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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议审议了关于《公司董事会换届选举》的议案。
2 关于选举产生公司第四届监事会监事
3、会议审议了关于《公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易》的议案 |
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2009-12-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司拟向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款不超过2亿元人民币，用于收购境外资源和流动资金周转，期限为一年，借款利率为一年期基准利率5.31%，如遇人民银行利率调整时，从第二日起按人民银行调整后的利率执行。
上述交易构成关联交易。
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2009-12-10
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关于审计机构更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司近日接2009年度财务审计机构北京立信会计师事务所有限公司通知，因其与广东大华德律会计师事务所等9家会计师事务所合并，现更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。
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2009-12-10
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议审议了关于《公司董事会换届选举》的议案。
2 关于选举产生公司第四届监事会监事
3、会议审议了关于《公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易》的议案 |
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2009-12-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年12月9日召开三届二十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于公司向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-26
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与GBK共同要约收购皇家矿业股权的进展公告 |
上交所公告 |
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关于吉林吉恩镍业股份有限公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(简称：GBK)共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(简称：皇家矿业)100%股权事宜，截至多伦多时间2009年11月24日下午5点，皇家矿业77359626股普通股(约占发行量的85.36%)的股东和99911000份可转换债券(约占总比例的72.66%)的债权人同意出让。公司与 GBK 决定不再展期，并决定于(多伦多时间)2009年12月31日上午10点召开皇家矿业特别股东会议，审议以0.80加元/股、每1000加元面值的债券收购价格为800加元，收购剩余的皇家矿业股权和可转换债券，皇家矿业将从多伦多证券交易所退市。目前公司与 GBK 拥有足够的表决权通过该项决议内容。该股权收购事项已获得中华人民共和国商务部有关文件批复。
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2009-11-12
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股权收购进展公告 |
上交所公告 |
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关于吉林吉恩镍业股份有限公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(下称：GBK)共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(下称：皇家矿业)100%股权事宜，截至多伦多时间2009年11月10日下午5点，68478888股普通股(约占发行量的76.66%)的股东和97362000份可转换债券(约占总比例的70.81%)的债权人同意出让。股权比例和可转换债券均超过其比例的2/3，达到要约收购条件，第一阶段交易成功，进入第二阶段交易程序(至多伦多时间2009年11月24日下午5点)，收购剩余的皇家矿业普通股和可转换债券。该事项已获得中华人民共和国发展和改革委员会有关文件核准：公司投资不超过2亿加元，其中7618万加元用于收购皇家矿业100%股权，1.1亿加元用于收购该公司面值为1.37亿加元的可转换债券，其余资金用于支付中介机构费用和其他前期费用。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,949,051,303.50 4,775,882,658.10
所有者权益(或股东权益) 2,746,802,229.29 2,684,827,039.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.60 3.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,749,346.15 77,055,849.56
基本每股收益 0.08 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.10 2.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2009-10-29
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电话号码升位公告 |
上交所公告 |
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因吉林吉恩镍业股份有限公司所在地吉林省吉林市固定电话号码于2009年10月24日零时由七位升至八位，公司对外联系电话及传真号码将在原七位号码前加“6”后升至八位，分别为0432-65610887及0432-65614429。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下事项：
关于公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(下称：GBK)共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(下称：皇家矿业)100%股权事宜，截至多伦多时间2009年10月27日下午5点，69066054股普通股(约占发行量的67.68%)的股东和82837000份可转换债券(约占总比例的60.25%)的债权人同意出让。股权比例已超过皇家矿业普通股的2/3，达到要约条件，可转换债券未达到2/3的要约条件，为避免触及可转换债券按面值的101%赎回，公司与 GBK 决定最后一次展期要约至2009年11月10日下午5点(多伦多时间)，皇家矿业普通股和可转换债券的要约期由原定的始自加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年10月27日，展期至终止于2009年11月10日。
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2009-10-24
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2009年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林吉恩镍业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为379844634.62元)下降50%以上。具体数据将在公司2009年第三季度报告中予以披露。
