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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 696,354,693.43 460,157,259.83
净利润 16,276,972.21 21,025,977.03
总资产 2,224,564,330.65 1,814,340,500.62
股东权益(不含少数股东权益) 748,066,705.20 512,514,232.99
每股收益 0.096 0.174
每股净资产 4.39 4.26
调整后的每股净资产 4.39 4.26
每股经营活动产生的现金流星净额 -0.4987 0.2666
净资产收益率(%) 2.18 4.1
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年4月7日召开二届十次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本17030万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司对公司2004年进行
会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务的议案。
四、通过调整公司监事会成员的议案。
以上事项需提请2003年年度股东大会审议，公司召开2003年年度股东大会时
间将另行通知。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年4月1日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过王国刚、李海燕辞去公司独立董事的议案。
二、通过增补公司独立董事邱兆祥、张杰军的议案。
三、通过“公司与上海宏远物流公司物资供应代理合同”的议案。
四、通过向上海浦东发展银行温州分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案。
五、通过向交通银行延边分行贷款1亿元人民币的议案 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,220,893,847.09 2,224,564,330.65
股东权益(不含少数股东权益) 751,611,850.85 748,066,705.20
每股净资产 4.41 4.39
调整后的每股净资产 4.41 4.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,162,921.68 56,162,921.68
每股收益 0.021 0.021
净资产收益率(%) 0.47 0.47
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开二届十一次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司向中国开发银行吉林省分行申请延长70000万元人民币贷款期限的
议案：公司于2001年12月18日向国家开发银行借款72800万元人民币，借款期限自2001
年12月18日至2009年11月20日，为缓解集中还款压力，公司拟向中国开发银行吉林省
分行申请延长70000万元贷款期限，将还款期限延长至2014年5月20日。
三、通过公司向中国银行图们支行申请5000万元人民币贷款的议案，用于归还公
司2004年到期的5000万元贷款。
四、通过公司向广发银行大连沙河口支行申请5000万元人民币贷款的议案，用于
归还公司2004年到期的长、短期贷款，其余用于补充公司流动资金。
以上有关议案需提交股东大会审议 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 延边石岘纸业股份有限公司定于2004年5月28日上午9点30分在石纸宾馆
二楼会议室,现将有关情况通知如下：
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年5月28日上午9点30分
3、会议地点：石纸宾馆二楼会议室
(二)会议审议事项：
1、修改公司章程的议案；
2、修改公司"股东大会议事规则"的议案；
3、"公司高级管理人员薪酬管理暂行规定"；
4、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司2002年5月9日签署的《酸性亚硫
酸盐蒸煮红液供应协议》的议案；
上述议案已于2004年4月1日召开的第二届董事会第九次会议表决通过,详
细内容见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)及2004年4月3日的中国证券报、
上海证券报。
5、公司2003年度董事会工作报告；
6、2003年度公司利润分配方案；
7、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
8、公司2003年度报告；
9、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；
上述议案已于2004年4月7日召开的第二届董事会第十次会议表决通过,详
细内容见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)及2004年4月9日的中国证券报、
上海证券报。
10、公司向中国开发银行吉林省分行申请延长70,000万元人民币贷款期限
的议案；
11、公司向中国银行图们支行申请5,000万元人民币贷款的议案；
12、公司向广发银行大连沙河口支行申请5,000万元人民币贷款的议案。
上述议案已于2004年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议表决通
过,详细内容见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)及2004年4月23日的中国
证券报、上海证券报。
13、公司2003年度监事会工作报告；
14、赵日洙先生辞去公司监事的议案；
15、增补闫子骏先生任公司监事的议案；
上述议案已于2004年4月7日召开的第二届监事会第六次会议表决通过,详
细内容见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)及2004年4月9日的中国证券报、
上海证券报。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月21日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理
