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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-21
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2015年前三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州士兰微电子股份有限公司财务部初步测算,预计公司2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少30%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-08
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月7日召开,会议审议通过关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案、关于对子公司增加担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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关于控股股东完成增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600460_20150828_1.pdf
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2015-08-20
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案
2关于对子公司增加担保额度的议案 |
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2015-08-20
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2015年8月19日召开,会议审议通过《关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案》、《关于对子公司增加担保额度的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600460_20150820_1.pdf
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2015-08-20
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关于对子公司增加担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600460_20150820_2.pdf
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2015-08-20
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2015年9月7日13点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案、关于对子公司增加担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600460_20150820_3.pdf
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2015-08-18
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600460_20150818_3.pdf |
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2015-08-18
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-18
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2015年8月16日召开,会议审议通过《2015年半年度报告》及摘要、《关于2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-18
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关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600460_20150818_4.pdf |
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2015-08-05
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关于办理融资租赁业务的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-05
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年8月4日召开,会议审议通过《关于办理融资租赁业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于控股股东首次增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-21
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年7月20日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司士兰集成分别向华能信托申请1亿元信托贷款融资额度的议案》、《关于与杭州士兰创业投资有限公司共同投资的关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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关于与杭州士兰创业投资有限公司共同投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600460)“士兰微”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-09
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于董事长签署《浙江上市公司董事长联合声明》的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-27
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年6月26日召开,会议审议通过《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-27
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关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-13
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-11
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关于到期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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2011年公司债券2015年付息公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司2011年公司债券(简称“11士兰微”)将于2015年6月9日开始支付自2014年6月9日至2015年6月8日期间的利息。
债权登记日：2015年6月8日
债券付息日：2015年6月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015年5月31日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于2014年度利润分配实施公告的更正公告之补充公告 |
上交所公告，分配方案,重要信息变更 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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