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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_V6W2.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-19
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600459_20240309_EH0I.pdf
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2024-02-24
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为子公司担保进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举王建强先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举郭俊梅女士为公司第八届董事会董事
4.03 选举王晓方先生为公司第八届董事会董事
4.04 选举熊庆丰先生为公司第八届董事会董事
4.05 选举张静女士为公司第八届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举杨海峰先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举孙旭东先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举郑春莉女士为公司第八届监事会监事
6.02 选举李海英女士为公司第八届监事会监事 |
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举王建强先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举郭俊梅女士为公司第八届董事会董事
4.03 选举王晓方先生为公司第八届董事会董事
4.04 选举熊庆丰先生为公司第八届董事会董事
4.05 选举张静女士为公司第八届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举杨海峰先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举孙旭东先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举郑春莉女士为公司第八届监事会监事
6.02 选举李海英女士为公司第八届监事会监事 |
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_M5UY.pdf
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_U2Z0.pdf
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届监事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_F3RL.pdf
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_30E2.pdf
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2024-02-07
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告，回购,投资项目,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600459_20240207_07MJ.pdf
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2024-02-07
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600459_20240207_Q4QI.pdf
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2024-02-07
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届监事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600459_20240207_GF0U.pdf
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2024-02-07
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600459_20240207_1UIG.pdf
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