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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年3月20日召开三届二十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年度末总股本160000000股为基数，每10股派人民币0.40元(含税)。
三、通过关于重庆市水江发电有限公司 1*30MW 煤矸石资源综合利用发电工程项目竣工决算报告：该项目计划总投资15830.75万元，由于项目修改设计等原因，经审计，项目决算完成投资19087.97万元，结算固定资产18915.10万元，同意该项目竣工并投入商业运行。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2009年度项目投资计划安排5318万元的议案。
六、通过公司2009年度申请银行贷款额度控制在7亿元以内及相关授权的议案：同意在股东大会批准的前提下，新增贷款0.6亿元按董事会批准的2009年基建投资计划和项目进行授权；到期续贷6.4亿元在不改变资金性质和用途的基础上以及单笔银行承兑汇票金额在8000万元及以内进行授权。本授权有效期为公司2008年度股东大会批准之日起至2009年度股东大会作出新的决议之日止。
七、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司(该所已与重庆天健会计师事务所有限责任公司合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-24
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司现将2009年度日常关联交易的预计情况公告如下：
根据公司于2009年3月18日与母公司重庆川东电力集团有限责任公司(下称：川东电力；公司原租赁的重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司有关土地、办公大楼产权及部分车辆已划转给川东电力所有)签署的《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》(有效期均至2011年12月31日)及公司原与相关关联方签署的有关关联交易协议，公司继续向关联方销售商品、提供服务、采购原材料，并接受关联人服务，预计2009年度的交易金额分别为6746万元、350万元、12008万元、1272万元。
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2009-01-23
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关于上网电价调整公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司接重庆市涪陵电铝实业有限公司(下称：涪陵电铝)有关函，由于涪陵电铝引进的贵州渔塘电厂的电费结算工作于2008年12月20日移交至贵州省电网公司，并从2008年10月8日起按贵州电网销售电价上调0.021元/KWh进行结算。涪陵电铝根据2008年7月9日与公司签署的《趸售、趸购电补充协议》规定，对公司的结算从2008年10月8日起按同等幅度进行同步调整，转移销售给公司的电价将由每千瓦时0.383元调整为每千瓦时0.404元。本次调整以2008年10月8日12时的溪杆线大溪河开关站侧的抄见电量为准。
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2009-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年1月5日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李福昌为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人。
二、通过公司高管人员变动的议案。
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2009-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会部分董事变动的议案。
二、通过关于公司章程修正的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于何福俊先生辞去董事职务的议案；
2、关于彭一洪先生辞去董事职务的议案；
3、关于选举李福昌先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、关于选举洪涛先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、关于公司章程修正的议案 |
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2008-12-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何福俊辞去公司董事、董事长职务，其中辞去公司董事职务尚须提交公司股东大会审议。
二、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
三、通过关于公司章程修正的议案。
董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2008-11-08
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年11月7日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议同意公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司(下称：耀涪投资)于同日与重庆市涪陵区青新电力有限公司(与公司为同一实际控制人，下称：青新电力)签署《资产收购协议》，耀涪投资协议收购青新电力水力发电站资产[包括房屋建筑物共计5项，构筑物共计12项；土地使用权共5宗，用地面积合计为21356.40平方米；设备共35台(套)]，收购价格为标的资产的评估净值25124821.00元。
上述交易构成关联交易。
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2008-10-28
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公布募集资金项目组建情况公告 |
上交所公告 |
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根据重庆涪陵电力实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议批准的《关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案》的规定，公司按照项目建设计划的总体安排，已于2008年10月24日在贵州省道真自治县为该项目注册设立了道真仡佬族苗族自治县梅江电力开发有限公司[注册资本3760万元(为募集资金计划出资)]。目前，该项目建设工作正在按计划有序推进。
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2008-10-23
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2008年第三季度报告补正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司已披露的2008年第三季度报告正文存在错误，其中主要会计数据及财务指标部分数据补正如下：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.94
