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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-02
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公布2008年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经重庆涪陵电力实业股份有限公司初步测算，公司2008年上半年度净利润将出现亏损，预计亏损750万元(上年同期净利润为8791548.70元)，具体数据将在公司2008年上半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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水江发电对外投资实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据重庆涪陵电力实业股份有限公司三届十八次董事会决议，以及重庆市水江发电有限公司(简称：水江发电)签署的《发起人协议书》的有关规定，关于水江发电出资参股设立重庆市新嘉南水泥有限公司(暂定名)的对外投资计划已实施完毕。
经相关工商核准，新公司名称注册登记为重庆市新嘉南建材有限责任公司，注册资本金及实收资本金均为10853万元，其中水江发电计划出资及实际到位出资均为3799万元，占注册资本金的35%。
截止目前，新公司组建到位后正在实施建设南川100万吨新型干法水泥项目。
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2008-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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重庆市经济委员会根据有关规定，对涪陵区新上项目进行电力自备直供的企业未纳入重庆涪陵电力实业股份有限公司(下称：公司)供电区域，并对公司的供电营业许可证进行了相应变动，公司供电区域原主要为涪陵区部分区域，现变动为主要为涪陵区部分区域(除开重庆市涪陵电铝实业有限公司等企业专用变压器供电用户外的其它区域)。
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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重庆市经济委员会根据有关规定，对涪陵区新上项目进行电力自备直供的企业未纳入重庆涪陵电力实业股份有限公司(下称：公司)供电区域，并对公司的供电营业许可证进行了相应变动，公司供电区域原主要为涪陵区部分区域，现变动为主要为涪陵区部分区域(除开重庆市涪陵电铝实业有限公司等企业专用变压器供电用户外的其它区域)。
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2008-05-22
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(600452) 涪陵电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 6886152.07
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2960255.08
国联证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 1597999.99
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 842945.00
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 799000.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1426023.00
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 864118.53
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 775985.00
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 669162.50
广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 581672.00
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2008-05-14
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公布公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司及控股子公司在2008年5月12日四川省汶川县强度地震中没有发生重大人员伤亡和财产损失，电网正常运营，生产经营有序进行。
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年5月6日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议同意公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司所属全资子公司重庆市水江发电有限公司(下称：水江发电)与重庆市嘉南水泥制造有限公司于同日签署的《发起人协议书》，共同出资设立重庆市新嘉南水泥有限公司(暂定名)，注册资本金10853万元，其中水江发电以自筹资金出资人民币3799万元，占其注册资本的35%。新公司组建设立后，主要投资开发建设100万吨新型干法水泥项目。
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2008-05-05
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(600452) 涪陵电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2679019.99
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2186902.80
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1765650.01
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 1361115.00
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 1195988.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 2039313.79
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 1961085.85
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 1117500.00
联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1075151.50
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 860475.00
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2008-04-24
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2007年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月29日
除息日：2008年4月30日
现金红利发放日：2008年5月8日
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2008-04-24
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-24
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-24
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,142,278,232.46 1,074,799,566.11
所有者权益(或股东权益) 461,115,254.18 470,563,704.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,431,008.71 -9,431,008.71
基本每股收益 -0.06 -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -2.05 -2.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.16 -2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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2008-04-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司部分老旧输电线路固定资产报废的议案。
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本160000000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2008年度投资计划安排的议案。
五、通过公司2008年度申请银行贷款授信额度的议案。
六、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-04-17
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2008年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经重庆涪陵电力实业股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度净利润亏损940万元，与2007年第一季度净利润947491.65元相比有大幅下降。具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 582,235,022.33 608,015,492.84
