| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司现将预计2005年度与第一大股东吉林石岘纸业有限责任公司(持有公司股份占公司总股本的40.28%)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向吉林石岘纸业有限责任公司销售生产用水、汽、浆料及材料，2004年的交易总金额为3156万元，预计2005年度交易总金额为1644万元；公司与吉林石岘纸业有限责任公司因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为665万元，预计2005年度交易总金额为1480万元。
上述交易中，公司与吉林石岘纸业有限责任公司于2005年4月21日签署的《生产服务协议》，追溯至2005年2月1日生效 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600462)“石岘纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,356,561,284.40 2,287,977,581.08 股东权益(不含少数股东权益) 762,995,710.18 759,152,375.08 每股净资产 4.48 4.46 调整后的每股净资产 4.48 4.46
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -16,868,191.87 -16,868,191.87 每股收益 0.023 0.023 净资产收益率(%) 0.50 0.50 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600462)“石岘纸业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,287,977,581.08 2,224,564,330.65
股东权益 759,152,375.08 748,066,705.20
每股净资产 4.46 4.39
调整后的每股净资产 4.46 4.39
2004年 2003年
主营业务收入 927,098,260.28 696,354,693.43
净利润 17,897,669.88 16,276,972.21
每股收益(全面摊薄) 0.1051 0.096
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.36 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8894 -0.4987
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税) |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年4月21日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重新签订生产服务协议的议案。
二、通过公司2005年日常关联交易的议案。
三、通过公司第三届董、监事会组建方案。
四、通过授权副董事长南顺姬在本届董事会余任期内代为行使董事长职责的议案。
五、通过2004年度公司利润分配预案：以2004年12月31日总股本17030万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司2005年第一季度报告。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务的议案。
十、通过关于申请办理银行授信额度的议案：公司在八家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币77119万元，因上述授信分别在今年内相继到期，拟申请向各银行继续办理以上额度授信。
十一、通过公司继续为吉林化纤集团有限公司(下称：吉林化纤)提供担保的议案：本年度公司拟继续为吉林化纤提供总额不超过3.2亿元的担保，吉林化纤亦提供等额担保。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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1900-01-01
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 ，2010-11-29 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司股票价格于2010年11月24日-26日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；经书面函证，到目前为止且未来三个月内公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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2004-12-27
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召开2004年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年11月26日以通讯方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了下列事项：
一、签订代理销售合同的议案；
中纸有限公司是一家位于北京的集纸浆、纸张、纸制品制造及销售于一身分的公司，该公司注册资本1亿元，经营范围有：纸浆、纸张、纸制品制造及销售；建筑材料、电器设备、汽车零配件、化工产品的销售；机械设备加工及维修；自动化控制技术开发；热能工程、建筑工程设备招标代理等。该公司地处北京，拥有便利的交通、发达的资讯及强大的资金优势。该公司与我公司无关联关系。为充分利用中纸有限公司拥有的资金实力、强大的融资能力和丰富的资讯信息，完善和加强我公司目前拥有的销售网络，降低公司的产品库存数量，加快资金周转速度和降低财务费用，公司拟与中纸有限公司签订代理销售合同，由中纸有限公司代理销售公司所生产的产品，并收取一定的代理费用（代理费用为销售收入的1%）。
二、续展公司与图们市农村信用联社2500万元人民币流动资金贷款的议案；
我公司于2003年12月30日与图们市农村信用联社签订了借款期限为半年的2500万元人民币流动资金借款合同。此贷款现已到期，为保证公司正常的生产经营资金需求，经研究决定续展此笔贷款，续展期限为一年。
三、关于和吉林化纤集团有限公司增加互保额度及为其提供担保的议案；
为扩大双方的资金合作，我公司增加与吉林化纤集团有限责任公司的互保额度，互保金额增加1.2亿元，互保期限三年。目前公司为吉林化纤集团有限公司及其控股子公司吉林奇峰化纤有限公司提供的担保总额为13250万元，预计年底将增加至15760万元。公司决定为奇峰公司4万吨差别化纤维项目向中国建设银行申请的4.5亿元贷款提供1.6亿元连带责任保证担保。增加此笔担保后公司对吉林化纤提供的担保总额为29250万元；对外担保总额为31731万元，未达到公司净资产的50%。目前公司尚未与吉林化纤集团有限公司签订互保协议及为其子公司奇峰公司提供1.6亿元担保，待协议签署后公司将详细披露担保的相关情况。
四、关于委托评估公司对高档胶印新闻纸技术改造项目机器设备进行评估的议案；
2001年12月18日我公司与国家开发银行签署《借款合同》，借款金额为72800万元人民币，借款用于公司高档彩色胶印新闻纸技术改造项目。根据《国家开发银行关于延边石岘白麓纸业股份有限公司年产13万吨彩色胶印新闻纸技术改造项目贷款承诺函》（开发函[2000]95号）的要求，我公司需用该贷款形成的资产为该笔贷款中的3亿元作抵押担保。为此，公司决定委托中商资产评估有限责任公司以2004年9月30日为基准日，对用该贷款形成的机器设备进行评估。中商资产评估有限责任公司的注册地是北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦B座，经营范围有：国有资产及非国有资产评估；投资咨询；资产重组咨询；房地产价格评估。