补正后的2008年第三季度报告全文详见2008年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,223,995,967.53 1,074,799,566.11
所有者权益(或股东权益) 450,066,435.94 470,563,704.34
归属于上市公司股东的每股净资产 449,856,347.80 470,301,285.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,311,112.62 9,555,062.33
基本每股收益 0.12 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 4.29 2.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.75 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2008-10-15
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重要事项公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司接控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持有公司有限售条件流通股82630044股，占公司总股本51.64%，下称：川东电力)通知，重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司(下称：重庆电力)于2008年10月14日共同签署了《涪陵区电力体制改革框架性协议》，拟对川东电力进行重组。本次重组后重庆电力持有川东电力股份比例将达到51%以上，可能将导致公司实际控制人发生变动。
公司将根据川东电力重组进展情况，按照有关规定，及时履行信息披露义务。
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2008-10-08
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年10月6日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司于同日与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(下称：川东电力)签署《资产转让协议》，公司向川东电力转让自2006年1月至2008年7月期间实施的先期完善西部农网改造项目资产及负债，以截止2008年7月31日的项目资产评估值2819.34万元(其中净资产2407.94万元，负债411.40万元)作为交易价格，并按此日的项目资产及负债现状进行交接。上述交易构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年9月18日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于重庆监管局现场检查问题的限期整改报告的议案，具体内容详见2008年9月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-18
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司接控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(下称：川东电力)的通知，川东电力近期在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了因向中国建设银行股份有限公司涪陵分行(下称：涪陵分行)贷款质押其持有的公司有限售条件流通股共计29400000股的证券质押登记解除手续；同时，川东电力继续向涪陵分行申请续贷，在登记公司办理了其持有的公司有限售条件流通股合计29400000股的证券质押登记手续。
截止2008年9月18日，川东电力质押公司有限售条件流通股股份数量仍为37000000股，占公司总股本23.125%。
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2008-08-21
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关于提高网内火力发电企业上网电价公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司接重庆市物价局《转发国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》，本次公司网内火力发电企业上网电价调整如下：
从2008年8月20日抄见电量起，公司电网内的火力发电(含燃煤和热电联产)企业上网电价每千瓦时提高1.5分钱。调整后的脱硫燃煤机组标杠上网电价为每千瓦时0.3793元，未安装脱硫设施的机组上网电价在此基础上每千瓦时扣减1.5分。
公司电网销售电价暂不作调整。因本次上网火电电价调整增加的购电成本纳入下次销售电价调整中统筹解决。
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,905,217.09 1,074,799,566.11
所有者权益(或股东权益) 428,545,235.18 470,301,285.47
每股净资产 2.68 2.94
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 275,863,706.02 291,913,937.53
净利润 -9,756,050.29 8,791,548.70
扣除非经常性损益后的净利润 -12,820,484.35 8,972,285.55
基本每股收益 -0.06 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 0.05
净资产收益率(%) -2.28 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.12
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2008-08-05
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关联交易公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年8月1日与其实际控制人重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(下称：投资集团)签署《土地转让协议》，公司收购原长期租赁经营的投资集团观音阁变电站土地(面积7240平方米，土地用途为工业)，收购价格为截止2008年6月28日标的资产的评估价格455.89万元。本宗土地产权过户税费及手续费用由公司承担。该协议自公司三届二十一次董事会通过之日起生效执行。
该事项构成关联交易。
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2008-08-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年8月2日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司证券事务信息披露管理制度(修正案)。
