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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权的议案及调整部分股权分置改革承诺的预案》
4、《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》 |
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2009-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年11月11日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权及调整部分股权分置改革承诺的预案。
二、通过关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和；公司原审计机构中和正信会计师事务所有限公司分立重组后，其云南分所合并加入了信永中和)为公司2009年度财务审计机构的预案。
董事会决定于2009年12月2日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738459”；投票简称为“贵研投票”。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,939,918.77 1,344,230,303.69
所有者权益(或股东权益) 589,233,700.87 511,312,512.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.27 4.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,361,116.74 22,079,895.83
基本每股收益 0.23 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 4.30 3.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.09 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2009-10-29
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控股子公司受到行政处罚公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)于2009年10月27日收到云南省玉溪市国土资源局(下称：国土资源局)下发的有关《行政处罚告知书》：元江镍业未经批准，擅自在元江县因远镇大班碧村金厂南梁子超出采矿权范围47亩开采镍矿石，此行为违反了有关规定，属越界开采行为。根据有关规定，经国土资源局会审决定，拟对元江镍业上述行为作如下处罚：责令退回本矿区范围内开采；对超出矿权范围采矿的违法行为处于80000元的罚款处罚。
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2009-10-16
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控股子公司被责令停止超出矿区采矿公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)于2009年10月13日收到云南省玉溪市国土资源局下发的《责令停止违法行为通知书》，元江镍业未经批准，超出矿区采矿的行为违反了有关法律规定。根据有关规定，现责令该公司立即停止上述违法行为，听候处理。
元江镍业在接到上述通知书后立即全面退出了超出矿权范围采矿的块段。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年9月4日以通讯表决形式召开三届二十次董事会，会议审议通过以下决议：
一、通过选举公司第三届董事会董事的预案。此预案需提交股东大会审议。
二、同意更换公司副董事长，即选举钱琳为公司副董事长。
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2009-09-05
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控股子公司受到林业行政处罚公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)于2009年9月4日收到元江县哈尼族彝族傣族自治县林业局发出的三份有关《林业行政处罚决定书》：2008年1-3月期间，元江镍业在元江县因远镇安定镍矿矿山开采镍矿过程中，未经林业行政部门批准在1号、2号及3号堆料场分别擅自占用林地面积2.2667公顷、6.4666公顷、0.2666公顷，属擅自改变林地用途的违法行为。
根据有关规定，决定给予如下行政处罚：责令限期一年恢复原状；并处非法改变用途林地每平方米10元，共计人民币899990元的罚款。
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2009-09-03
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控股子公司重大关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司控股98%的子公司云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)与云锡集团创源实业有限公司(下称：云锡创源，为公司控股股东下属控股子公司的控股子公司)签署《工业品买卖合同》，元江镍业向云锡创源采购40000吨工业硫酸，单价按市场价格每月结算一次。该事项已经元江镍业二届十一次董事会审议通过。
元江镍业于2009年7月31日与中国农业银行元江县支行(下称：农业银行)签订8000万元《借款合同》，公司控股股东的控股子公司云南锡业集团有限责任公司(下称：云锡集团)与农业银行签署《担保合同》，为该笔借款提供担保。元江镍业将获得的该笔贷款通过云锡集团账户周转后归还给农业银行，即：元江镍业于2009年8月3日将上述8000万元借款划转至该公司中国银行元江县支行帐户后再汇款至云锡集团银行帐户；云锡集团于2009年8月4日将8000万元汇款至元江镍业农业银行帐户，至此，元江镍业归还农业银行上述借款。该事项已经元江镍业三届十次董事会通过，但其未按规定披露并上报公司，现公司予以补充披露，并对该事项作出了说明。
上述事项均构成重大关联交易。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,544,176.49 1,344,230,303.69
所有者权益(或股东权益) 563,872,584.13 511,312,512.28
每股净资产 5.05 4.58
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 387,874,069.63 735,366,215.65
净利润 -3,281,220.91 31,563,194.80
扣除非经常性损益后的净利润 -5,706,507.39 29,840,566.09
基本每股收益 -0.03 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.27
净资产收益率(%) -0.58 5.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88 -1.40
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2009-07-11
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2009年上半年业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于公司股东的净利润将出现亏损，初步预计亏损金额为330万元左右(上年同期归属于公司股东的净利润为31563194.8元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-03
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(600459) 贵研铂业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 18763169.60
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 18328710.80
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 10053065.31
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 9505117.04
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8556861.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 19745219.20
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11957630.03
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 10222325.33
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 4298313.03
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4209865.82
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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关于控股股东履行股改承诺进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据贵研铂业股份有限公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云锡公司)在公司《股权分置改革(简称：股改)方案说明书》中作出的相关承诺及云锡公司于2009年3月26日向公司出具的有关函，云锡公司于2009年6月24日以现金方式向云锡元江镍业有限责任公司补足了利润差额人民币56980910.98元。至此，云锡公司的相关承诺已全部履行完毕。
