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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-02
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不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-07-02
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司本次向6名发行对象非公开发行4778.05万股人民币普通股(A股)，发行价格为16.22元/股，募集资金净额为754749710元。本次发行新增股份已于2010年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，该部分股票的限售期均为12个月，预计上市流通时间为2011年7月2日。本次发行前后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例(%) 股份数量 股份数量 比例(%)
有限售条件股份 57953973 7.59 47780500 105734473 13.03
其中：国有法人持股 57953973 7.59 9700000 67653973 8.34
其他内资持股 - - 38080500 38080500 4.69
无限售条件股份 705387069 92.41 - 705387069 86.96
人民币普通股 705387069 92.41 - 705387069 86.96
合计 763341042 100 47780500 811121542 100
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-05
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司定于2010年6月9日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元人民币(含税)。
股权登记日：2010年5月31日
除息日：2010年6月1日
现金红利发放日：2010年6月4日
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年5月19日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司预计2010年发生的日常关联交易事项的议案。
四、通过关于公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于公司为控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保的议案。
七、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
九、通过关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案。
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2010-05-13
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关于召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2010年5月19日9:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738432”，投票简称为“吉恩投票”。
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2010-05-11
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(600432) 吉恩镍业:与GBK共同要约收购皇家矿业股权的进展公告 |
上交所公告 |
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| 与GBK共同要约收购皇家矿业股权的进展公告
吉林吉恩镍业股份有限公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(简称：GBK)共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(简称：皇家矿业)100%股权和全部可转换债券已交割完毕，完成过户手续。皇家矿业的股票和可转换债券已经从多伦多证券交易所退市。
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2010-05-08
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(600432) 吉恩镍业:关于非公开发行股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司收到中国证监会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过9000万股，该通知自下发之日起6个月内有效。
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2010-05-04
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董事会临时会议决议暨股东大会增加提案通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年4月30日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月(至2010年11月4日止)，并变更2009年度股东大会投票方式的议案。
根据公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司提交的上述增补提案，公司2009年度股东大会的召开方式由现场召开变更为现场和网络投票相结合的方式召开，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2010年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738432”，投票简称为“吉恩投票”。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,317,640,526.22 6,832,547,827.90
所有者权益(或股东权益) 2,885,860,915.15 2,820,683,975.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 3.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,336,407.07 46,336,407.07
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.63 1.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、会议审议关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
2、会议审议关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
3、会议审议关于《公司2009年度财务决算方案》的议案。
4、会议审议关于《公司2009年度利润分配预案》的议案。
5、会议审议关于《公司2009年年度报告全文及摘要》的议案。
6、会议审议关于《公司预计2010年发生的日常关联交易事项》的议案。
该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
7、会议审议关于《公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权》的议案。
该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
8、会议审议关于《关于修改公司章程》的议案。
9、会议审议关于《公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保》的议案。
10、会议审议关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构》的议案。
11、会议审议关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,125,848,850.44 1,822,438,999.39
归属于上市公司股东的净利润 119,005,228.04 230,807,550.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,069,372.42 232,588,377.76
基本每股收益 0.16 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.38 8.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.32 8.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.63
2009年末 2008年末
调整后
总资产 6,832,547,827.90 4,833,727,675.88
所有者权益(或股东权益) 2,820,683,975.27 2,684,827,039.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 3.52
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年4月22日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年12月31日股权总数763341042股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司收购控股股东持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权，并注销其法人资格的议案。
