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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-16
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600444_20190816_1.pdf
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2019-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600444_20190816_3.pdf
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2019-08-16
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600444_20190816_2.pdf
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2019-07-02
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2019年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2019-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-02
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2019年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-02
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2019年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2019-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-02
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2019年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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2019年季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国机通用机械科技股份有限公司实施2019年季度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.13元（含税）。
股权登记日：2019/7/5
除息日：2019/7/8
现金红利发放日：2019/7/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600444_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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2019年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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2019年中期分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开，会议审议通过关于2018年度报告全文及摘要的议案、关于2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度中期利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600444_20190607_1.pdf
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2019-05-17
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关于2018年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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国机通用机械科技股份有限公司于2019年5月16日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，将现场会议召开时间填写错误，现予以更正。更正后现场会议召开的日期时间：2019年6月6日15点30分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600444_20190517_1.pdf |
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度利润分配的预案
5 2018年度财务决算报告
6 关于申请2019年度综合授信的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于公司2019年度中期利润分配的预案
9 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度利润分配的预案
5 2018年度财务决算报告
6 关于申请2019年度综合授信的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于公司2019年度中期利润分配的预案
9 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度利润分配的预案
5 2018年度财务决算报告
6 关于申请2019年度综合授信的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于公司2019年度中期利润分配的预案
9 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
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2019-05-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的预案、关于2018年度报告全文及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600444_20190516_1.pdf
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度利润分配的预案
5 2018年度财务决算报告
6 关于申请2019年度综合授信的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于公司2019年度中期利润分配的预案
9 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
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2019-04-15
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(600444) 国机通用:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江西分公司 8845549.00
华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 3705679.00
广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 2683428.00
中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 2272320.64
光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 2238462.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 28179643.54
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 7085602.76
申万宏源证券有限公司国际部 5083512.92
光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 3345354.00
东莞证券股份有限公司南京分公司 2931337.00
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2019-04-09
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.3223
加权平均净资产收益率(%) 8.84
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_2019_1.pdf |
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2019-04-09
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关于公司2019年度中期利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_20190409_21.pdf
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2019-04-09
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月7日召开，会议审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_20190409_1.pdf
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2019-04-09
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_20190409_3.pdf
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2019-04-09
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关于聘请公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_20190409_9.pdf
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2019-04-09
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_20190409_4.pdf
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2019-04-09
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关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600444_20190409_7.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-09 |
拟披露季报 |
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2019-02-16
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关于公开挂牌转让资产事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600444_20190216_1.pdf
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2019-01-24
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国机通用机械科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到5,500万元，与上年同期相比将减少13,026万元到11,226万元，同比减少比例为78%到67%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元，与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600444_20190124_1.pdf
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