人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行
登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进
行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年5月24日上午8：30-11：
30,下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式
登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年4月27日
延边石岘白麓纸业股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
委托人姓名(公司)：
委托人身份证号(注册登记号)：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人(公司)出席延边石岘白麓纸业股份有限公
司2003年度股东大会。
表决指示：
1、公司2003年度董事会工作报告；赞成/反对/弃权
2、公司2003年度监事会工作报告；赞成/反对/弃权
3、公司2003年度报告；赞成/反对/弃权
4、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；赞成/反对/弃权
5、2003年度公司利润分配方案；赞成/反对/弃权
6、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；赞成/反
对/弃权
7、赵日洙先生辞去公司监事的议案；赞成/反对/弃权
8、增补闫子骏先生任公司监事的议案；赞成/反对/弃权
9、修改公司章程的议案；赞成/反对/弃权
10、修改公司"股东大会议事规则"的议案；赞成/反对/弃权
11、"公司高级管理人员薪酬管理暂行规定"；赞成/反对/弃权
12、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司2002年5月9日签署的《酸性亚
硫酸盐蒸煮红液供应协议》的议案；赞成/反对/弃权
13、公司向中国开发银行吉林省分行申请延长70,000万元人民币贷款期限
的议案；赞成/反对/弃权
14、公司向中国银行图们支行申请5,000万元人民币贷款的议案；赞成/反对/
弃权
15、公司向广发银行大连沙河口支行申请5,000万元人民币贷款的议案。赞
成/反对/弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有,应行使表决权：赞成/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2004年月日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)
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2004-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年11月26日以通讯方式召开二届十七
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过签订代理销售合同的议案：公司拟与中纸有限公司签订代理销售合
同，由中纸有限公司代理销售公司所生产的产品，并收取一定的代理费用(代理
费用为销售收入的1%)。
二、通过续展公司与图们市农村信用联社2500万元人民币流动资金贷款的议
案：公司于2003年12月30日与图们市农村信用联社签订了借款期限为半年的2500
万元人民币流动资金借款合同。此贷款现已到期，经研究决定续展此笔贷款，续
展期限为一年。
三、通过关于和吉林化纤集团有限公司(下称：吉林化纤)增加互保额度及为
其提供担保的议案：公司增加与吉林化纤的互保额度，互保金额增加1.2亿元，
互保期限三年。目前公司为吉林化纤及其控股子公司吉林奇峰化纤有限公司(下
称：奇峰公司)提供的担保总额为13250万元，预计年底将增加至15760万元。公
司决定为奇峰公司4万吨差别化纤维项目向中国建设银行申请的4.5亿元贷款提供
1.6亿元连带责任保证担保。增加此笔担保后公司对吉林化纤提供的担保总额为2
9250万元；对外担保总额为31731万元。目前公司尚未与吉林化纤签订互保协议
及为其子公司奇峰公司提供1.6亿元担保。
四、通过关于委托评估公司对高档胶印新闻纸技术改造项目机器设备进行评
估的议案。
五、通过续展公司与图们市境城城市信用社2000万元流动资金贷款的议案：
公司于2003年12月30日与图们市境城城市信用社签订了借款期限为半年的2000万
元人民币流动资金借款合同。此贷款现已到期，决定续展此笔贷款，续展期限为
一年。
六、通过续展公司与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案：2004年公
司在中国工商银行的贷款陆续到期，截至2004年10月末，中国工商银行已到期的
贷款6669万元，还有1140万元贷款将于2004年底到期，累计8109万元。公司拟续
展这些贷款，续展期限为一年。
董事会决定于2004年12月27日以通讯方式召开2004年第三次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开2004年第
三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过签订代理销售合同的议案。
二、通过关于和吉林化纤集团有限公司增加互保额度及为其提供担保的议案
。
三、通过续展公司与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案。
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2004-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年12月23日以通讯方式召开二届十八
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准财务总监许三定的辞职申请，聘吴限良任公司财务总监及财务部部
长。
二、通过向国家开发银行申请9000万元人民币流动资金贷款的议案。该议案
将提交股东大会审议，召开股东大会时间公司将另行通知。
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2004-12-29
