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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-17
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵研铂业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.45元(含税)。
股权登记日：2010年6月22日
除息日：2010年6月23日
现金红利发放日：2010年6月29日
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2010-06-17
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2009年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305红利发放日 ，2010-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-17
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2009年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305除权日 ，2010-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-17
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2009年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305登记日 ，2010-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-22
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(600459) 贵研铂业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19421242.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 9225104.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 6027720.90
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 3935906.24
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 2951927.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1998707.95
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1562874.18
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1274843.50
宏源证券股份有限公司大连开发区新桥路证券营业部 1203621.00
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 1184607.80
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,075,095,078.19 982,520,275.31
所有者权益(或股东权益) 593,651,141.40 576,278,208.70
归属于上市公司股东的每股净资产 5.31 5.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,452,499.76 17,452,499.76
基本每股收益 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.98 2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.88 2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.33
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2010-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2010年4月21日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意以公司全资子公司贵研资源(易门)有限公司(下称：贵研资源)作为实施主体建设贵金属二次资源利用产业化项目，项目计划总投资约2亿元(由贵研资源自筹解决)。
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2010-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司固定资产财产损失处理的议案。
二、通过公司2009年度利润分配方案：按公司总股本111735000股为基数，每10股派1.45元(含税)。
三、通过关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案。
四、通过关于公司向银行申请授信额度贷款的议案。
五、通过关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案。
六、通过关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案。
七、续聘“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构。
八、通过关于公司业绩激励基金使用计划的议案。
九、通过公司2009年年度报告及其摘要。
十、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪云曙为公司第四届董事会董事长。
二、聘任朱绍武为公司总经理、郭俊梅为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举沈洪忠为公司第四届监事会主席。
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2010-04-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵研铂业股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股45500000股将于2010年4月9日起上市流通。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600459) 贵研铂业:2010年度与日常经营相关的关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 2010年度与日常经营相关的关联交易公告
贵研铂业股份有限公司现将预计2010年度与控股股东下属的全资企业昆明贵金属研究所(下称：贵研所)及其控股子公司昆明贵研房地产开发有限公司(下称：贵研地产)之间日常关联交易情况公告如下：
根据相关关联交易合同和协议，贵研所向公司租赁部分试验厂房及办公用房，2009年实际发生金额为87.9万元，预计2010年发生金额为88万元左右；公司与贵研所拟相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，2010年发生金额根据实际需要确定(2009年未发生)；贵研所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给公司独占使用；公司与贵研所按市场价格提供生产急需的物资(包括双方的贵金属原料储备)，2009年实际发生金额为362.4万元，预计2010年发生金额不超过人民币3000万元；公司向贵研所提供分析测试服务，2009年实际发生金额为126.8万元，预计2010年发生金额为170万元左右；公司的基本养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用，由公司按国家标准计提，统一由贵研所缴纳，具体金额根据实际情况计提，不收取代理费。
贵研地产向公司租赁公司高新技术开发区的部分办公用房，2009年实际发生金额为18万元，现双方拟终止相关《房屋租赁合同》。
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2010-03-25
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(600459) 贵研铂业:董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议及召开股东大会公告
贵研铂业股份有限公司于2010年3月23日召开三届二十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司固定资产财产损失处理的预案。
二、通过关于公司计提2009年年度存货跌价准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：按公司总股本111735000股为基数计算，每10股派1.45元(含税)。
四、通过关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案。
五、通过公司拟向银行申请综合授信额度人民币六亿元整(期限壹年)的议案。
六、通过公司2010年度为下述控股子公司提供担保的议案：公司拟为控股76.96%的昆明贵研催化剂有限责任公司1.2亿元人民币的综合授信额度贷款、控股51%的永兴贵研资源有限公司5000万元人民币的综合授信额度贷款(期限均为1年)提供连带责任的保证担保，相关担保协议尚未签订。
截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7600万元，公司未向其它任何第三方提供担保，无对外逾期担保。
七、通过关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案。
八、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
九、同意李宜华(因工作变动)辞去公司证券事务代表职务，聘任刚剑为公司证券事务代表。
十、通过续聘“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案。
十一、通过关于公司业绩激励基金使用计划的预案。
十二、同意公司拟投资5000万元人民币(自筹现金)设立全资子公司贵研资源(易门)有限责任公司(下称：贵研资源)，注册资本为5000万元。目前，新公司的企业名称预先核准通知书工作已经完毕。
十三、同意公司拟以自筹资金竞拍云南省易门县国土资源局公开出让的国有建设用地使用权(土地面积不超过15公顷，出让年限为50年)。如公司竞得上述土地使用权后，交由贵研资源签署《国有土地使用权出让合同》并具体办理相关事宜。
十四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等议案。
十五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-25
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(600459) 贵研铂业:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,093,475,405.36 1,378,375,320.56
归属于上市公司股东的净利润 9,124,403.66 -85,404,998.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,132,863.10 -100,985,259.16
基本每股收益 0.08 -0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 -0.90
加权平均净资产收益率(%) 1.68 -15.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.86 -18.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.14
