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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为4,778.05万股，上市流通日为2011年7月4日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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无限售条件流通股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司接到第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司的通知，吉林昊融有色金属集团有限公司将其所持有的公司无限售条件流通股共计5000万股(占公司总股本的6.16%)提供质押担保，质押给吉林省信托有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过公司2010年度利润分配方案、公司2010年年度报告全文及摘要、公司预计2011年发生的日常关联交易事项等议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司董事会于2011年6月2日收到柴连志提交的请求辞去公司董事职务的书面辞呈，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后柴连志不再担任公司任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年6月3日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过修改《公司募集资金管理办法》的议案。
三、通过公司投资建设加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项目的议案。
四、通过关于增补公司董事的议案。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2010 年度财务决算方案》的议案。
4、关于《公司2010 年度利润分配预案》的议案。
5、关于《公司2010 年年度报告全文及摘要》的议案。
6、关于《公司预计2011 年发生的日常关联交易事项》的议案
7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构》的议案。
8、关于《公司为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。
9、关于《修改公司章程》的议案。
10、关于《公司投资建设加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目》的议案。
11、关于《提名李景峰先生为公司董事》的议案 |
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2011-06-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2010 年度财务决算方案》的议案。
4、关于《公司2010 年度利润分配预案》的议案。
5、关于《公司2010 年年度报告全文及摘要》的议案。
6、关于《公司预计2011 年发生的日常关联交易事项》的议案
7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构》的议案。
8、关于《公司为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。
9、关于《修改公司章程》的议案。
10、关于《公司投资建设加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目》的议案。
11、关于《提名李景峰先生为公司董事》的议案 |
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2011-05-24
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关于董事会决议暨关联交易公告的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年5月21日在相关媒体上披露的四届十二次董事会决议暨关联交易公告中，“关联交易标的基本情况”中财务数据单位出现差错，现予以更正，更正内容详见2011年5月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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关于举行2010年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司定于2011年5月26日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年5月20日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购自然人赵才持有的吉林吉恩亚融科技有限公司(注册资本1000万元人民币，公司持有其67%股权，下称：亚融科技)8%的股权，转让价格依据经审计的2010年12月31日的账面净资产值为基准，由于2010年度亚融科技派发现金股利173.22万元，剩余净资产为1738.41万元。公司以139.07万元收购标的股权，收购完成后公司、赵泉等自然人分别持有亚融科技75%、25%股权。
二、同意亚融科技增资扩股，增资额为人民币8690.72万元，增资股权价格以2010年末经审计的股东权益1911.63万元扣除2010年度利润分配后的净资产1738.41万元为基础计算，公司、吉林昊融股权投资基金有限责任公司(系公司控股股东的独资公司，下称：昊融基金)、两名自然人均以货币资金分别出资7555.96万元、1000万元、34.76万元，赵泉以非专利技术出资100万元。增资完成后，亚融科技实收资本变更为6000万元，剩余部分增加资本公积，持股比例为公司：84.95%、昊融基金：9.59%、赵泉等自然人：5.46%。该事项涉及关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年4月29日召开四届十一次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.54
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年4月13日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年12月31日股权总数811,121,542股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、同意公司向子公司澳大利亚吉恩矿业有限公司增资95万美元。截止目前公司累计对该公司投资545万美元。
四、通过公司预计2011年发生的日常关联交易事项的议案。
五、同意公司与控股子公司 Liberty 公司(下称：Liberty)签署备忘录：公司同意将持有 Liberty 186,994,510股优先股中的38,098,908股转换为普通股，其余股份转为长期借款，期限36个月，年利率10%。如果 Liberty 此后有稀释公司权益的普通股发行，为了保证公司持有 Liberty 60%股权，公司可以将该借款按稀释发行价转化成普通股。其余 Liberty 所欠公司及子公司吉恩国际的流动负债转为长期借款，期限18至36个月，年利率10%。同意吉恩国际向 Liberty 提供800万美元借款，期限18个月，年利率10%。
六、通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过公司分别为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司借款提供担保的议案。
八、同意公司使用金额不超过7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
九、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
十、通过《公司内部控制的自我评估报告》的议案等。
十一、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.52
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司及控股子公司与控股股东及其控股子公司等关联方就采购有关商品、销售物料、提供劳务、接受劳务发生日常关联交易，2010年实际发生额合计人民币82,608.13万元；2011年度将继续就购买有关商品、销售物料、接受劳务发生日常关联交易，交易金额预计合计人民币168,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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关于对控股子公司担保公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行的1,000万元人民币综合授信提供担保，该事项尚需提交公司股东大会审议；为控股子公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司在中国农业银行四子王旗支行的2,000万元贷款提供担保；上述担保期限均为3年。