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会决定于2005年1月29日上午召开2005
年第一次临时股东大会，审议收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案等
事项。
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2005-01-29
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 延边石岘纸业股份有限公司定于2005年1月29日上午9点30分在延吉市宾馆二楼会议室，现将有关情况通知如下：
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年1月29日上午9点30分
3、会议地点：延吉市宾馆二楼会议室
(二)会议审议事项：
1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案；
公司已于第二届董事会第十五次会议通过《签订收购资产意向书的议案》,拟收购吉林石岘纸业有限责任公司（"石纸有限"）化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、包装纸生产线、供水系统及其他与上述资产相关联的部分资产。北京京都资产评估有限责任公司以2004年6月30日为评估基准日，对上述资产进行了评估，并于2004年9月28日出具京都评报字（2004）第013号资产评估报告书，延边州财政局对评估报告予以核准。本次评估目的是根据石纸有限与我公司签署的"资产转让意向书"，石纸有限拟将上述部分资产转让给我公司，因此需对拟转让上述部分资产进行价值评估，为石纸有限转让上述部分资产提供价值参考依据；本次评估范围为吉林石岘纸业有限责任公司于评估基准日经清查调整后资产负债表列示的拟转让的上述部分资产；评估对象包括房屋建筑物类、设备类、在建工程；评估方法主要采用成本法。经评估，上述拟转让部分资产的评估价值为11,979.1万元。有关关联交易公告的详细内容见上海证券交易所网站（ w w w. s s e. c o m. c n）及2004年9月25日的中国证券报、上海证券报。
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。
该议案已于2004年12月23日召开的第二届董事会第十八次会议表决通过，详细内容见上海证券交易所网站（ w w w. s s e. c o m. c n）及2004年12月24日的中国证券报、上海证券报。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年1月14日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年1月21日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
方程联系电话：0433-3869125
传真：0433-3810019邮政编码：133101延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年12月28日延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会授权委托书
委托人姓名（公司）：
委托人身份证号（注册登记号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人（公司）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
表决指示：
1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案；赞成/反对/弃权
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。赞成/反对/弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有，应行使表决权：赞成/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2005年月日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）吉林石岘纸业有限责任公司拟转让部分资产项目资产评估报告书摘要
北京京都资产评估有限责任公司(以下简称"京都公司")接受吉林石岘纸业有限责任公司(以下简称"石纸有限")的委托，根据有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，派出包括注册资产评估师、设备工程师、房产工程师在内的评估项目组，于2004年8月4日至9月28日对石纸有限拟转让部分资产进行了价值评估。
评估目的是根据石纸有限与延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称石岘纸业)签署的"资产转让意向书"，石纸有限拟将部分资产转让给石岘纸业，因此需对拟转让部分资产进行价值评估，为石纸有限转让部分资产提供价值参考依据。
本次评估范围为石纸有限于评估基准日经审计清查调整后资产负债表列示的拟转让的固定资产，帐面价值为人民币11860.88万元；评估对象包括房屋建筑物类、设备类、在建工程。
本项目评估基准日为2004年6月30日。根据被评估资产的实际状况，评估方法主要采用成本法。
在被评估单位提供有关资料的基础上，我们依据国家关于资产评估的有关规定实施了必要的评估程序，包括对委托资产的权属、运营状况进行核实、查询、资料收集，对相关资产进行实地查勘、市场调查与询证。对委估资产在2004年6月30日所表现的市场价值作出了公允反映。
经过评估，石纸有限拟转让部分资产在评估基准日持续使用状况下的公允价值：固定资产的评估价值为人民币11979.10万元，比调整后帐面值11860.88万元增加118.22万元，增值率为1.00%。其中房屋建筑物类的评估价值为人民币6300.17万元，比调整后帐面值6010.70万元增加289.47万元，增值率为4.82%；设备类的评估价值为人民币5624.42万元，比调整后帐面值5748.57万元减少124.16万元，减值率为2.16%；在建工程的评估价值为人民币54.51万元，比调整后帐面值101.61万元减少47.10万元，减值率为46.36%。
