308
每股净资产 1.23 1.44
调整后的每股净资产 1.20 1.41
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,008,623,132 1,307,033,582
净利润 -125,834,453 12,819,241
每股收益(全面摊薄) -0.20 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) -16.05 1.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.03
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2005年4月10日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增的预案：不分配，不转增。
三、通过《关于2004年度公司计提资产减值准备方案》的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600429) 三元股份：2005年日常关联交易公告
北京三元食品股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向股东北京三元集团有限责任公司下属企业北京三元绿荷有限公司及北京市牛奶公司采购原料奶及其它产品，2004年的交易总金额为14674万元，预计2005年度交易总金额为17600万元；公司向联营企业北京麦当劳食品有限公司(公司持有其50%股权)及公司合营企业上海三元昂立营养食品有限公司(公司持有其49%股权)销售产品，2004年的交易总金额为2700万元，预计2005年度交易总金额为2800万元；公司接受北京三元集团有限责任公司及北京市牛奶公司提供的劳务，2004年的交易总金额为531万元，预计2005年度交易总金额为558万元 |
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2005-04-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年3月31日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议同意公司聘请岑赫担任公司财务总监职务。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2005年3月10日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金继续补充流动资金的议案。
二、通过关于确定柳州市奶业有限责任公司(下称：柳州奶业)注册资本的议案：2004年11月11日，公司收购了柳州奶业90%的产权。鉴于收购前柳州奶业为国有独资企业，收购后需办理改制的工商登记手续，公司董事会一致同意改制后的柳州三元天爱乳业有限公司注册资本为1500万元。
三、通过关于终止商品房买卖合同的议案：公司于2003年6月18日与北京三元嘉铭房地产开发有限公司(下称：三元嘉铭)签订《商品房买卖合同》。公司以总计800万元的价格取得三元嘉铭开发之元嘉国际公寓第1号楼3层共计1000平方米的商品房作为办公用房，有关款项公司已全部支付。现公司与三元嘉铭签署《购房终止协议》，终止上述《商品房买卖合同》，三元嘉铭于终止协议签署后5天之内以将已收到的购房款如数返还给公司。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,360,297,099 1,578,442,537
股东权益（不含少数股东权益） 853,389,272 916,907,308
每股净资产 1.34 1.44
调整后的每股净资产 1.31 1.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,446,850 -5,174,475
每股收益 -0.01 -0.08
净资产收益率（%） -0.95 -6.28
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2004-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年10月28日召开二届七次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于签署三元嘉铭股权转让补充协议的议案：经公司二届五次董事
会审议，公司于2004年9月14日与北京嘉铭投资有限公司(下称：嘉铭投资)及北
京嘉铭建设有限公司(下称：嘉铭建设)签署《股权转让协议》。由于协议对方在
按照协议约定支付了第一期股权转让对价后，无法以现金方式继续支付第二期股
权转让对价22815718元。鉴于此种情况，公司已与嘉铭投资、嘉铭建设及三元嘉
铭签定了《补充协议》，以经过协议各方确认的三元嘉铭公司价值22815718元的
房产折抵第二期股权转让对价。
三、通过变更公司董、监事的议案。该议案须提请股东大会审议。
四、通过关于变更公司综合授信内容的议案：公司2004-2005年度向中国银
行、中国光大银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行、中国农业银行等经国
家批准的银行办理的综合授信额度为120000万元，全部为短期综合授信，现将其
变更为：短期综合授信额度为80000万元，期限为一年，长期综合授信额度为400
00万元，期限为二年。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年9月9日以通讯方式召开二届四次董事会，
会议审议通过关于募集资金继续补充流动资金的议案：经一届十六次董事会审
议通过的利用募集资金补充流动资金9000万元将于2004年9月11日到期。经董事
会研究决定：将该笔9000万元募集资金继续用于补充流动资金，期限6个月，自
2004年9月11日至2005年3月10日。
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2004-09-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600429)“三元股份”
北京三元食品股份有限公司于2004年9月14日以通讯方式召开二届五次董事
会，会议审议通过关于转让公司持有的北京三元嘉铭房地产开发有限公司(下称
：三元嘉铭)全部股权的议案：同日，公司与北京嘉铭建设有限责任公司(下称：
嘉铭建设公司)及北京嘉铭投资有限公司(下称：嘉铭投资公司)签订了《股权转
让协议》，约定将公司持有的三元嘉铭40%的股权，以总计26832223.4元的价格
转让给嘉铭建设公司及嘉铭投资公司各20%。本次股权转让完成后，公司不再持
有三元嘉铭的股权。
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