五、续展公司与图们市境城城市信用社2000万元流动资金贷款的议案；
我公司于2003年12月30日与图们市境城城市信用社签订了借款期限为半年的2000万元人民币流动资金借款合同。此贷款现已到期，为保证公司正常的生产经营资金需求，决定续展此笔贷款，续展期限为一年。
六、续展公司与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案；
2004年我公司在中国工商银行的贷款陆续到期，截至2004年10月末，中国工商银行已到期的贷款6,669万元，还有1,140万元贷款将于2004年底到期，累计8,109万元。上述贷款是1998年石岘造纸厂改制组建延边石岘白麓纸业股份有限公司时由原石岘造纸厂流动资金贷款中划转过来的，这些贷款属于公司正常流动资金贷款，现这些贷款即将于年底全部到期，为保证公司正常生产经营，公司拟续展这些贷款。续展总额为8,109万元，续展期限为一年。
七、关于召开2004年第三次临时股东大会的议案。
1、会议基本情况：
（1）会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2004年12月27日
（3）会议形式：通讯方式
2、会议审议事项：
（1）签订代理销售合同的议案；
（2）关于和吉林化纤集团有限公司增加互保额度及为其提供担保的议案；
（3）续展公司与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案。
3、会议出席对象：
（1）公司董事；
（2）截止2004年12月10日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
4、登记方法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。（授权委托书见附件1）
（2）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年12月15日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过挂号信（以当地投邮日期为准）或传真方式登记。
（3）登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
（4）其他事项：已于2004年12月15日进行登记并经公司确认的股东，请填写表决表，在表决表上附本人身份证复印件，签字确认，并于2004年12月27日上午8：30-11：30传真至公司证券部，并在两日内以挂号信的方式将已签署的表决表原件寄至公司证券部。（表决表见附件2）
5、联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
方程联系电话：0433-3869125
传真：0433-3810019邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年11月26日
延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第三次临时股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
表决指示：
（1）签订代理销售合同的议案；赞成/反对/弃权
（2）关于和吉林化纤集团有限公司增加互保额度及为其提供担保的议案；赞成/反对/弃权
（3）续展公司与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案。赞成/反对/弃权
委托日期：2004年月日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）
延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第三次临时股东大会表决表
股东：持有股份：股
序号审议内容同意否决弃权
1签订代理销售合同的议案
2关于和吉林化纤集团有限公司
增加互保额度及为其提供担保的议案
3续展公司与中国工商银行图们支行8109万元贷款的议案
注：1、本表请勿涂改，如有涂改，请重新填写；
2、请在审议内容后的相应方框内划√，表明同意、否决或弃权意见；
3、请用蓝色或黑色钢笔填写；
4、请填好本表后，将身份证复印件附在本页，签名并传真至公司证券部，并在两日内以挂号信的方式将已签署的表决表原件寄至公司证券部。
公司证券部传真号码：0433-3810019
股东代表签字：
2004年12月27日
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年10月25日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续向吉林化纤提供担保的议案。
二、通过公司向中国银行图们支行申请8000万元人民币流动资金贷款周转使
用(续展)的议案。
三、通过关于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案。
四、通过签订《美废纸进口代理协议》的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600462)“石岘纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,220,665,467.77 2,224,564,330.65
股东权益(不含少数股东权益) 766,429,467.68 748,066,705.20
每股净资产 4.50 4.39
调整后的每股净资产 4.50 4.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 57,435,197.46
每股收益 0.09 0.15
净资产收益率(%) 1.95 3.29
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2004-10-25
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年9月24日以通讯方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事吴品标因工作原因未能参加表决，独立董事曹朴芳委托独立董事张杰军代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议在吉林石岘纸业有限责任公司委派的董事回避表决的情况下，通过了如下事项：
（一）签订收购资产意向书的议案。
为了完整公司的资产、丰富公司产品品种、减少关联交易，并从根本上解决大股东利用关联交易占用公司资金问题，经充分协商后，公司与吉林石岘纸业有限责任公司（"石纸有限"）决定签订资产转让意向书，公司拟先租后买石纸有限所属的化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、包装纸生产线、供水系统、其他与上述资产相关联的部分资产，并租赁石纸有限的相关土地。有关此项关联交易的详细内容见《公司收购资产暨关联交易补充公告》。本次关联交易协议于2004年3月22日由本公司与石纸有限在图们市石岘镇签署。公司没有按照上海证券交易所"证券上市规则"的有关规定，履行相关法律程序后签署相关协议，做到第一时间披露,特向广大投资者致歉。
二、本次会议审议通过了下列事项：
（一）向部分董事、监事发放津贴的议案。
根据惯例，经与其他上市公司向董事、监事支付津贴情况的分析与比较，公司决定对《高管人员薪酬管理暂行规定》中不在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事按照1.8万元/年（不含税）标准发放津贴。
（二）关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
1、会议基本情况：
（1）会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2004年10月25日上午9时
（3）会议地点：石纸宾馆二楼会议室
2、会议审议事项：
（1）关于继续向吉林化纤提供担保的议案（该议案已于2004年6月11日召开的第二届董事会第十二次会议表决通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2004年6月12日的中国证券报、上海证券报）；