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额47,400万元外，无对外及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年1月19日召开四届九次董事会，会议审议同意公司拟投资900万美元设立全资子公司吉恩(香港)贸易有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,822,243,083.77 6,832,547,827.90
所有者权益(或股东权益) 3,610,498,390.58 2,820,683,975.27
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,621,366.66 118,489,305.75
基本每股收益 0.05 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.14 3.83
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.22 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
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2010-10-12
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年向吉林昊融有色金属集团有限公司非公开发行的19317991股股票，经公司实施2007及2008年度利润分配方案后增至57953973股，现该等股份限售期将满，将于2010年10月13日起上市流通。
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2010-10-11
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年向吉林昊融有色金属集团有限公司非公开发行的19317991股股票，经公司实施2007及2008年度利润分配方案后增至57953973股，现该等股份限售期将满，将于2010年10月13日起上市流通。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,368,780,847.15 6,832,547,827.90
所有者权益(或股东权益) 3,552,872,672.00 2,820,683,975.27
归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 808,272,963.13 435,346,997.01
归属于上市公司股东的净利润 77,867,939.09 19,306,503.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,623,801.84 19,020,079.80
基本每股收益 0.10 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.74 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.12
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2010-09-01
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关于2010年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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吉林吉恩镍业股份有限公司曾披露的2010年中期报告中，前十名股东持股情况出现差错，现予以更正，具体内容和更正后的公司2010年中期报告及其摘要详见2010年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年8月29日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司设立全资子公司新乡吉恩新能源材料有限公司，注册资本5000万元。
三、同意公司及控股子公司向吉林省有关灾区捐赠500万元人民币。
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年8月29日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司设立全资子公司新乡吉恩新能源材料有限公司，注册资本5000万元。
三、同意公司及控股子公司向吉林省有关灾区捐赠500万元人民币。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,368,780,847.15 6,832,547,827.90
所有者权益(或股东权益) 3,552,872,672.00 2,820,683,975.27
归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 808,272,963.13 435,346,997.01
归属于上市公司股东的净利润 77,867,939.09 19,306,503.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,623,801.84 19,020,079.80
基本每股收益 0.10 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.74 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.12
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2010-07-13
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关于工商登记变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司2009年非公开发行股票已于2010年7月2日发行结束。根据公司2008年度股东大会审议通过的有关决议，2010年7月12日经吉林省工商行政管理局核准，公司注册资本由763341042元变更为811121542元。
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2010-07-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年7月5日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议同意公司用募集资金置换募投项目预先已投入使用的451635770.78元自筹资金。
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2010-07-07
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，吉林吉恩镍业股份有限公司分别与中国银行吉林经济技术开发区支行、中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处、中国建设银行股份有限公司磐石支行、招商银行股份有限公司长春分行营业部以及保荐机构安信证券股份有限公司(下称：安信证券)于2010年7月6日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专户，分别用于与 Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目、投资入股加拿大 Liberty 公司项目募集资金投向项目、向参股公司中冶金吉投资及开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目、补充流动资金募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；安信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-07-02
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不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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