归属于上市公司股东的净利润 31,054,898.96 30,185,102.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,455,198.56 23,659,606.29
基本每股收益 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 6.60 6.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.40 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.001
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,074,799,566.11 1,105,714,547.12
所有者权益(或股东权益) 470,563,704.34 473,222,097.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 2.95
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
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2008-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年3月23日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年度末总股本160000000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过公司会计政策变更说明的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。
六、通过公司2008年度投资计划安排13022万元的议案。
七、通过公司电网遭受雪灾损失情况通报及电网修复计划的议案：公司在2008年1月雪灾中造成电网电力设施资产损失共计1316.5万元。同意公司对本次雪灾损坏的电网电力设施提高覆冰强度标准投资修复，概算投资3168万元(申请银行贷款解决)。
八、通过公司2008年度申请银行贷款授信额度在7.2亿元内的议案。
九、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于公司2007 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2007 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2007 年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2007 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2008 年度投资计划的议案；
（九）关于公司2008 年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于公司聘请2008 年度财务审计机构及其审计费用的议案 |
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2008-03-25
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2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年度继续执行与关联方签订的相关关联交易合同或协议，现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司重庆川东电力集团有限责任公司销售电力，预计2008年度交易金额为1600万元；向重庆市涪陵电铝实业有限公司(与公司受同一母公司控股股东控制，下称：涪陵电铝)接受服务，预计2008年度交易金额为600万元；向涪陵电铝等关联方采购电力，预计2008年度交易总金额为19050万元；接受重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(为公司母公司的控股股东)提供的土地使用权租赁、房屋租赁及综合服务，预计2008年度交易总金额为456万元；接受重庆市明宇送变电工程公司(与公司受同一母公司控股股东控制)提供的劳务，预计2008年度交易金额为800万元。
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2008-02-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司独立董事年报工作制度的议案等事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司分别向重庆市涪陵区国土资源局购买位于涪陵滨江路片区土地(地块编号分别为2007-32号及37号)，土地面积分别为4260.6平方米及14618平方米，受让价格分别为人民币540万元及3000万元。
二、同意公司股东大会对董事会授权的审批事项及权限范围。
三、同意公司董事会对董事长、总经理授权的审批事项及权限范围。
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2007-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年11月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为重庆市蓬威石化有限责任公司融资担保的议案。
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2007-11-09
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为蓬威石化融资担保计划公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司向控股子公司重庆市光华科技有限责任公司、重庆市耀涪投资有限责任公司共计持有重庆市蓬威石化有限责任公司(简称：蓬威石化)股份15%等额部分的项目计划融资20861.85万元提供连带责任担保，本次对外担保期限与蓬威石化本次申请的银行贷款期限一致且不超过8年。该事项已经公司2007年第二次临时股东大会批准。
该笔担保办理后，公司为蓬威石化担保计划数量为20861.85万元，公司累计对外担保总额为29361.85万元，无逾期对外担保。
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2007-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年10月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项整改报告，具体内容详见2007年10月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司为重庆市蓬威石化有限责任公司(下称：蓬威石化)融资担保的议案：公司为控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司持有蓬威石化股份6.7%、重庆市光华科技有限责任公司持有蓬威石化股份8.3%等额部分的项目长期贷款共计20861.85万元提供相应的连带责任担保，担保期限与蓬威石化本次申请的银行贷款期限一致且不超过8年。
四、通过公司变更日常关联交易合同签约主体的议案：由于公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司已将公司向其租赁的房屋资产、土地资产已划入重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(下称：水利集团)，同意公司在原有内容未作实质性修改，双方权利与义务及支付价款等内部均与原合同一致的基础上，同水利集团签署《房屋租赁协议》、《土地租赁协议》、《综合服务协议》。
五、通过公司签署重要生产经营性协议议案。
六、通过关于转让涪陵白涛110KV变电站项目在建工程资产的议案。
董事会决定于2007年11月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,089,128,638.89 1,106,391,923.64
股东权益(不含少数股东权益) 454,725,529.27 473,899,473.94
每股净资产 2.84 2.96
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,980,726.67 14,752,834.17
基本每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 1.32 3.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.31 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-10-20
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公布重要合同及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司与重庆市涪陵电铝实业有限公司(下称：涪陵电铝)签署期限为三年的《趸购电协议》，涪陵电铝从贵州省组织电源，通过溪(大溪河)杠(杠村)线110KV输电线路接入公司大溪河110KV变电站并入公司电网。涪陵电铝通过溪杠线110KV引入的电源作为涪陵电铝销售给公司的电量，原则上公司应全部消纳该电量，具体年度和分月计划电量按双方的实际情况在每年年初由双方协商确定。公司向涪陵电铝趸购电电价按0.37元/千瓦执行，如遇贵州方对涪陵电铝销售电电价上调，则公司向涪陵电铝的趸购电价按每次贵州方调整的差额同等上调。
经公司董事会同意，公司向涪陵电铝出让截止2007年9月30日的涪陵白涛110KV变电站项目在建工程资产(主要包括项目土地、基础设施、主配电厂房等)，以该等资产的评估值1125.13万元作为交易价格。
由于公司与涪陵电铝系同一法定代表人和同一实际控制法人，上述交易均构成关联交易。
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