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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-24
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国机通用机械科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到5,500万元，与上年同期相比将减少13,026万元到11,226万元，同比减少比例为78%到67%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元，与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600444_20190124_1.pdf
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2019-01-12
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关于公开挂牌转让资产事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600444_20190112_1.pdf
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2019-01-10
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关于公开挂牌转让资产事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600444_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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关于控股子公司破产清算的进展公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600444_20190110_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600444_20181215_1.pdf
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2018-11-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2018年12月14日15点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600444_20181127_1.pdf
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2018-11-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
2 《关于核销广东国通应收款项的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-11-24
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600444)“国机通用”公布
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2018-10-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600444)“国机通用”公布
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2018-10-26
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于近日召开，会议审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 6.38
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2018-10-26
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关于核销广东国通应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600444)“国机通用”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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重大资产重组限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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国机通用机械科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,421,932股；上市流通日期为2018年9月25日。
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2018-09-11
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关于收到第三期土地收储补偿费的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600444)“国机通用”公布
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.46
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2018-08-24
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于处置广东国通偿债资产的议案》。
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2018-08-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月16日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
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2018-08-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-08-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2018年8月16日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600444_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月15日召开,会议审议通过关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配的预案、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度利润分配的预案
5 2017年度财务决算报告
6 关于申请2018年度综合授信的议案
7.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于会计政策变更的议案
12 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案
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2018-05-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配的预案、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度利润分配的预案
5 2017年度财务决算报告
6 关于申请2018年度综合授信的议案
7.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于会计政策变更的议案
12 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
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2018-04-28
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关于法院裁定认可控股子公司《广东国通新型建材有限公司破产财产分配方案》的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600444_20180428_1.pdf
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2018-04-21
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关于2018年第一季度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600444_20180421_1.pdf
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