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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-06
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北方导航第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/600435_20220906_1_jzM7OAWS.pdf
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2022-09-06
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北方导航第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/600435_20220906_4_kws5cmTl.pdf
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2022-08-25
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北方导航关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/600435_20220825_4_GI1FBRUl.pdf
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2022-08-25
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北方导航第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/600435_20220825_3_xkbqGC3m.pdf
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2022-08-25
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北方导航2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/600435_20220825_6_ruAUNI2x.pdf
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2022-08-25
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北方导航第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/600435_20220825_1_Y34UcQ4n.pdf
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2022-07-27
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北方导航关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告的更正公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-27/600435_20220727_2_EwN3qXBT.pdf
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2022-07-20
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北方导航2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-20/600435_20220720_1_xkcaJscK.pdf
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2022-07-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
2 关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-07-02
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北方导航第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-02
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北方导航第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-02/600435_20220702_4_UUdweP0G.pdf
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2022-07-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
2 关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-07-02
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北方导航关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-02
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北方导航关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-02/600435_20220702_5_KzRsdZWe.pdf
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2022-07-02
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北方导航关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-02/600435_20220702_9_eVtT0FYb.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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北方导航第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/600435_20220622_1_mdoILmmo.pdf
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2022-06-11
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北方导航关于变更董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600435_20220611_1_z1xZIncU.pdf
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2022-06-11
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北方导航关于变更公司监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600435_20220611_2_qx1pcf9Y.pdf
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2022-06-11
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北方导航第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600435_20220611_3_hFyZK7Kv.pdf
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2022-05-17
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北方导航2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-28
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关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600435_20220428_15_b2kTDB7f.pdf
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2022-04-28
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北方导航第七届监事会第六次会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600435_20220428_1_xhEzuxhG.pdf
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2022-04-28
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北方导航第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600435_20220428_3_zdTObuen.pdf
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2022-04-13
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北方导航2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600435_20220413_1_ZGNJnvJd.pdf
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2022-04-01
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北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600435_20220401_1_eY0H0r8L.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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北方导航关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600435_20220322_12_mehfB8om.pdf
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