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2009-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年6月4日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议同意聘任胥翠芬为公司副总经理。
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2009-06-04
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(600459) 贵研铂业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 5973009.33
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 3747778.15
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 3123230.33
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 2809645.50
广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2469985.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40299477.58
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 7497409.23
方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 7416176.66
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7189729.97
机构专用 7007070.37
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2009-05-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年5月19日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司于2009年4月中旬参加了中化泉州石化项目下所需贵金属原料(标的额约为人民币1.63亿元)的招标，并于5月初接到中化泉州石化有限公司(下称：石化公司)中标通知。公司于2009年5月19日与石化公司签署《中化泉州石化项目买卖合同》，合同总价暂定为16300万元，具体合同总价以实际交付贵金属原料的数量、合同约定单价为依据计算；合同期限自合同签订之日起6个月内完成。
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2009-05-19
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控股子公司恢复生产事项公告 |
上交所公告 |
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由于目前镍市场情况有所好转，经贵研铂业股份有限公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司(下称：镍业公司)董事会审议决定，同意镍业公司于2009年5月下旬组织恢复生产，复产规模为月产电解镍120吨左右。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,226,225,056.01 1,344,230,303.69
所有者权益(或股东权益) 503,970,415.61 511,312,512.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.51 4.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,342,096.68 -7,342,096.68
基本每股收益 -0.07 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.08
全面摊薄净资产收益率(%) -1.39 -1.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提公司2008年度存货跌价准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案。
四、通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案。
五、通过公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过公司向银行申请授信额度贷款的议案。
七、通过公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司履行股权分置改革承诺的议案。
八、续聘“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构。
九、通过公司业绩激励基金使用计划的议案。
十、通过关于更换公司独立董事的议案。
十一、通过关于修改公司章程的议案。
十二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
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2009-04-15
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2009年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵研铂业股份有限公司初步测算，预计2009年一季度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，预计亏损金额约在700万元左右(上年同期净利润为21507251.11元)。具体数据将在公司2009年一季度报告中进行披露。
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2009-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年4月1日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司固定资产财产损失处理的议案。
二、通过关于公司应收账款坏账核销的预案。
三、通过关于计提公司2008年度存货跌价准备的预案。
四、通过关于公司会计差错更正的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案。
七、通过公司2009年度为控股子公司提供担保的议案：公司为控股76.96%的昆明贵研催化剂有限责任公司拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款提供担保；为控股98%的云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)拟合计向中国农业银行元江县支行和中国银行元江县支行申请贷款伍仟万元(期限一年，一次性担保、分期贷入)提供担保，担保有效期限一年(自签署担保协议后开始计算)。上述担保性质均为连带责任的保证担保，均尚未签订担保协议。
截止本公告日，公司为控股子公司担保金额合计为人民币8700万元，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保；公司无逾期对外担保。
八、通过公司拟向银行申请综合授信额度人民币伍亿元整(期限壹年)的议案。
九、同意公司在控制风险的前提下通过期货或远期交易的方式开展国家允许开展的贵金属套期保值业务，单笔套期保值合约价值不超过人民币1000万元，套期保值合约总持仓价值不超过人民币3000万元。本次授权在本议案获得通过后两年内有效。
十、通过公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云南锡业)履行股权分置改革承诺的预案：根据有关审计结果，确认云南锡业本次应补足的元江镍业利润差额为56980910.98元。
十一、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的预案。
十二、通过公司业绩激励基金使用计划的议案。
十三、通过选举杨海峰为公司独立董事候选人的议案。
十四、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
十五、同意张继荣辞去公司副总经理职务。
十六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2008 年度董事会报告》
（2）《公司2008 年度监事会报告》
（3）《关于计提公司2008 年度存货跌价准备的议案》
（4）《关于公司2008 年度财务决算的议案》
（5）《关于公司2008 年度利润分配的议案》
（6）《关于公司2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》
（8）《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
（10）《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的议案》
（11）《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（12）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（13）《关于更换公司独立董事的议案》
（14）《公司2008 年独立董事述职报告》
（15）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（16）《公司2008 年年度报告全文及摘要》 |
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2009-04-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,378,375,320.56 1,159,296,177.29