（2）公司向中国银行图们支行申请8000万元人民币流动资金贷款周转使用（续展）的议案（该议案已于已于2004年7月16日召开的第二届董事会第十三次会议表决通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2004年7月17日的中国证券报、上海证券报。）；
（3）关于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案；
（4）签订《美废纸进口代理协议》的议案；
（5）修改《公司章程》的议案；
以上议案已于已于2004年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议表决通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2004年8月20日的中国证券报、上海证券报。
（6）向部分董事、监事发放津贴的议案。
3、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年10月13日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
4、登记方法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。（授权委托书见附件）
（2）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年10月19日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（3）登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
（4）其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
5、联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
方程联系电话：0433-3869125
传真：0433-3810019邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年9月24日
延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第二次临时股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
表决指示：
议案一：赞成/反对/弃权
议案二：赞成/反对/弃权
…………
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有，应行使表决权：赞成/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2004年月日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）
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2004-09-25
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年9月24日以通讯方式召开二届十五次
董事会，会议审议通过签订收购资产意向书的议案。
董事会决定于2004年10月25日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议关
于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案等事项。
延边石岘白麓纸业股份有限公司与控股股东吉林石岘纸业有限责任公司(持有公
司40.28%的股份，下称：石纸有限)于2004年3月22日签署了《资产转让意向书》，
公司拟向石纸有限收购其所属的化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间
、供水系统及其他与上述资产相关联的部分资产并租赁相关土地。上述资产截至2003
年12月31日帐面净值为96393534.56元，最终收购价格以经评估的净值为准。
上述事项构成了关联交易。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-19
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公布董事会决议公告及2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600462)“石岘纸业”公布董事会决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年7月16日以通讯方式召开二届十三
次董事会，会议审议通过公司向中国银行图们支行申请8000万元人民币流动资金
贷款周转使用(续展)的议案：公司于2002年9月30日与中国银行图们支行签订了
借款期限为二年的8000万元人民币流动资金借款合同。此笔贷款将于2004年9月2
9日到期，为保证公司正常的生产经营资金需求，拟将此笔借款周转使用(续展)
，周转使用期限为一年。该议案需提交股东大会审议。
(600462)"石岘纸业"公布2003年度分红派息实施公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年
末公司总股本170300000股为基数，每10股派现金红利0.40元(含税)。
股权登记日：2004年7月22日
除息日：2004年7月23日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2003-08-20
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2003.08.20是石岘纸业(600462)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-08-20
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2003.08.20是石岘纸业(600462)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-08-20
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2003.08.20是石岘纸业(600462)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-08-22
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2003.08.22是石岘纸业(600462)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-08-18
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2003.08.18是石岘纸业(600462)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-08-15
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2003.08.15是石岘纸业(600462)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2003-08-21
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2003.08.21是石岘纸业(600462)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.54: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17030万股) |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003.08.20是石岘纸业(600462)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-21