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2009-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
关于公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(下称：GBK)共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(下称：皇家矿业)100%股权事宜，公司与 GBK 已经同皇家矿业签署支持协议，皇家矿业董事会特别委员会同意支持修订的要约收购。修订后的要约收购价格由0.60加元/股增至0.80加元/股，每1000加元面值的债券要约收购价格由600加元增至800加元，同时加上未付的利息，要约收购总额由1.485亿元增至1.92亿加元，要约期由原定的始自加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年10月15日，展期到多伦多时间2009年10月27日下午5点。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(下称：GVI)共同要约收购 Canadian Royalties Inc.(下称：皇家矿业)100%股权事宜，目前仍处在与皇家矿业股东和债权人沟通阶段，皇家矿业股东及债券持有人接受要约的比例未达到66.67%。按照加拿大要约收购法律的相关规定，为获得皇家矿业更多股东和债权人的认可，公司与 GVI 决定对皇家矿业普通股和债权的要约期由原定的始自加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年9月15日，展期至终止于2009年10月15日。
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2009-09-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年9月8日召开三届二十四次董事会临时会议，会议审议同意公司出资5000万元(采用分期出资的方式，首次出资1000万元)设立全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司(暂定名)。
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2009-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与 Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购 Canadian Royalties Inc.100%股权的议案等事项。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,623,049,645.29 4,775,882,658.10
所有者权益(或股东权益) 2,679,969,859.30 2,684,827,039.92
每股净资产 3.51 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 435,346,997.01 1,422,722,968.57
净利润 19,306,503.41 345,874,896.92
扣除非经常性损益后的净利润 19,020,079.80 345,649,924.17
基本每股收益 0.03 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.45
稀释每股收益 0.02 0.45
净资产收益率(%) 0.72 12.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.02
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2009-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年8月21日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过《关于确认会计政策变更事项》的议案。
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2009-08-24
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无限售条件流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年8月21日接到第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司的通知，其将所持有的公司无限售条件流通股共计3962万股(占公司总股本的5.19%)提供质押担保，质押给吉林省信托有限责任公司，相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2009年8月21日。
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2009-08-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司股票于2009年8月10日至12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、公司控股股东，不存在对公司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。公司已披露其购买加拿大 Victory Nickel Inc.股份的公告，以及公司与 Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购 Canadian Royalties Inc.100%股权的公告。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-12
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(600432) 吉恩镍业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 125035748.31
机构专用 107426002.37
机构专用 92364607.81
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 54950754.00
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 53251463.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 163752459.54
机构专用 161702874.86
机构专用 98184276.47
机构专用 86734754.50
机构专用 75215031.82
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2009-08-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司与加拿大Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.100%股权
2 提请股东大会授权董事会具体办理公司与GoldbrookVentures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.100%股权的相关事宜 |
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2009-08-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年8月10日召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会具体办理公司与 Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购 Canadian Royalties Inc.100%股权的相关事宜的议案。
董事会决定于2009年8月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及相关事项。
