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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-20
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2011年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林吉恩镍业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-12月归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司已于2011年12月14日将用于补充流动资金的6,100万元募集资金归还至募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-16
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过“关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保的议案”、“关于公司申请发行公司债券的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-10
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司近日接到公司审计机构原立信大华会计师事务所有限公司通知，其已经国家工商行政管理总局核准，名称变更为“大华会计师事务所有限公司”。因此，公司2011年度财务审计机构名称变更为大华会计师事务所有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-10
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-11-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-04
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2011年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司收到控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的临时提案，提议将公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《公司关于申请发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》三项议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
董事会认为昊融集团提交的上述临时提案的提出程序和内容符合法律、法规要求，同意将其提交到2011年11月15日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-04
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第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议于2011年11月2日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《公司关于申请发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保》的议案 |
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2011-10-31
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第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》、《关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保》的议案、《公司与香港吉恩共同投资设立印尼吉恩冶炼有限公司》等事项。
董事会决定于2011年11月15日上午10：00时召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保》的议案
审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议《公司关于申请发行公司债券的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》 |
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0013
加权平均净资产收益率(%) 0.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.41
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-15
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关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司用于补充流动资金的7500万元募集资金，本公司已于2011年10月13日归还至募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-12
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年10月11日召开，会议审议通过了《同意公司全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司与吉林昊融有色金属集团有限公司共同出资在香港设立公司》的议案、《同意全资子公司吉恩国际投资有限公司在香港设立全资子公司》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-08-31
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《聘任王若冰先生为公司财务负责人》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.52
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月4日召开，会议审议通过关于《公司非公开发行A股股票发行方案》的议案、关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司现再次公告2011年第一次临时股东大会通知：
现场会议时间：2011年8月4日下午13:30
网络投票时间：2011年8月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
2、关于《公司非公开发行A 股股票发行方案》的议案；
3、关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
4、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜》的议案；
5、关于《本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
7、关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 |
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2011-07-20
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司拟利用剩余6100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年7月19日召开，会议审议通过了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年7月19日召开，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案等事项。
董事会决定于2011年8月4日下午13:30召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年8月4日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，审议以上议案及其它事项。
网络投票代码：738432，投票简称：吉恩投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元人民币(含税)。
股权登记日：2011年7月14日
除息日：2011年7月15日
现金红利发放日：2011年7月21日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为4,778.05万股，上市流通日为2011年7月4日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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