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上网配售发行中签率为0.06854885% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司50000000股A股通过上海证券交易所交
易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为72940679(沪深总数)，中签
率为0.06854885%，8月21日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-08-22
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司A股配售中签号码于8月21日产生，中签号码为：
8123、6123、4123、2123、0123、6435
68752、56252、43752、31252、18752、06252、81252、93752
026332、226332、426332、626332、826332
6890877、4390877、1890877、9390877
65156638、57259096、10147396、37456860、30021554、67277785
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“石岘纸业”A股1000股。 |
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2003-08-18
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向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司本次公开发行5000万股A股的申请已
获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]94号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值
为人民币1.00元。发行采取溢价发行，价格为4.54元/股，发行市盈率为
26倍(按发行人2002年度实现净利润和2002年末总股本计算)；申购时间为
2003年8月20日，在上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00)内进行，配售简称为“石纸配售”，
上交所的配售代码为“737462”，深交所的配售代码为“003462”；配售
缴款时间为2003年8月25日。每一股票帐户申购股票的数量上限为50000股，
除证券投资基金持有的股票帐户外。
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2003-08-29
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将于9月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司5000万元人民币普通股股票将于2003年9月3
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“石岘纸业”，证券代码
为“600462” |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,108,764,900.74 1,814,340,500.62
股东权益(不含少数股东权益)(元) 750,877,792.26 512,514,232.99
每股净资产(元) 4.41 4.26
调整后的每股净资产(元) 4.41 4.26
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -85,856,532.42
每股收益(元) 0.03 0.113
净资产收益率(%) 0.68 2.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.67 2.57
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2004-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年6月11日以通讯方式召开二届十二
次董事会，会议审议通过关于继续向吉林化纤集团有限公司(下称：吉林化纤)提
供担保的议案：公司向吉林化纤及其控股子公司-吉林奇峰化纤有限公司总额为1
9760万元的贷款继续提供担保，是对2003年公司对上述两公司提供担保的续展，
其主要条款均未发生变化。其中：对吉林化纤9760万元贷款提供担保；向吉林奇
峰化纤有限公司10000万元贷款提供担保。该议案须提交股东大会审议通过，股
东大会的召开时间另行通知。
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2004-03-02
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联系电话变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,日期变动 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司将于2004年3月1日起变更联系电话和传真电话号码。
联系电话变更为：0433-3810015
传真号码变更为：0433-3810019
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年3月1日以电话会议形式召开二届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过王国刚、李海燕辞去公司独立董事及拟增补邱兆祥、张杰军为公司独立董
事的议案。
二、同意李克铎辞去公司董事会秘书职务，聘任崔文根为公司董事会秘书。
三、通过公司与上海宏远物流公司物资供应代理合同的议案。
四、通过续展公司与中国银行图们支行于2003年12月28日到期的300万美元借款合同
的议案：拟将此笔借款合同展期两年。
五、通过续展公司与中国银行图们支行于2003年12月25日到期的最高额为220万美元
的借款合同的议案：拟将此笔借款合同展期两年。
六、通过续展公司与中国银行图们支行于2003年12月25日到期的最高金额为488.23万
美元的借款合同的议案：拟将此笔借款合同展期两年。
七、通过向上海浦东发展银行温州分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案：受信
期限为一年。
八、通过向图们市农村信用社办理2500万元人民币流动资金贷款的议案：借款期限
为6个月。
九、通过向图们市境城城市信用社办理2000万元人民币贷款的议案：此笔贷款的归还
日期为2004年7月30日。
十、通过向交通银行延边分行贷款1亿元人民币的议案。
董事会决定于2004年4月1日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 696,354,693.43 460,157,259.83
净利润 16,276,972.21 21,025,977.03
总资产 2,224,564,330.65 1,814,340,500.62
股东权益(不含少数股东权益) 748,066,705.20 512,514,232.99
每股收益 0.096 0.174
每股净资产 4.39 4.26
调整后的每股净资产 4.39 4.26
每股经营活动产生的现金流星净额 -0.4987 0.2666
净资产收益率(%) 2.18 4.1
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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