评估报告书使用有效期为一年即2004年6月30日至2005年6月29日。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。评估机构提醒报告使用者关注本评估报告书正文中的"特别事项说明"，并考虑其对评估结论的影响。北京京都资产评估有限责任公司中国注册资产评估师：张双杰评估机构法定代表人：蒋建英中国注册资产评估师：牛虹
2004年9月28日 |
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年1月29日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案。
二、通过向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-01
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公司概况变动-总经理 |
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2005-01-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-03
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2003.09.03是石岘纸业(600462)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-09-03
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.54元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.54元/股，申购代码：沪市737462 深市003462 ，配售简称：石纸配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-21
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.54元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.54元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-25
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.54元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-18
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.54元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,226,947,505.15 2,224,564,330.65
股东权益(不含少数股东权益) 758,293,373.76 748,066,705.20
每股净资产 4.45 4.39
调整后的每股净资产 4.45 4.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 428,458,277.42 377,255,324.95
净利润 10,226,668.56 14,145,318.88
扣除非经常性损益后的净利润 10,715,978.16 14,112,273.08
每股收益 0.06 0.118
净资产收益率(%) 1.35 2.7
经营活动产生的现金流量净额 790,217.90 -40,264,130.96
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年8月19日以通讯方式召开二届十五
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过关于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案：公司拟投资5000
万元组建延边白麓造纸林基地经营有限公司，建设自己的速生丰产配套原料林
基地。
三、通过公司拟周转使用(续展)公司与中国银行图们市支行签订的300万美
元借款合同的议案，续展期限为1年。
四、通过签订《美废纸进口代理协议》的议案：公司拟与上海中机能源工程
有限公司签订《美废纸代理协议》，合同期三年。
五、委任方程为公司证券事务代表。
六、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交下次股东大会审议。
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2004-04-03
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资产租赁关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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2004年4月2日，延边石岘白麓纸业股份有限公司与吉林石岘纸业有限责任公司
(下称：石纸有限)签署《租赁协议》，公司向石纸有限租赁其化工分厂的土地、房
产和机器设备，用于自行处理酸性亚硫酸盐蒸煮红液并生产粘合剂、木质素系列等
产品；租赁期限自2004年4月1日起至2006年1月31日止二年。租赁标的年租金为
3916183.15元，每月租金约为326348.6元。
上述交易属于关联交易。
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年4月1日召开二届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意吴品标辞去公司总经理职务，聘任夏友亮为公司总经理。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司与吉林石岘纸业有限责任公司(下称：石纸有限)签订资产租赁
协议的议案。
四、通过终止公司与石纸有限2002年5月9日签署的《酸性亚硫酸盐蒸煮红液
供应协议》的议案 |
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2004-04-01
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会第八次会议以电话会议形式于2004年3月1日召开。应参加本次会议的董事11人,独立董事王国刚因故未能参加会议,实际参加会议的董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
