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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600444_20200428_7.pdf
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2020-04-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-04-22
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关于延期回复2019年年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-04-15
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关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-03-28
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关于续聘会计师事务所的补充公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-03-26
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2020年4月27日15点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月27日9:15-15:00。
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2020-03-26
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度利润分配的预案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于申请2020年度综合授信的议案》
7.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
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2020-03-26
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-03-26
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-03-26
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度利润分配的预案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于申请2020年度综合授信的议案》
7.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
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2020-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
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2020-03-26
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3316
加权平均净资产收益率(%) 8.48
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2020-03-26
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
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2020-03-25
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。
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2020-03-05
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2020年3月24日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月24日9:15-15:00。
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2020-03-05
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-26 |
拟披露年报 |
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2019-11-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.7
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2019-10-25
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关于控股子公司完成工商注销手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动,诉讼仲裁 |
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(600444)“国机通用”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 王冰
1.02 窦万波
1.03 陈晓红
1.04 钱俊
1.05 吴顺勇
1.06 钱元美
1.07 刘志祥
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾鹏林
2.02 杨铁成
2.03 金维亚
2.04 赵惠芳
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 翟绪斌
3.02 束蓓
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2019-09-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2019年9月27日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 王冰
1.02 窦万波
1.03 陈晓红
1.04 钱俊
1.05 吴顺勇
1.06 钱元美
1.07 刘志祥
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾鹏林
2.02 杨铁成
2.03 金维亚
2.04 赵惠芳
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 翟绪斌
3.02 束蓓 |
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2019-08-31
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600444_20190831_10.pdf
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2019-08-31
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600444_20190831_9.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600444_2019_z.pdf
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2019-08-16
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600444_20190816_1.pdf
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