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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-15
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[20061预亏](600462) 石岘纸业：公布业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600462)“石岘纸业”公布业绩预告
经延边石岘白麓纸业股份有限公司初步估算，预计2006年1-3月份亏损，亏损金额大致在5000-6000万元(上年同期净利润为3843335.10元)。具体数据将在公司2006年第一季度报告中披露 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600462)“石岘纸业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,171,191,899.73 2,287,977,581.08
股东权益(不含少数股东权益) 589,052,364.63 759,152,375.08
每股净资产 3.46 4.46
调整后的每股净资产 3.43 4.46
2005年 2004年
主营业务收入 706,103,418.34 927,098,260.28
净利润 -166,260,407.32 17,897,669.88
每股收益 -0.9763 0.1051
净资产收益率(%) -28.23 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2362 0.8894
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-25
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司现将预计2006年度与第一大股东吉林石岘纸业有限责任公司(持有公司股份占公司总股本的40.28%，下称：吉林石岘)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与吉林石岘之间因销售产品或商品而形成交易，2005年度交易总金额为2690万元，预计2006年度交易总金额为1760万元；因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为882万元，预计2006年度交易总金额为1680万元。 |
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2006-03-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2006年3月23日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案。
三、通过关于申请办理银行授信额度的议案：公司在七家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币60076万元，因上述授信分别在2006年内相继到期，拟申请向各银行继续办理以上额度授信。
四、通过2006年度公司拟继续为吉林化纤集团有限公司(下称：吉林化纤)提供总额不超过3.2亿元担保的议案，吉林化纤亦提供等额担保。
五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过关于调整公司董事的议案。
七、通过公司2006年日常关联交易的议案。
上述有关事项须提交股东大会审议通过 |
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2006-03-21
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公布股东股权转让协议终止公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2006年3月20日接到第一大股东吉林石岘纸业有限责任公司(下称：吉林石岘)的函，目前客观形势已发生变化，已不具备向中竹纸业集团有限公司(下称：纸业集团)转让吉林石岘持有公司股权的条件，该公司与纸业集团终止公司股权转让的协商工作。
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2006-01-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事的议案。
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2006-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2006年1月20日召开三届四次董事会，会议审议同意解聘王希才公司常务副总经理职务；聘任郑延民任公司副总经理 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会决定于2006年1月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事的议案。
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2005-12-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、夏友亮先生、曹朴芳女士、冯然女士辞去公司董事职务的议案；
2、增补公司董事的议案，拟增补冯玉民先生和刘扩先生担任公司董事 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600462)“石岘纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,329,957,901.60 2,287,977,581.08
股东权益(不含少数股东权益) 722,632,162.97 759,152,375.08
每股净资产 4.24 4.46
调整后的每股净资产 4.24 4.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 70,608,297.19
每股收益 -0.1838 -0.1744
净资产收益率(%) -4.21 -3.99 |
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2005-10-26
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[20054预亏](600462) 石岘纸业：公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600462)“石岘纸业”公布业绩预告
经延边石岘白麓纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年亏损(上年同期净利润为17897669.88元) |
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2005-10-15
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[20053预亏](600462) 石岘纸业：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600462)“石岘纸业”公布业绩预告修正公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司曾在2005年半年度报告中预计公司2005年1-9月份业绩同比下降50%以上。
现经公司财务部门初步估算，预计公司2005年1-9月份亏损，亏损金额大致在2000-3000万元(上年同期净利润为25179622.92元)。具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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总经理由“夏友亮”变为“冯玉民” ，2005-08-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年8月23日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过夏友亮辞去公司董事及总经理职务的议案。
三、通过调整公司董事的议案。
四、聘任冯玉民任公司总经理。
五、通过向图们市双麓废旧物资回收有限责任公司追加投资950万元的议案。
以上有关事项须提交股东大会审议 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600462)“石岘纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,287,561,549.72 2,287,977,581.08
股东权益(不含少数股东权益) 753,925,901.77 759,152,375.08
每股净资产 4.43 4.46
调整后的每股净资产 4.43 4.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 472,534,933.47 428,458,277.42
净利润 1,585,526.69 10,226,668.56
扣除非经常性损益后的净利润 1,022,929.76 10,715,978.16
每股收益 0.01 0.06
净资产收益率(%) 0.21 1.35
经营活动产生的现金流量净额 -2,920,795.95 790,217.90 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案；
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-13
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公布2004年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司总股本170300000股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.036元。
股权登记日：2005年7月18日
除息日：2005年7月19日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-13
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[20052预减](600462) 石岘纸业：公布业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600462)“石岘纸业”公布业绩修正公告
经延边石岘白麓纸业股份有限公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为10226668.56元，每股收益为0.06元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布股东持股变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年5月26日接到第一大股东吉林石岘纸业有限责任公司的函，该公司已与中竹纸业(集团)有限公司及公司的实际控制人延边州国有资产经营总公司签订《股权转让意向书》，拟以审计后的净资产为基础按经双方协商确定并经国家相关部门批准的价格向中竹纸业(集团)有限公司转让其持有公司的部分股权，具体股权转让数量及转让价格另行协商 |
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2005-05-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年5月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举南顺姬为公司董事长。
二、聘任夏友亮担任公司总经理、崔文根担任公司董事会秘书、方程担任公司证券事务代表。
三、选举闫子骏为公司监事会主席 |
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2005-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年5月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会组建方案。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案。
六、通过关于申请办理银行授信额度的议案。
七、通过公司继续为吉林化纤集团有限公司提供担保的议案 |
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2005-05-18
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公布更改2004年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年4月21日发布了关于于5月24日召开2004年度股东大会的通知，公司现决定将会议地点更改为：北京市国宏宾馆会议室，会议内容、召开时间等其他事项均不变 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年4月21日发布了于2005年5月24日在石纸宾馆的通知,根据登记出席股东大会人员的情况,公司现决定将会议地点更改为：北京市国宏宾馆会议室,会议召开时间等其他事项均不变。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2005年5月18日
的议案如下：
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005 年5 月24 日上午9:00
3、会议地点：北京市国宏宾馆会议室
(二)会议审议事项：
1、公司2004 年度董事会工作报告；
2、公司第二届董事会工作报告；
3、公司第三届董事会组建方案；
4、公司2004 年度监事会工作报告；
5、公司第二届监事会工作报告；
6、公司第三届监事会组建方案；
7、2004 年度财务决算及2005 年度财务预算报告；
8、2004 年度公司利润分配预案；
9、公司2004 年度报告及摘要；
10、修改公司章程的议案；
11、修改公司股东大会议事规则的议案；
12、审议修改公司董事会议事规则的议案；
13、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；
14、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
15、审议公司继续为吉林化纤提供担保的议案。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005 年5 月9 日下午3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2005 年5 月13 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30 到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019 邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2005 年4 月21 日
附件一
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2004 年度股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托日期：2005 年月日
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：
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2005-04-23
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600462)“石岘纸业”
延边石岘白麓纸业股份有限公司现将预计2005年度与第一大股东吉林石岘纸业有限责任公司(持有公司股份占公司总股本的40.28%)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向吉林石岘纸业有限责任公司销售生产用水、汽、浆料及材料，2004年的交易总金额为3156万元，预计2005年度交易总金额为1644万元；公司与吉林石岘纸业有限责任公司因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为665万元，预计2005年度交易总金额为1480万元。
上述交易中，公司与吉林石岘纸业有限责任公司于2005年4月21日签署的《生产服务协议》，追溯至2005年2月1日生效 |
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