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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-27
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600459_20240827_4T6T.pdf
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2024-08-27
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600459_20240827_S0D2.pdf
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2024-08-21
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600459_20240821_GAA1.pdf
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2024-08-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-08-14
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/600459_20240814_K9VH.pdf
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2024-08-02
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600459_20240802_ID6O.pdf
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2024-08-02
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600459_20240802_QH9Q.pdf
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2024-07-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为子公司担保进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600459_20240718_NKSZ.pdf
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2024-07-17
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600459_20240717_F149.pdf
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2024-07-17
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600459_20240717_UZ0Q.pdf
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2024-07-06
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600459_20240706_HXS7.pdf
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.900600000(含税)，税后10派1.900600登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.900600000(含税)，税后10派1.900600除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.900600000(含税)，税后10派1.900600红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-19
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为子公司担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-11
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于调整 2023年度利润分配方案每股分配比例的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-05
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600459_20240604_Y9D5.pdf
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2024-05-11
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600459_20240511_JTML.pdf
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2024-05-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600459_20240425_HJ7I.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会报告》
2 《公司2023年度监事会报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》
7.00 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
7.01 公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.02 公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度
7.03 公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
7.04 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
7.05 公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度
7.06 公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
7.07 公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度
7.08 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
7.09 公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.10 公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度
7.11 公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度
7.12 公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.13 公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.14 公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.15 公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
7.16 公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.17 公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.18 公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.19 公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.20 公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度
8.00 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.05 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
8.06 公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.07 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
8.08 公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.09 公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.10 公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.11 公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.12 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保
9.00 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9.01 公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
9.02 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
10 《关于2024年度套期保值策略的议案》
11 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
12 《关于修订东回报规划>的议案》(2024-2026)
13 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
14 《公司2023年度独立董事述职报告》
15 《公司2023年年度报告全文及摘要》 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会报告》
2 《公司2023年度监事会报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》
7.00 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
7.01 公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.02 公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度
7.03 公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
7.04 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
7.05 公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度
7.06 公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
7.07 公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度
7.08 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
7.09 公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.10 公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度
7.11 公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度
7.12 公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.13 公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.14 公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.15 公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
7.16 公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.17 公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.18 公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.19 公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.20 公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度
8.00 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.05 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
8.06 公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.07 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
8.08 公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.09 公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.10 公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.11 公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.12 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保
9.00 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9.01 公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
9.02 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
10 《关于2024年度套期保值策略的议案》
11 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
12 《关于修订东回报规划>的议案》(2024-2026)
13 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
14 《公司2023年度独立董事述职报告》
15 《公司2023年年度报告全文及摘要》 |
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_7OCH.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_V6W2.pdf
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