一、王国刚、李海燕辞去公司独立董事的议案
本公司独立董事王国刚、李海燕分别向公司董事会提出辞职申请,经董事会研究批准了其申请,该议案待提交股东大会审议通过。
二、李克铎辞去公司董事会秘书的议案
本公司董事会秘书李克铎因工作原因提出辞职申请,经董事会研究批准了其申请；
三、增补公司董事的议案
由于本公司独立董事王国刚、李海燕提出辞职申请,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟增补邱兆祥、张杰军为公司独立董事。该议案待提交股东大会审议通过。(邱兆祥、张杰军的简历附后)
四、聘任崔文根为公司董事会秘书的议案
由于本公司董事会秘书李克铎提出辞职申请,经研究董事会聘任崔文根为公司董事会秘书。(崔文根先生简历附后)
公司独立董事安亚仁先生、曹朴芳女士、李海燕女士就公司董事会秘书调整事项发表如下独立意见,认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新聘董事会秘书任职资格合法,同意聘请崔文根先生担任公司董事会秘书。
五、调整公司独立董事津贴的议案
结合本公司的实际情况,董事会决定将独立董事津贴调整为3万元/人/年(不含税),以促使独立董事推进公司遵循良好的治理秩序,改善公司的治理结构,加强公司的专业化运作。此方案待提交股东大会审议通过后,自2004年起执行。
六、制定″公司信息披露制度″的议案
根据中国证监会和上海交易所的要求,结合公司的实际情况制定了《延边石岘白麓纸业股份有限公司信息披露制度》。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
七、制定″公司对外担保暂行管理办法″的议案
根据中国证监会和上海证券交易所的要求,结合公司的实际情况制定了《延边石岘白麓纸业股份有限公司对外担保管理办法》,该议案待提交股东大会审议通过。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
八、审议″关于规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来的暂行办法″的议案
根据中国证监会和上海交易所的要求,结合公司的实际情况制定了《延边石岘白麓纸业股份有限公司规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来的暂行规定》,该议案待提交股东大会审议通过。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
九、审议″公司募集资金管理办法″
为合理使用募集资金,根据中国证监会和上海交易所的要求,结合公司的实际情况制定了《延边石岘白麓纸业股份有限公司募集资金管理办法》,该议案待提交股东大会审议通过。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十、审议″公司与上海宏远物流公司物资供应代理合同″的议案
为降低延边石岘白麓纸业股份有限公司物质采购成本,充分利用上海宏远物流有限公司拥有的经济实力和物流信息,公司生产所需的木材、木片、煤炭、化工材料、机电仪表设备及备品备件、外协加工及生产辅助材料等物资,委托上海宏远物流有限公司代理采购,该议案待提交股东大会审议通过。
十一、审议续展公司与中国银行图们支行于2003年12月28日到期的300万美元借款合同的议案
因公司流动资金紧张,因此拟将此笔借款合同展期两年。
十二、审议续展公司与中国银行图们支行于2003年12月25日到期的最高额为220万美元的借款合同；
因公司流动资金紧张,因此拟将此笔借款合同展期两年。
十三、审议续展公司与中国银行图们支行于2003年12月25日到期的最高金额为488.23万美元的借款合同；
因公司流动资金紧张,因此拟将此笔借款合同展期两年。
十四、关于向上海浦东发展银行温州分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案；
高档胶印新闻纸技术改造项目投产后,公司对流动资金的需求大幅增加,为填补流动资金的缺口,保证生产经营活动的正常进行,公司决定向上海浦东发展银行温州分行申请人民币2亿元综合授信额度,受信期限为一年。用于购买生产用原材料,该议案待提交股东大会审议通过。
十五、向图们市农村信用社办理2500万元人民币流动资金贷款的议案；
为填补流动资金的缺口,保证生产经营活动的正常进行,公司决定向图们市农村信用社办理2500万元人民币贷款,用于购买生产用原材料,借款期限为6个月。
十六、向图们市境城城市信用社办理2000万元人民币贷款的议案；
为偿还2004年2月末到期的贷款,公司决定向图们市城市信用社办理2000万元人民币贷款,以新还旧。此笔贷款的归还日期为2004年7月30日。
十七、关于向交通银行延边分行贷款1亿元人民币的议案；
为填补流动资金的缺口,保证生产经营活动的正常进行,公司决定向交通银行延边分行申请1亿元人民币贷款,用于购买生产用原材料,该议案待提交股东大会审议通过。
十八、关于召开公司二00四年第一次临时股东大会的议案。
一 会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年4月1日上午8点30分
3、会议地点：石纸宾馆二楼会议室
二 会议审议事项：
1、王国刚、李海燕辞去公司独立董事的议案；
2、增补公司董事的议案；
3、关于调整公司独立董事津贴的议案；
4、修改″公司对外担保暂行管理办法″的议案；
5、审议″关于规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来的暂行办法″的议案；
6、审议″公司募集资金管理办法″；
7、审议″公司与上海宏远物流公司物资供应代理合同″的议案；
8、关于向上海浦东发展银行温州分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案；
9、关于向交通银行延边分行贷款1亿元人民币的议案；
三 会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月19日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
四 登记方法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。 授权委托书见附件
