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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-05
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关于控股股东质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2015年6月5日
除息日：2015年6月8日
现金红利发放日：2015年6月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日 ，2015-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-02
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2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日 ，2015-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-02
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2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 ，2015-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-23
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于2009年公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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关于召开2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于职工代表大会推选第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月30日召开,会议审议通过选举郑有全先生为公司董事长、聘任郑文青女士为公司总经理、聘任胡丽平女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月30日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0425
加权平均净资产收益率(%) 1.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2015年4月30日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会换届的议案—非独立董事、关于公司董事会换届的议案—独立董事、关于公司监事会换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年4月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届的预案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届的议案—非独立董事
1.01 非独立董事候选人—郑有全
1.02 非独立董事候选人—郑文青
1.03 非独立董事候选人—冯彦生
1.04 非独立董事候选人—晁慧霞
1.05 非独立董事候选人—吴学丙
1.06 非独立董事候选人—胡丽平
2.00 关于公司董事会换届的议案—独立董事
2.01 独立董事候选人—李悦
2.02 独立董事候选人—马群
2.03 独立董事候选人—常晓波
3.00 关于公司监事会换届的议案
3.01 监事候选人—李建杰
3.02 监事候选人—宣超 |
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2015-04-14
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月13日召开,会议审议通过2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于召开2014年度利润分配及现金分红说明会的预告 |
上交所公告，其它 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2015年4月13日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 6.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年3月19日召开,会议审议通过了《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及其摘要
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度独立董事述职报告
7 公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
8 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-03-21
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关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及其摘要
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度独立董事述职报告
7 公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
8 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-03-21
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于发制品出口退税率调整的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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