归属于上市公司股东的净利润 -85,404,998.17 108,444,186.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -100,985,259.16 105,730,865.93
基本每股收益 -0.76 0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.90 0.95
全面摊薄净资产收益率(%) -16.70 18.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -19.75 17.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 1.46
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,344,230,303.69 1,244,799,091.45
所有者权益(或股东权益) 511,312,512.28 599,124,110.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 6.97
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2008 年度董事会报告》
（2）《公司2008 年度监事会报告》
（3）《关于计提公司2008 年度存货跌价准备的议案》
（4）《关于公司2008 年度财务决算的议案》
（5）《关于公司2008 年度利润分配的议案》
（6）《关于公司2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》
（8）《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
（10）《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的议案》
（11）《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（12）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（13）《关于更换公司独立董事的议案》
（14）《公司2008 年独立董事述职报告》
（15）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（16）《公司2008 年年度报告全文及摘要》 |
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2009-04-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年4月1日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司固定资产财产损失处理的议案。
二、通过关于公司应收账款坏账核销的预案。
三、通过关于计提公司2008年度存货跌价准备的预案。
四、通过关于公司会计差错更正的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案。
七、通过公司2009年度为控股子公司提供担保的议案：公司为控股76.96%的昆明贵研催化剂有限责任公司拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款提供担保；为控股98%的云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)拟合计向中国农业银行元江县支行和中国银行元江县支行申请贷款伍仟万元(期限一年，一次性担保、分期贷入)提供担保，担保有效期限一年(自签署担保协议后开始计算)。上述担保性质均为连带责任的保证担保，均尚未签订担保协议。
截止本公告日，公司为控股子公司担保金额合计为人民币8700万元，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保；公司无逾期对外担保。
八、通过公司拟向银行申请综合授信额度人民币伍亿元整(期限壹年)的议案。
九、同意公司在控制风险的前提下通过期货或远期交易的方式开展国家允许开展的贵金属套期保值业务，单笔套期保值合约价值不超过人民币1000万元，套期保值合约总持仓价值不超过人民币3000万元。本次授权在本议案获得通过后两年内有效。
十、通过公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云南锡业)履行股权分置改革承诺的预案：根据有关审计结果，确认云南锡业本次应补足的元江镍业利润差额为56980910.98元。
十一、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的预案。
十二、通过公司业绩激励基金使用计划的议案。
十三、通过选举杨海峰为公司独立董事候选人的议案。
十四、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
十五、同意张继荣辞去公司副总经理职务。
十六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-04-03
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2009年度与日常经营相关的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵研铂业股份有限公司现将预计2009年度与日常经营相关的关联交易情况公告如下：
根据公司分别与控股股东下属的全资企业昆明贵金属研究所(下称：研究所)及其控股子公司昆明贵研房地产开发有限公司(下称：贵研房地产)签订的《房屋租赁合同》，研究所、贵研房地产分别向公司租赁公司高新技术开发区的部分房屋，预计2009年发生金额分别为88万元左右、20万元左右，2008年实际发生金额分别为881697.15元、198722.25元。
根据公司与研究所签订的《技术开发协议》、《非专利技术独占实施许可合同》、《原料、物资购销合同》、《委托检测合同》及《委托代缴社保合同》，双方相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，2008年的实际发生金额为1880000.00元，2009年发生金额根据实际开发需要确定；研究所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给公司独占使用；双方互相提供生产急需的物资，预计2009年发生金额为3000万元左右，2008年的实际发生金额为2521235.08元；公司按市场价格向研究所提供分析测试服务，2008年没有发生金额，2009年金额根据实际业务需要确定；公司的相关社保费用统一委托由研究所代为缴纳，2008年代缴社保费用2661265.70元，2009年代缴金额根据实际情况计提，研究所不向公司收取代理费用。
公司拟与控股股东控股的云南锡业股份有限公司(下称：锡业股份)冶炼分公司签订《产品购销合同》，约定锡业股份2009年累计向公司出售约15吨99.99%规格白银，预计交易金额约4500万元左右(以实际结算金额为准)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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(600459) 贵研铂业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5460421.19
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 4490333.37
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 2983090.74
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2436634.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2364531.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 9786072.37
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4643076.15
国泰君安证券股份有限公司泉州证券营业部 3448555.97
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 2938551.61
河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路营业部 2088537.54
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2009-02-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵研铂业股份有限公司股票价格于2009年2月20日、23日、24日连续三个交易日涨幅偏离值超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况正常，未发生对公司有重大影响应披露而未披露的情形。同时，经书面征询公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云南锡业)，确认到目前为止并在可预见的3个月内：不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；不存在与前述重大事项有关的筹划、商谈、意向、协商等事项；不存在其它应披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司董事会及云南锡业确认，除已披露的公开信息外，到目前为止并在可预见的3个月内，均不存在根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年2月23日以通讯表决形式召开三届十四次董事会，会议审议通过《公司关于信息披露事项的整改报告》，具体内容详见2009年2月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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