四、通过公司预计2010年发生的日常关联交易事项的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司为其控股67%的子公司吉林吉恩亚融科技有限公司在深圳发展银行深圳爱国路支行办理商业承兑汇票贴现事宜提供不超过3000万元人民币担保的议案，担保期限3年。
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保50400万元外，不存在对外担保，无逾期担保。
七、通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过《关于前次募集资金使用情况报告》的议案。
九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年4月22日与控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)签署有关股权转让协议，公司以自有资金收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司(注册资本450万元人民币，公司持股80%，下称：长城精细)20%股权，以长城精细经审计的账面净资产10841297.68元为基础，确定股权转让价格为人民币2168259.54元。通过本次收购，公司持有长城精细100%股权后，将注销长城精细的法人资格，将其成为公司的直属生产车间进行管理。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、会议审议关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
2、会议审议关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
3、会议审议关于《公司2009年度财务决算方案》的议案。
4、会议审议关于《公司2009年度利润分配预案》的议案。
5、会议审议关于《公司2009年年度报告全文及摘要》的议案。
6、会议审议关于《公司预计2010年发生的日常关联交易事项》的议案。
该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
7、会议审议关于《公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权》的议案。
该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
8、会议审议关于《关于修改公司章程》的议案。
9、会议审议关于《公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保》的议案。
10、会议审议关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构》的议案。
11、会议审议关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
12、公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6 个月并变更投公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6 个月并变更投票方式 |
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2010-04-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)的控股子公司朝阳昊天有色金属有限公司采购低冰镍及销售物料、接受昊融集团控股子公司吉林昊融技术开发有限公司(系公司联营公司)提供的劳务，2009年度的实际发生额分别为31945.19万元及13557.14万元、83万元，合计45585.33万元。
2010年，公司继续向上述关联方采购低冰镍，并接受关联方提供的劳务，预计交易金额分别为115000万元、1500万元；另，公司向昊融集团购买红土镍矿，预计交易金额为3000万元。该等日常关联交易事项待股东大会审议通过后，由董事会授权经营层签署相关协议。
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2010-04-20
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公告 |
上交所公告 |
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2010年4月19日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，吉林吉恩镍业股份有限公司2009年非公开发行股票A股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知文件后另行。
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2010-04-02
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司接到其第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)的通知，昊融集团于2009年8月21日质押给吉林省信托有限责任公司(下称：吉林信托)的3962万股股份(占公司总股本的5.19%)已经解除冻结，昊融集团决定继续将其所持有的公司上述无限售条件流通股提供质押担保，质押给吉林信托，限期为半年，相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2010年3月30日。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600432) 吉恩镍业:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年3月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股84.586%的通化吉恩镍业有限公司收购通化县唐人矿产发展有限公司所拥有的通化金斗铜镍矿(目前处于建设阶段，尚未建成投产；下称：金斗镍矿)的采矿权(相关采矿许可证有效期自2010年1月至2015年2月)、固定资产、工程物资(具体范围以有关资产评估报告评估范围为准)，根据交易双方签订的《资产转让合同》，以金斗镍矿相关资产评估值3000.05万元为依据，标的资产交易价格确定为人民币3000万元。上述采矿权转让过户手续需到吉林省国土资源厅办理。
二、同意公司为控股98.5%的四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司在中国农业银行四子王旗支行的2000万元贷款提供担保，担保期限1年。
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额47400万元外，不存在对外及逾期担保。
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2010-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2010年1月8日召开四届二次董事会，根据公司2008年度股东大会相关授权，会议审议同意对公司2009年非公开发行A股股票募集资金投资项目的具体安排及募集资金规模进行调整，即将原“补充流动资金5亿元”项目，使用募集资金从5亿元调整至1.20亿元。由此，本次募集资金净额调整为不超过人民币7.75亿元。公司非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
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2010-01-06
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股权收购进展公告 |
上交所公告 |
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关于吉林吉恩镍业股份有限公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(下称：皇家矿业)100%股权事宜，皇家矿业于多伦多时间2009年12月31日召开特别股东会议，审议通过了以0.80加元/股收购剩余普通股股份，皇家矿业股票从多伦多证券交易所退市的事项。皇家矿业可转换债券已经从多伦多证券交易所退市。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-13;一次变更日期: 2010-03-24;一次变更公告日期: 2010-03-18;二次变更日期: 2010-04-24;二次变更公告日期: 2010-03-18 |
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2009-12-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年12月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴术为公司董事长。
二、聘任于然波为公司总经理、王行龙为公司董事会秘书。
三、选举宿跃德为公司监事会主席。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易的议案。
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2009-12-18
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关于2009年第二次临时股东大会地点更改公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司董事会定于2009年12月28日上午召开的2009年第二次临时股东大会地点改为长春长白山宾馆会议室。
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议审议了关于《公司董事会换届选举》的议案。
2 关于选举产生公司第四届监事会监事
3、会议审议了关于《公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易》的议案 |
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