三、通过关于收购重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司观音阁变电站土地的议案。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项整改情况说明的议案》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年7月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案。
二、通过关于公司2008年补充日常关联交易的议案。
三、通过关于公司章程(修正案)的议案。
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2008-07-15
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趸售和趸购电价调整公告
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上交所公告 |
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为了贯彻执行重庆市物价局《贯彻国家发展改革委关于调整重庆市电网电价的通知》的有关精神，重庆涪陵电力实业股份有限公司与重庆市涪陵电铝实业有限公司(下称：涪陵电铝)根据相关规定，按照公司与涪陵电铝签署的《趸售电协议》和《趸购电协议》，现将公司与涪陵电铝趸售、趸购电价调整补充协议规定如下：
公司趸售给涪陵电铝的销售电量(油坊变电站关口)电价本次上调每千瓦时0.047元(由现行每千瓦时0.383元调整为每千瓦时0.43元)。
2008年下半年，如公司通过溪杠线趸购涪陵电铝电量低于公司油坊变电站关口趸售涪陵电铝电量时，其差额部分电量由涪陵电铝按0.033元/千瓦时向公司追补电费(年终统一结算)。
在本协议签订之日起，如贵州能亚公司销售给涪陵电铝的电价上调，则公司通过溪杠线趸购涪陵电铝的电价按同等差额电价上调。此电价的调整不影响公司向涪陵电铝趸售的电价，即不再调整公司向涪陵电铝的趸售电价。
涪陵电铝向公司补偿部分购电成本上升因素，具体按2008年度上半年公司趸购涪陵电铝贵州电源电量与趸售给涪陵电铝的销售电量差额部分电量为基数，补偿电价按每千瓦时0.033元结算，涪陵电铝于2008年7月30日前向公司支付补偿电费。
以上趸售、趸购电价及补偿电费均含过网费、线路损耗等费用。上述调整自2008年7月抄见电量起执行。
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2008-07-08
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电网电价调整公告
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上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司接重庆市物价局《贯彻国家发展改革委关于调整重庆市电网电价的通知》，公司同步执行重庆市电力公司销售电价，本次公司电网电价调整如下：
公司网内所有燃煤机组(含热电联产机组)上网电价(含税，下同)提高每千瓦时2.7分钱。按照国家有关政策规定，对网内尚未关停小火电机组转让指标电量不参与此次煤电价格联动。公司网内新投产且安装脱硫设施的燃煤机组(含热电联产机组)上网电价调整为每千瓦时0.3643元；未安装脱硫设施的机组(含热电联产机组)上网电价在上述电价基础上每千瓦时扣减1.5分钱。新投产燃煤机组进入商业运营后，上网电价一律按上述价格执行。公司网内水电上网最低保护价调整为每千瓦时0.22元，装机容量为5000千瓦及以下新投产电站统一按此价执行。
重庆市电网销售电价平均提高每千瓦时3分钱，由于公司电网存在用户结构性差异，经测算，公司本次电网电价调整后的实际销售电价平均提高每千瓦时2.65分钱，其中居民生活用电、商业用电、农业生产和化肥生产用电价格暂不作调整。
本次调整自2008年7月1日抄见电量起执行。
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2008-07-04
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增加2008年第一次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持有公司51.64%的股份)根据有关规定，提出增加公司章程(修正案)、股东大会议事规则(修正案)及董、监事会议事规则(修正案)作为公司2008年第一次临时股东大会临时提案。根据有关规定，董事会同意将上述四项议案作为新增临时提案提交定于2008年7月18日召开的2008年第一次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-07-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案；
2、关于公司2008年度补充日常关联交易的议案 |
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2008-07-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重庆市水江发电有限公司[系重庆市新嘉南建材有限责任公司(下称“新嘉南”)参股股东，下称“水江发电”]提供保证反担保的议案：新嘉南拟向重庆银行南川支行申请13000万元银行贷款，重庆市三峡库区产业信用担保有限公司(下称“担保公司”)为本次贷款提供连带责任保证担保，水江发电为担保公司提供向新嘉南等额出资比例保证贷款4550万元债权部分的保证反担保，保证反担保期限按主合同约定每笔贷偿义务发生之日起三年。
该笔担保办理后，公司累计对外担保总额为30411.85万元，公司无逾期对外担保。
二、通过关于公司2008年度补充日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年7月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-07-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案；
（二）关于公司2008 年补充日常关联交易的议案；
（三）关于公司章程（修正案）的议案；
（四）关于公司股东大会议事规则（修正案）的议案；
（五）关于公司董事会议事规则（修正案）的议案；
（六）关于公司监事会议事规则（修正案）的议案 |
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2008-07-02
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公布2008年度补充日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据重庆涪陵电力实业股份有限公司三届十九次董事会相关决议，公司现对2008年度补充日常关联交易予以预计，即：公司向关联方重庆市涪陵电铝实业有限公司(与公司系受同一母公司控股股东控制)供电，双方按照合同规定的价格进行结算，预计2008年度的交易金额为5600万元。
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2008-07-02
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公布2008年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经重庆涪陵电力实业股份有限公司初步测算，公司2008年上半年度净利润将出现亏损，预计亏损750万元(上年同期净利润为8791548.70元)，具体数据将在公司2008年上半年度报告中予以详细披露。
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