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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-03-31 关于更换职工监事的公告 上交所公告，高管变动  
2020-03-31 关于财务总监辞职的公告 上交所公告  
2020-03-28 关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告 上交所公告，股东名单,股权转让  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-25 拟披露季报  
2020-03-21 2019年度利润分配方案公告 上交所公告，分配方案  
2020-03-21 召开2019年度股东大会 ，2020-04-15 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-21 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-21 第七届监事会第十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-21 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-03-21 第七届董事会第十七次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-14 关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司获得政府拆迁补偿款的公告 上交所公告，非常补贴  
2020-02-25 关于使用闲置自有资金委托理财到期收回的公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2020-01-17 第七届监事会第十二次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-17 第七届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-17 关于委托理财的进展公告 上交所公告  
2020-01-17 2019年度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2020-01-17 关于计提资产减值准备的公告 上交所公告，财务指标  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-03-21 拟披露年报  
2019-12-26 关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司获得政府拆迁补偿款的公告 上交所公告，其它  
2019-12-13 关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司获得政府拆迁补偿款的公告 上交所公告，非常补贴  
2019-12-13 2019年第三次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-12-11 关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2019-12-11 第七届监事会第十一次会议决议公告 上交所公告  
2019-12-11 第七届董事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-12-11 关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2019-11-26 关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的公告 上交所公告，重大合同  
2019-11-26 召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-12 召开股东大会，临时股东大会  
2019-11-26 第七届董事会第十四次会议决议公告 上交所公告  
2019-11-26 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-11-26 关于2020年度日常关联交易预计的公告 上交所公告  
2019-11-26 关于为子公司2020年银行借款提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除),借款