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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中兵光电科技股份有限公司目前正在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通，结果存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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2008-03-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中兵光电科技股份有限公司目前正在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通，结果存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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2008-02-29
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中兵光电科技股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于计提资产减值损失的议案。
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2008-02-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中兵光电科技股份有限公司申请，报经上海证券交易所核准，公司股票简称自2008年2月27日起变更为“中兵光电”，股票代码不变。
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2008-02-25
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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中兵光电科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，因其结果存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-02-25
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中兵光电科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，因其结果存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-02-23
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证券简称由“北方天鸟”变为“中兵光电” ，2008-02-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-02-23
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中兵光电科技股份有限公司申请，报经上海证券交易所核准，公司股票简称自2008年2月27日起变更为“中兵光电”，股票代码不变。
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2008-02-18
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，因其结果存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-02-14
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名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司变更名称的相应工商手续已全部完成，并于2008年2月5日领取了北京市工商行政管理局换发的新企业法人营业执照，公司名称正式变更为“中兵光电科技股份有限公司”。
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2008-02-14
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公司名称由“北京北方天鸟智能科技股份有限公司”变为“中兵光电科技股份有限公司” ，2008-02-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-02-05
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召开2007年度股东大会 ，2008-02-28 |
召开股东大会 |
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| （1）关于2007 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于2007 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于2007 年度财务决算的议案；
（4）关于2007 年度利润分配预案的议案；
（5）关于《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》的议案；
（6）关于2007 年度独立董事述职报告的议案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案；
（8）关于计提资产减值损失的议案 |
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2008-02-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年2月1日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于计提资产减值损失的议案。
四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。
五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
董事会决定于2008年2月28日上午召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其他事项。
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2008-02-05
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 296,881,588.07 412,596,379.95
归属于上市公司股东的净利润 -38,136,324.64 14,787,426.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,584,619.47 14977437.40
基本每股收益 -0.26 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.26 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) -7.46 2.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.35 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 752,829,029.98 818,583,765.32
所有者权益(或股东权益) 517,097,114.42 555,233,439.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.59 3.86
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-04
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，其结果仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-01-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意引进南非ATE公司(下称：ATE公司)一套场景观测平台系统及相关技术，同时ATE公司暂时提供一套场景观测平台系统在国内为演示使用。设备价款为646万欧元(约6780万元人民币左右)，另需公司支付外方暂时提供的进行国内演示的一套场景观测平台系统的运费及技术咨询费22.5万欧元(约人民币240万元)。合计668.5万欧元，资金来源为募集资金。
二、通过关于委托中国北方工业公司进口场景观测平台系统的议案。
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2008-01-29
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关联交易公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司拟委托中国北方工业公司(和公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团公司控制)代理公司进口南非ATE公司场景观测平台系统，公司所支付的代理费用为采购合同成交价的1.5%(约人民币100万元左右)，合同成交价的人民币价款以执行合同时的国家外汇牌价所折成的人民币为准。双方已于2008年1月28日签署了《进口代理合同》。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-28
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，其结果仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-01-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司名称变更为“中兵光电科技股份有限公司”并修改公司章程相应条款的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过关于日常关联交易的议案。
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2008-01-21
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，其结果仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-01-14
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，其结果仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-01-10
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2007年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司预计2007年年度累计净利润将亏损(上年同期净利润为13313788.84元)，具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年1月5日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度电脑针织横机项目募集资金支出计划的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过关于将公司中文全称变更为“中兵光电科技股份有限公司”，并修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2008年1月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-24 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》；
（2）《关于变更募集资金用途的议案》；
（3）《关于日常关联交易的议案》；
（4）《关于董事、监事领取报酬的议案》； |
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2008-01-07
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通及论证，其结果存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2008-01-02
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，其结果仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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重大事项进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通、论证，其结果仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2007-12-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通，该事项的结果存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2007-12-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司目前正就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通，尚在论证中。公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌并予以披露。
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2007-12-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年11月30日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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