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年3月25日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五 联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第一次临时股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
表决指示：
议案一：赞成/反对/弃权
议案二：赞成/反对/弃权
…………
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有,应行使表决权：赞成/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2004年月日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年3月1日
独立董事候选人邱兆祥先生简历
姓名：邱兆祥
性别：男
出生日期：1941年5月7日
职称：教授
职务：对外经济贸易大学金融学院金融研究所名誉所长
工作简历：
1965--1971中央财经大学助教；
1971--1983北京语言大学讲师；
1983--1986经济科学出版社室主任、编审；
1986--1988中国工运学院学报主编、教研室主任；
1988--1999中国金融学院教授；
1999--现在对外经济贸易大学金融学院金融研究所名誉所长、教授、博士生导师；西南财经大学、暨南大学博士生导师；中国管理科学研究院金融发展研究所所长；北京开达经济学家咨询中心常务理事；中国科技金融促进会常务理事；中国科普作家协会会员；中国社会科学院中国经济形势分析与预测中心经济学家咨询团成员；四通集团独立董事。
独立董事候选人张杰军先生简历
姓名：张杰军
性别：男
出生日期：1970年10月29日
文化程度：硕士研究生
职务：北京市德恒律师事务所律师
工作简历：
1992--1995烟台福斯达纸业有限公司助理工程师；
1995--1997烟台福斯达纸业有限公司法律事务室法律顾问；
1997--1998山东同济律师事务所律师助理；
2002--现在北京市德恒律师事务所律师。
董事会秘书崔文根先生简历
姓名：崔文根
性别：男
出生日期：1964年5月25日
文化程度：大学本科
职称：高级会计师
职务：延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长
工作简历：
1983年8月-1991年3月石岘造纸厂财务处会计
1991年3月-1992年3月石岘造纸厂造纸六车间业务员
1992年4月-1999年1月石岘造纸厂热点分厂经营副厂长、财务科科长
1999年2月-1999年11月延边石岘白麓纸业股份有限公司财务负责人
1999年11月-2002年4月延边石岘白麓纸业有限公司证券部部长
2002年5月-至今延边石岘白麓纸业有限公司证券事务代表兼证券部部长
独立董事提名人声明
提名人延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会,现就提名邱兆祥先生、张杰军先生为延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与延边石岘白麓纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见附件),被提名人已书面同意出任延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括延边石岘白麓纸业股份有限公司在内,被提名人邱兆祥先生、张杰军先生目前兼任独立董事的上市公司的数量都不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年2月29日于石岘
独立董事候选人声明
声明人邱兆祥,作为延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与延边石岘白麓纸业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括延边石岘白麓纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：邱兆祥
2004年2月23日于北京
独立董事候选人声明
声明人张杰军,作为延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与延边石岘白麓纸业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括延边石岘白麓纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张杰军
2004年2月23日于北京
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2003-12-16
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公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据延边石岘白麓纸业股份有限公司2001年度股东大会通过的吉林化纤
集团有限公司(下称：吉林化纤)与公司相互承担银行贷款担保的决议，公司
承诺今后将向该公司就银行贷款事宜提供等额的保证担保。实际担保情况如
下：
一、2003年6月4日公司为吉林化纤与中国光大银行签订的4250万元人民
币借款合同提供担保，借款期限为2003年6月9日至2004年6月6日；
二、2003年9月12日公司为吉林化纤与中国光大银行签订的3510万元人
民币借款合同提供担保。借款期限为2003年9月15日至2004年9月14日；
三、2003年5月23日公司为吉林化纤的控股公司-吉林奇峰化纤有限公司
(吉林化纤控股比例为72%，下称：奇峰公司)与中国民生银行大连分行签订
的两笔5000万元借款合同提供人民币1亿元最高额度保证合同，借款期限分
别为2003年5月23日至2004年5月21日及2003年5月23日至2004年5月14日；
四、2003年12月1日公司为吉林化纤与中国光大银行签订的2000万元人
民币借款合同提供担保，借款期限为2003年12月6日至2004年12月6日。
上述实际担保金额为19760万元。此次担保采用连带责任担保的方式，
上述四项担保项下的保证期间为：自主合同约定的债务人履行债务期限届
满之日起两年。
目前，公司对外担保累计数量为人民币22243万元，对外担保逾期的累计数
量为人民币2483万元。
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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