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2009-08-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司股票于2009年8月3日至5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、公司控股股东，不存在对公司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
董事会确认，除公司近日已披露的相关事项外，未来三个月之内公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-10
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与GBK共同要约收购皇家矿业股权公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据吉林吉恩镍业股份有限公司三届十九次董事会决议，公司于2009年8月7日与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(简称：GBK)签署了《股东，联合竞标和运营协议》，公司拟通过全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司(下称：吉恩国际)与 GBK 共同成立合资企业吉恩加拿大矿业公司(下称：项目公司)要约收购 Canadian Royalties Inc.(股票发行总股数102.049百万股，发行可转换高级无担保债券13750万加元，简称：皇家矿业)100%股权以及全部2015年3月31日到期的7%可转换高级无担保债。
公司与 GBK 在项目公司中持有的股权权益比例为：公司、GBK分别持有具有投票权的普通股75%、25%；GBK持有100%B级普通股；公司持有100%优先股。公司和 GBK 分别将其拥有的全部皇家矿业股权类证券转让给项目公司。作为相关转让的对价，项目公司需要支付给公司1股项目公司优先股作为公司转让给项目公司的每一股皇家矿业证券的对价，GBK 1股项目公司B级普通股作为 GBK 转让给项目公司的每一股皇家矿业证券的对价。
公司及吉恩国际向项目公司提供初始投资额度1.485亿加元(折合人民币约9.425亿人民币，主要来源于公司自有资金及银行贷款)，用于项目公司收购皇家矿业股票债券以及用于支付与之相关的费用和支出。对于公司在本次收购及收购完成后向项目公司或者皇家矿业提供的所有资金(包括股权和债权形式)以债权投资形式出资的金额不超过公司出资总额的80%，公司以债权出资及相关的利息构成公司的出资。GBK 以持有皇家矿业475万股股票，作价285万加元出资，并提供收购皇家矿业的提议和它的管理、技术专业力量等。此外，公司拥有优先收回出资的权利，协议双方同时对项目公司红利分配、管理与运营及其它事项作出相关约定。
本次要约收购皇家矿业股份的价格为0.60加元/股，每1000加元面值的债券要约收购价格为600加元；项目公司可根据加拿大公司法案对要约进行变更，除非根据相关生效条件列明程序予以取消或延期，本次要约期始自本要约通函发出之日加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年9月15日。
上述事项尚需获得公司股东大会审议通过和相关权力部门核准及批准，存在较大不确定性。
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2009-08-10
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(600432) 吉恩镍业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 85963176.70
机构专用 61882560.95
机构专用 56550339.08
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 54915673.21
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 28554269.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 163752460.21
机构专用 161702874.32
机构专用 86734754.46
机构专用 75215032.13
机构专用 61367026.48
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2009-08-07
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未披露股票交易异常波动公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-06
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未披露股票交易异常波动公告，2009-08-06全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-05
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(600432) 吉恩镍业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 124036478.74
机构专用 86315493.14
机构专用 75202801.94
机构专用 73236253.97
机构专用 69407312.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 145798325.27
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 48519033.50
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 48296768.72
机构专用 46153972.05
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 43515956.62
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2009-08-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年8月3日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过公司购买 Victory Nickel Inc.(在加拿大多伦多证券交易所上市，总股本261.960百万股，于2009年3月31日的净资产为33.73百万加元，下称：Victory公司；该公司拥有三个硫化镍矿山，已取得采矿权许可证，其矿业权已在加拿大政府相关部门备案)股权的议案：公司全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司(下称：吉恩国际)于2009年7月31日与 Nuinsco Resources Limited(下称：Nuinsco公司)签订《证券买卖协议》，吉恩国际以270万美元(约为人民币1844.37万元)购买 Nuinsco公司持有的 Victory公司38500786股普通股(占 Victory公司14.7%的普通股股权)，以及38500786份 Victory公司的配股权[该等配股权可在2009年8月17日以前按照0.06加元/单元的价格认购最高达9625196份的 Victory公司单元(每单元包含一股 Victory公司股权和半份 Victory公司股权购买权证，每一份权证允许持有者认购一股 Victory公司股权，每股权证股权定价为0.12加元，行权时间自2010年8月18日之后的12个月期限内，终止于2011年8月18日)，吉恩国际认购 Victory公司单元数量以吉恩国际持有其股份比例不超过20%为限]。同时，吉恩国际向 Nuinsco公司提供280万美元的借款，借款期限为2年(到期日为2011年7月31日)，年利率8%；Nuinsco公司将其持有的全部 Gold Hawk Resources,Inc.9.6%股权以及 Cameron Lake JEX Corporation 100%权益质押给吉恩国际作为担保。本次交易金额共计550万美元，吉恩国际通过自筹资金解决。
截止公告日，本次交易过户手续已办理完毕。目前，吉恩国际共持有 Victory公司49721786股普通股，占 Victory公司普通股18.98%股权，成为其第一大股东。
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