2009年末 2008年末
总资产 982,520,275.31 1,344,230,303.69
所有者权益(或股东权益) 576,278,208.70 511,312,512.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.16 4.58
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.45元(含税)。
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2009 年度董事会报告》
（2）《公司2009 年度监事会报告》
（3）《关于公司2009 年度财务决算的议案》
（4）《关于公司2009 年度利润分配的议案》
（5）《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
（6）《关于公司2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》
（8）《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
（10）《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（11）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（12）《关于公司董事会换届选举的议案》
（13）《关于公司监事会换届选举的议案》
（13．1）《选举沈洪忠先生为公司第四届监事会监事的议案》
（13．2）《选举何洁女士为公司第四届会监事的议案》
（14）《公司2009 年独立董事述职报告》
（15）《公司2009 年年度报告全文及摘要》 |
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2010-01-30
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2009年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度净利润将扭亏为盈(上年同期归属于公司股东的净利润为-85404998.17元)。具体数据以公司披露的2009年年度报告为准。
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2010-01-29
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投资设立检测公司公告 |
上交所公告 |
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鉴于贵研铂业股份有限公司下属部门检测中心需向云南省质量技术监督局申请计量资质认证，按照有关规定，需要公司检测中心完成独立法人注册。为此，公司决定全资设立贵研检测科技(云南)有限公司(简称：检测公司)，注册资本500万元，其中公司以自有资金货币出资243.09万元，以生产设备评估作价出资256.91万元。该事项已经公司总经理办公会通过。
目前，检测公司的工商注册工作已经完毕，并已取得企业法人营业执照和企业组织机构代码证。
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2010-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2010年1月20日以通讯表决形式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会专门委员会委员的议案。
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2010-01-08
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关于完成元江镍业股权转让事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据贵研铂业股份有限公司与控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云锡控股)就公司转让云锡元江镍业有限责任公司(简称：元江镍业)5600万股股权事宜签订的《股权转让协议》(下称：协议)有关约定，公司已于2009年12月29日收到元江镍业通过银行转帐方式支付的，其已宣告但尚未支付给公司的股利(分红)人民币4116万元；公司已于2010年1月6日收到云锡控股通过银行转帐方式支付的剩余45%转让价款人民币4500万元。此外，根据协议约定，公司已与云锡控股及中国农业银行元江县支行于2009年12月22日签署了《债务担保转移协议书》；与云锡控股及中国银行股份有限公司元江支行于2009年12月28日签署了有关债务担保转移的《三方协议》，公司已解除在本次股权转让前，对元江镍业5000万元银行贷款提供的所有担保义务，由云锡控股履行保证人的义务。
至此，公司本次股权转让事项已经全部履行完毕。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-01 ;一次变更日期: 2010-03-25;一次变更公告日期: 2010-02-22
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2009-12-18
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关于元江镍业股权转让的进展公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云锡控股)于近日收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会有关复函，同意云锡控股收购公司持有的云锡元江镍业有限责任公司(简称：元江镍业)70%的股权。按照有关约定，公司与云锡控股签订的《股权转让协议》已正式生效。截至2009年12月16日，公司已收到云锡控股按该协议约定支付的股权转让款的55%，即人民币5500万元。
元江镍业于2009年12月15日完成相关工商变更登记工作。至此，云锡控股、公司对元江镍业分别出资5600万元、2240万元，分别持股70%、28%。本次股权转让事项主要工作基本完成。
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2009-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年12月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举杨超、姚家立为公司第三届董事会董事。
二、通过关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权及调整部分股权分置改革承诺的议案。
三、聘请信永中和会计师事务所为公司财务审计机构。
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2009-12-01
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召开2009年第一次临时股东大会第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司董事会决定于2009年12月2日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权及调整部分股权分置改革承诺的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738459”；投票简称为“贵研投票”。
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2009-12-01
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关于重大对外投资公告的补充更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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贵研铂业股份有限公司现对已于2009年11月28日在相关媒体上刊登的《公司关于重大对外投资的公告》中相关内容予以补充更正，具体内容详见2009年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年11月26日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司于2009年11月24日与郴州永星有色金属冶炼有限公司签订的《出资人协议》，双方以现金出资方式成立贵研资源(永兴)有限公司(暂定名)，注册资本拟为人民币2000万元，其中公司以自筹资金出资1020万元，占51%股份；新公司经营期限为长期(以公司登记机关核准的经营期限为准)。公司将绝对控股新公司并合并会计报表。
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2009-11-26
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2009年第一次临时股东大会第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司董事会决定于2009年12月2日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权及调整部分股权分置改革承诺的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738459”；投票简称为“贵研投票”。
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2009-11-26
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2009年第一次临时股东大会补充更正通知 |
上交所公告，其它 |
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贵研铂业股份有限公司现对2009年11月17日在相关媒体上刊登的召开2009年第一次临时股东大会通知中，“(五)参与网络投票的股东投票程序3、股东投票的具体程序”相关内容予以补充更正(原通知的其它内容不变)，更正内容详见2009年11月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵研铂业股份有限公司于2009年11月10日与控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云锡控股)签订了《股权转让协议》，公司拟将所持有的云锡元江镍业有限责任公司(注册资本8000万元，下称：元江镍业)7840万股股权中的5600万股(占其总股本的70%)转让给云锡控股，双方同意在元江镍业净资产评估价值7407.38万元(已经云南省国资委备案)和重大评估期后调整事项的基础上计算每股净资产，即交易价格为每股净资产溢价9%，共计人民币9999.48万元。元江镍业另一股东昆明贵金属研究所承诺放弃本次转让股权的优先受让权。
本次交易构成重大关联交易，须报经云南省国资委批准。
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2009-11-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权的议案及调整部分股权分置改革承诺的预案》
4、《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》 |
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2009-11-17
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权的议案及调整部分股权分置改革承诺的预案》
4、《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》 |
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